愛比科技

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許家芸/稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由稽核代理人代理，新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯 4.舊任者簡歷: 獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 5.新任者姓名: 獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯 6.新任者簡歷: 獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選後重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯 4.舊任者簡歷: 獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 5.新任者姓名: 獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯 6.新任者簡歷: 獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選後重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：涂宗典法人董事：建弘國際投資(股)公司 代表人：洪裕超法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 代表人：曾薰儀法人董事：欣譜奔騰有限公司 代表人：王勇祥法人董事：十一事務(股)公司 代表人：李岳奇獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯 4.舊任者簡歷: 法人董事：隆鈞投資(股)公司代表人：洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長法人董事：隆鈞投資(股)公司代表人：涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事法人董事：建弘國際投資(股)公司代表人：洪裕超/國際電化商品(股)公司董事長法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司代表人：曾薰儀/露天市集國際資訊(股)公司董事兼總經理法人董事：欣譜奔騰有限公司代表人：王勇祥/卓毅資本創始合夥人法人董事：十一事務(股)公司代表人：李岳奇/Mckinsey & Company Senior Advisor獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：涂宗典法人董事：建弘國際投資(股)公司 代表人：洪裕超法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 代表人：曾薰儀法人董事：欣譜奔騰有限公司 代表人：王勇祥法人董事：十一事務(股)公司 代表人：李岳奇獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯 6.新任者簡歷: 法人董事：隆鈞投資(股)公司代表人：洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長法人董事：隆鈞投資(股)公司代表人：涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事法人董事：建弘國際投資(股)公司代表人：洪裕超/國際電化商品(股)公司董事長法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司代表人：曾薰儀/露天市集國際資訊(股)公司董事兼總經理法人董事：欣譜奔騰有限公司代表人：王勇祥/卓毅資本創始合夥人法人董事：十一事務(股)公司代表人：李岳奇/Mckinsey & Company Senior Advisor獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會董事長兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。 9.新任者選任時持股數: 法人董事：隆鈞投資(股)公司 股數：12,775,823法人董事：隆鈞投資(股)公司 股數：12,775,823法人董事：建弘國際投資(股)公司 股數：1,066,972法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 股數：1,958,018法人董事：欣譜奔騰有限公司 股數：72,436法人董事：十一事務(股)公司 股數：69,277獨立董事：林嘉明 股數：0獨立董事：吳毅明 股數：0獨立董事：呂冠緯 股數：0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選(不適用) 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選(不適用) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：隆鈞投資股份有限公司 代表人：洪裕鈞法人董事：隆鈞投資股份有限公司 代表人：涂宗典法人董事：建弘國際投資股份有限公司 代表人：洪裕超法人董事：網路家庭國際資訊股份有限公司 代表人：曾薰儀法人董事：欣譜奔騰有限公司 代表人：王勇祥法人董事：十一事務股份有限公司 代表人：李岳奇獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為，為配合實實際業務需要，且以無損於本公司利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:本次無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉通過全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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