浩宇生醫

1.事實發生日:115/09/10 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告 3.財務業務資訊: (1)單月(最近一月單月自結數)115年7月 / 114年7月 / 與去年同期之增減% --------- --------- -----------------營業收入(百萬元) 0.80 0.60 33.33%稅前淨利(百萬元) -11.64 -12.59 7.55%歸屬母公司業主淨利(百萬元) -11.11 -12.39 10.33%每股盈餘(元) -0.16 -0.18 11.11% (2)單季(最近一季單季，會計師核閱數)115年第2季 / 114年第2季 / 與去年同期之增減% ---------- ---------- -----------------營業收入(百萬元) 3.27 3.62 -9.67%稅前淨利(百萬元) -44.30 -40.03 -10.67%歸屬母公司業主淨利(百萬元) -43.59 -39.30 -10.92%每股盈餘(元) -0.62 -0.56 -10.71% (3)最近四季累計(會計師查核(閱)數)114年第3季至115年第2季 -----------------------------------------營業收入(百萬元) 27.25稅前淨利(百萬元) -152.10歸屬母公司業主淨利(百萬元) -150.09每股盈餘(元) -2.12 (4)公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年7月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:115/08/13 2.法人名稱:華宇藥品(股)公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:鄭明聰 6.新任者簡歷:華宇藥品(股)公司 董事長暨尚永創鑫(股)公司 總經理 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10 9.新任生效日期:115/08/13 10.其他應敘明事項: 原舊任法人董事代表人朱佳真已於115/08/03辭任並公告在案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:龍震宇 6.新任者簡歷:本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會重新推選 9.新任生效日期:115/08/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/03 2.法人名稱:華宇藥品(股)公司 3.舊任者姓名:華宇藥品(股)公司 代表人：朱佳真 4.舊任者簡歷:健亞生物科技(股)公司 總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項: (1)本公司於115年8月3日接獲代表人辭任書，自即日起生效。 (2)新任法人董事代表人待法人董事重新指派後另行公告。

1.發生變動日期:115/08/03 2.法人名稱:健亞生物科技(股)公司 3.舊任者姓名:健亞生物科技(股)公司 代表人：陳正 4.舊任者簡歷:健亞生物科技(股)公司、華宇藥品(股)公司及本公司董事長 5.新任者姓名:健亞生物科技(股)公司 代表人：林惠玲 6.新任者簡歷:健亞生物科技(股)公司 財務副總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10 9.新任生效日期:115/08/03 10.其他應敘明事項: 本公司於115年8月3日接獲健亞生物科技(股)公司改派書，新任法人董事代表人生效日為115年8月3日。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08 2.法人名稱:三鍠股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:蘇麗華 6.新任者簡歷:三鍠股份有限公司及康德國際生技股份有限公司 董事長 7.異動原因:115年股東常會補選董事一席，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/11至117/06/10 9.新任生效日期:115/06/08 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 三鍠股份有限公司 6.新任者簡歷: (1)三鍠股份有限公司 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選董事一席 9.新任者選任時持股數: (1)董事 三鍠股份有限公司 60,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10 11.新任生效日期:115/06/08 12.同任期董事變動比率:1/10 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選董事案，當選名單如下： (1)董事 三鍠股份有限公司 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理現金增資私募普通股案 7.其他應敘明事項:無

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