宏碁資訊

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04 2.審計委員會通過日期:115/08/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,923,797 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):735,374 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):488,731 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):498,396 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):393,246 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):393,246 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.49 11.期末總資產(仟元):7,225,248 12.期末總負債(仟元):4,901,613 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,323,635 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/04 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:宏碁智雲資訊股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 宏碁智雲資訊股份有限公司為本公司100%直接投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):232,364 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):29,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-159 5.計息方式: 2% 6.還款之: (1)條件: 借款期限十二個月 (2)日期: 民國116年08月30日 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 200,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.61 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：統一證券大樓(台北市東興路8號13樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (3)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如 (4)獨立董事：周宏德 (5)獨立董事：曾孟超 (6)獨立董事：葉偉倫 (7)獨立董事：王立杰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成：27,482,977權/97.97%；反對：382,185權/1.36%； 無效：0權/0 %；棄權及未投票：186,355權/0.67% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人陳俊聖 (1)宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事 (2)宏碁(重慶)有限公司 職務：董事董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人施宣輝 (1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司 職務：董事董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人陳怡如 (1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝中區兩路口街道長江一路62號26-8#第(65)號 (3)宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號 (4)上海立開信息科技服務有限公司：上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室 (5)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)宏碁電腦(上海)有限公司：資訊產品維修服務 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務 (3)宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷 (4)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務 (5)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：數據信息收集、分析及研究 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)周宏德 (2)曾孟超 (3)葉偉倫 4.舊任者簡歷: (1)周宏德/帛漢股份有限公司獨立董事、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (2)曾孟超/台灣積體電路製造股份有限公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (3)葉偉倫/亞馬遜技術服務(AWS Amazon Web Services)大中華區生態系統及合作夥伴部總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)周宏德 (2)曾孟超 (3)葉偉倫 6.新任者簡歷: (1)周宏德/帛漢股份有限公司獨立董事、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (2)曾孟超/台灣積體電路製造股份有限公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (3)葉偉倫/亞馬遜技術服務(AWS Amazon Web Services)大中華區生態系統及合作夥伴部總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事全面改選，由董事會重新委任薪酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)周宏德 (2)曾孟超 (3)葉偉倫 (4)王立杰 4.舊任者簡歷: (1)周宏德/帛漢股份有限公司獨立董事、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (2)曾孟超/台灣積體電路製造股份有限公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (3)葉偉倫/亞馬遜技術服務(AWS Amazon Web Services)大中華區生態系統及合作夥伴部總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (4)王立杰/台灣大車隊(股)公司董長特別助理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)周宏德 (2)曾孟超 (3)葉偉倫 (4)王立杰 6.新任者簡歷: (1)周宏德/帛漢股份有限公司獨立董事、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (2)曾孟超/台灣積體電路製造股份有限公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (3)葉偉倫/亞馬遜技術服務(AWS Amazon Web Services)大中華區生態系統及合作夥伴部總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (4)王立杰/台灣大車隊(股)公司董長特別助理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事全面改選，由全體獨立董事組成審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖 4.舊任者簡歷:宏碁(股)公司董事長暨執行長、宏碁資訊服務股份有限公司董事長 5.新任者姓名:宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖 6.新任者簡歷:宏碁(股)公司董事長暨執行長、宏碁資訊服務股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如獨立董事： (1)周宏德 (2)曾孟超 (3)葉偉倫 (4)王立杰 4.舊任者簡歷: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖/宏碁(股)公司董事長暨執行長、宏碁資訊服務股份有限公司董事長 (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝/宏碁(股)公司董事、宏碁資訊服務股份有限公司董事 (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如/宏碁(股)公司全球財務長、宏碁資訊服務股份有限公司董事獨立董事： (1)周宏德/帛漢股份有限公司獨立董事、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (2)曾孟超/台灣積體電路製造股份有限公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (3)葉偉倫/亞馬遜技術服務(AWS Amazon Web Services)大中華區生態系統及合作夥伴部總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (4)王立杰/台灣大車隊(股)公司董長特別助理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如獨立董事： (1)周宏德 (2)曾孟超 (3)葉偉倫 (4)王立杰 6.新任者簡歷: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖/宏碁(股)公司董事長暨執行長、宏碁資訊服務股份有限公司董事長 (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝/宏碁(股)公司董事、宏碁資訊服務股份有限公司董事 (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如/宏碁(股)公司全球財務長、宏碁資訊服務股份有限公司董事獨立董事： (1)周宏德/帛漢股份有限公司獨立董事、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (2)曾孟超/台灣積體電路製造股份有限公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (3)葉偉倫/亞馬遜技術服務(AWS Amazon Web Services)大中華區生態系統及合作夥伴部總經理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 (4)王立杰/台灣大車隊(股)公司董長特別助理、宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖/25,697,000股 (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝/25,697,000股 (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如/25,697,000股獨立董事： (1)周宏德/0股 (2)曾孟超/0股 (3)葉偉倫/0股 (4)王立杰/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期: 115/05/28 12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率: 不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 於下述重要決議事項三通過承認民國114年度盈餘分配表。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事七席(含四席獨立董事)。 董事(含獨立董事)當選名單如下： (1)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如 (3)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝 (4)獨立董事：周宏德 (5)獨立董事：曾孟超 (6)獨立董事：葉偉倫 (7)獨立董事：王立杰 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05 2.審計委員會通過日期:115/05/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,956,867 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):366,385 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):249,090 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):254,984 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):198,802 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):198,802 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.80 11.期末總資產(仟元):6,671,177 12.期末總負債(仟元):4,543,026 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,128,151 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/27 2.董事會預計召開日期:115/05/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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