和淞

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:TPC Germany GmbH (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):37,601,955 (4)原背書保證之餘額(仟元):323,100 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,907,900 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,231,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為子公司工程合約提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司工程合約到期解除。 (2)日期: 子公司工程合約到期之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 37,601,955 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 10,132,800 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 134.74 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 151.73 10.其他應敘明事項: 1.本公司對本公司子公司TPC Germany GmbH背書保證美金90,000仟元。 2.匯率係以115/7月底台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.31計算之。

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:TPC Japan Corp. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):37,601,955 (4)原背書保證之餘額(仟元):503,750 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,750 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):604,500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):55,413 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司授信合約到期並已清償借款。 (2)日期: 子公司授信合約到期並清償借款之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 37,601,955 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 10,132,800 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 134.74 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 151.73 10.其他應敘明事項: 1.本公司對本公司子公司TPC Japan Corp.背書保證日幣500,000仟元。 2.匯率係以115/7月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2015計算之。

1.事實發生日:115/08/11 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:TPC Japan Corp. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):37,601,955 (5)原背書保證之餘額(仟元):503,750 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):604,500 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):55,413 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):100,750 (9)本次新增背書保證之原因: 本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。 (1)被背書保證之公司名稱:TPC Germany GmbH (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):37,601,955 (5)原背書保證之餘額(仟元):323,100 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,231,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):2,907,900 (9)本次新增背書保證之原因: 本公司為子公司工程合約提供背書保證。 2.背書保證之總限額(仟元): 37,601,955 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 10,132,800 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 134.74 4.其他應敘明事項: 1.本公司對本公司子公司TPC Japan Corp.背書保證日幣500,000仟元。 2.本公司對本公司子公司TPC Germany GmbH背書保證美金90,000仟元。 3.匯率係以115/7月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2015計算之。 4.匯率係以115/7月底台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.31計算之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Propersys Corporation 2.事實發生日:115/7/2~115/7/2 3.董事會通過日期: 民國115年7月2日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：2,000,000股每單位價格：美金10元交易總金額：美金20,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：Propersys Corporation (2)與公司之關係：本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 董事會授權董事長全權處理 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持股數：2,500,000股累積金額：美金25,000,000元持股比例：100% 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：4.80%占母公司業主權益比例：10.38%最近期財務報表中營運資金數額：6,396,929千元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 強化財務結構，業務發展所需 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月2日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張孝威 4.舊任者簡歷: 和淞科技股份有限公司 獨立董事、光寶科技股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事：吳恩銘 6.新任者簡歷: 東聯化學股份有限公司 獨立董事、歐格電子股份有限公司 獨立董事、勤業眾信聯合會計師事務所 合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18 ~ 116/06/17 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:任期與本屆(第十屆)董事會任期相同，自選任日起即刻就任，任期至116/06/17止。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張孝威 4.舊任者簡歷: 和淞科技股份有限公司 獨立董事、光寶科技股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事：吳恩銘 6.新任者簡歷: 東聯化學股份有限公司 獨立董事、歐格電子股份有限公司 獨立董事、勤業眾信聯合會計師事務所 合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18 ~ 116/06/17 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:任期與本屆(第十屆)董事會任期相同，自選任日起即刻就任。 任期自115/06/23起至116/06/17止。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳恩銘 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 聯合福興股份有限公司 監察人東聯化學股份有限公司 獨立董事歐格電子股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經115年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事：張孝威 4.舊任者簡歷: 和淞科技公司 獨立董事、光寶科技股份有限公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事：吳恩銘 6.新任者簡歷: 東聯化學股份有限公司 獨立董事、歐格電子股份有限公司 獨立董事、勤業眾信聯合會計師事務所 合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18 ~ 116/06/17 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席。 當選名單：獨立董事 吳恩銘。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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