拉法醫

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 資本公積發放現金新台幣50,450,000元，每股配發新台幣3.53460621元。 4.除權（息）交易日:115/09/02 5.最後過戶日:115/09/03 6.停止過戶起始日期:115/09/04 7.停止過戶截止日期:115/09/08 8.除權（息）基準日:115/09/08 9.現金股利發放日期:115/10/01 10.其他應敘明事項: 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動而須修正時，董事會授權董事長全權處理。

1. 董事會決議日期：115/08/11 2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：3.53460621 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,450,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):108,590 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,655 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,228 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,026 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,684 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,684 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61 11.期末總資產(仟元):725,900 12.期末總負債(仟元):465,806 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,094 14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:方素蘭/本公司財務部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:經本公司115年06月26日董事會決議通過

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。。 (3)未通過持有已發行股份總數達百分之一股東提案「調整本公司股利政策，適度提高股票股利配發比重，以兼顧公司長期發展及股東整體權益」案。 (4)通過申請股票上櫃案。 (5)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。 (6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/卓明信 4.舊任者簡歷: 美國西南密蘇里州立大學會計系/碩士致遠會計師事務所執業會計師勤業會計師事務所執業會計師勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者職稱及姓名:法人董事/連英投資股份有限公司代表人：陳彥良 6.新任者簡歷:拉法生醫/製造部副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選董事一席 9.新任者選任時持股數:2,055,669股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：連英投資股份有限公司 代表人陳彥良 3.許可從事競業行為之項目: 擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣1.2元，計新台幣17,127,792元。 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/12 6.停止過戶起始日期:115/07/13 7.停止過戶截止日期:115/07/17 8.除權（息）基準日:115/07/17 9.現金股利發放日期:115/08/07 10.其他應敘明事項: 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動而須修正時，董事會授權董事長全權處理。

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