瑞宇

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/09/01 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:115/01/01-115/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票創新板上市作業所需。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/09/01 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.發生變動日期:115/08/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 委員:蕭豐格委員:陳慧銘委員:吳威毅 6.新任者簡歷: 委員:蕭豐格/本公司董事委員:陳慧鏑/本公司董事委員:吳威毅/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:委任本公司永續發展委員會第一屆委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/26 11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止(114/12/12~117/12/11)。

1.董事會決議日期:115/08/05 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):100,250股 4.每股面額:10元 5.發行總金額: 5,921,825元 6.發行價格:55.3元及63.7元 7.員工認購股數或配發金額:55,250股及45,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之之增資基準日訂為115年08月24日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後本公司實收資本額為新台幣242,802,500元，計24,280,250股。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣46,000,000元(每股配發新台幣2元)。 股票股利：新台幣11,500,000元(每股配發新台幣0.5元，即每仟股無償配發50股)。 4.除權（息）交易日:115/08/18 5.最後過戶日:115/08/19 6.停止過戶起始日期:115/08/20 7.停止過戶截止日期:115/08/24 8.除權（息）基準日:115/08/24 9.現金股利發放日期:115/09/23 10.其他應敘明事項: (1)本公司盈餘分配案已於115年6月24日股東常會決議通過，於同日經董事會決議通過，授權由董事長訂定除權基準日及相關事宜；本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會115年7月22日申報生效在案。 (2)本次盈餘轉增資發行新股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股，其放棄拼湊或拼湊不足一股者之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。 (4)嗣後如因本公司股本變動，而影響流通在外股數，致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定調整之。

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:瑞宇國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年07月17日 (2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11550768300號 (3)更名案股東會決議通過日期：民國115年06月24日 (4)變更前公司英文名稱：Nexora Technology Co., LTD. (5)變更後公司英文名稱：Nexora Technology Co., Limited 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於民國115年07月17日收到台北市政府變更登記核淮函。

1.事實發生日:115/07/01 2.公司名稱:瑞宇國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第7頁：董事及獨立董事所具專業知識及獨立性之情形表格之公司名稱。 (2)第43頁：資本及股份應記載事項之股本形成經過表格之股本來源金額。 (3)第46頁：員工及董事酬勞之董事會通過分派酬勞情形之前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形之文字缺漏。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第7頁：董事及獨立董事所具專業知識及獨立性之情形表格之公司名稱。 (2)第43頁：資本及股份應記載事項中之股本形成經過表格之股本來源金額。 (3)第46頁：員工及董事酬勞之董事會通過分派酬勞情形之前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形之文字缺漏。 9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:1,659,000元 6.發行價格:55.3元 7.員工認購股數或配發金額:30,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之之增資基準日訂為115年06月24日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後本公司實收資本額為新台幣230,300,000元，計23,030,000股。

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:瑞宇國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除息除權暨增資基準日並全權處理配息及配股率必要性之調整。 6.因應措施:除息除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳慧銘董事：蕭進益 3.許可從事競業行為之項目: 董事：陳慧銘馳豐股份有限公司監察人、宏軸實業股份有限公司監察人、岩田友嘉精機股份有限公司監察人董事：蕭進益益星投資有限公司負責人 4.許可從事競業行為之期間:114/12/12 ~ 117/12/11 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配表案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度財務報表暨營業報告書案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案 (3)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 (4)通過修定本公司「董事選任程序」案 (5)通過修定本公司「背書保證辦法」案 (6)通過修定本公司「資金貸與他人作業程序」案 (7)通過修定本公司「取得或處分資產處理程序」案 (8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 (9)通過發行115年度限制員工權利新股案 (10)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案 (11)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案 (12)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案 7.其他應敘明事項:無

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