邁科

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗 (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 (4)董事：胡亦侃 (5)董事：陳慧遊 (6)董事：周家駒 (7)獨立董事：潘榮春 (8)獨立董事：向志中 (9)獨立董事：張敏玉 3.許可從事競業行為之項目: 轉投資經營或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)亨朗股份有限公司代表人 趙元山/董事 (2)亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長 (2)惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增選董事二席 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過本公司發行限制員工權利新股案 (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新北市板橋區民權路88號3樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告 (3)：民國114年度盈餘分派股東現金紅利報告 (4)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表承認案 (2)：民國114年度盈餘分派承認案 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)：本公司擬發行限制員工權利新股案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司擬增選董事二席案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司董事競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23 13.其他應敘明事項：新增討論事項第2案

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