奇鼎科技

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：鄭智文 (2)董事：柯安 (3)董事：鼎碩投資有限公司代表人：賴麗如 (4)董事：意德士科技股份有限公司代表人:闕聖哲 (5)董事：迅得機械股份有限公司代表人：王年清 (6)獨立董事：王文聰 (7)獨立董事：周國輝 (8)獨立董事：蔡采薇 (9)獨立董事：何煖軒 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:115/06/17-118/06/16。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事：柯安 (2)董事：迅得機械股份有限公司代表人：王年清 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：柯安艾爾諾精密科技(深圳)有限公司 法定代表人艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司 法定代表人 (2)董事：迅得機械股份有限公司代表人：王年清迅得機械(東莞)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：深圳市龍崗區坪地街導年豐社區橫嶺中路4號第二棟廠房101。 (2)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區蘇州大道東123號1幢匯金大廈1203室 (3)迅得機械(東莞)有限公司董事長:廣東省東莞市常平鎮緯四路2號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及相關機電之設計及建造、節能服務。 (2)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及相關機電之設計及建造、節能服務。 (3)迅得機械(東莞)有限公司:半導體智慧自動化設備。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)迅得機械(東莞)有限公司:新台幣298,447仟元,持股比例100% 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)全面改選董事案，當選名單如下： 董事：鄭智文董事：柯安董事：鼎碩投資有限公司代表人賴麗如董事：意德士科技股份有限公司代表人闕聖哲董事：迅得機械股份有限公司代表人王年清獨立董事：王文聰獨立董事：周國輝獨立董事：蔡采薇獨立董事：何煖軒 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項: 新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月17日起至118年6月16日止。

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