峰源-KY

1.事實發生日:115/08/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Ontai Group Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):3,011,303 (4)原背書保證之餘額(仟元):139,386 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):139,386 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):278,772 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為其銀行融資額度提供保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,437 (2)累積盈虧金額(仟元):323,030 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 視授信銀行之授信條件變更或到期不續約。 (2)日期: 契約到期日。 6.背書保證之總限額(仟元): 5,018,838 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 278,772 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.11 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.11 10.其他應敘明事項: 原背書保證餘額139,386仟元，為舊約到期屆滿前召開董事會通過續約，董事會提前召開導致額度重複計算，達公告標準。

1.董事會召集通知日:115/08/13 2.董事會預計召開日期:115/08/21 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑 4.舊任者簡歷: 獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授獨立董事：韓定國/本公司獨立董事/國際學術文教基金會董事獨立董事：郭瑞豐/本公司獨立董事/中信銀法金處副總經理獨立董事：林仁傑/本公司獨立董事/科思創材料科技中心總監 5.新任者姓名:王國強、韓定國、吳臾夢、陳冠安 6.新任者簡歷: 獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授獨立董事：韓定國/本公司獨立董事/中流基金會董事獨立董事：吳臾夢/晟浩法律事務所負責人獨立董事：陳冠安/再興育樂開發股份有限公司執行董事及財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑 4.舊任者簡歷: 獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授獨立董事：韓定國/本公司獨立董事/國際學術文教基金會董事獨立董事：郭瑞豐/本公司獨立董事/中信銀法金處副總經理獨立董事：林仁傑/本公司獨立董事/科思創材料科技中心總監 5.新任者姓名:王國強、韓定國、吳臾夢、陳冠安 6.新任者簡歷: 獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授獨立董事：韓定國/本公司獨立董事/中流基金會董事獨立董事：吳臾夢/晟浩法律事務所負責人獨立董事：陳冠安/再興育樂開發股份有限公司執行董事及財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:蔡文達 4.舊任者簡歷:本公司董事長暨執行長 5.新任者姓名:蔡文達 6.新任者簡歷:本公司董事長暨執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：蔡文達、蔡耀賢、蔡智淵、高正倫獨立董事：王國強、韓定國、吳臾夢、陳冠安 3.許可從事競業行為之項目: 董事：蔡文達Green Enterprises Limited董事長、Hallyton Development Limited董事長鴻昇投資有限公司(香港)董事長、Ontai Group Limited董事長Enrich Industrial (Thai) Company Ltd.董事長、好時控股公司董事長董事：蔡耀賢好時控股公司董事董事：蔡智淵Ontai Group Limited臺灣分公司總經理、好時控股公司董事、Enrich Industrial (Thai) Company Ltd.董事董事：高正倫三志盟有限公司董事、董事長獨立董事：王國強中化合成生技股份有限公司獨立董事、歐特明電子股份有限公司獨立董事、拍檔科技股份有限公司獨立董事、聯傑管理顧問股份有限公司董事長獨立董事：韓定國中流基金會董事、滬上阿姨(上海)實業股份有限公司獨立董事獨立董事：吳臾夢晟浩法律事務所負責人獨立董事：陳冠安再興高爾夫球場執行董事兼財務長 4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期(115/06/16~118/06/15) 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫獨立董事：王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑 4.舊任者簡歷: 董事：蔡文達/本公司董事、蔡智淵/本公司董事、蔡耀賢/本公司董事、蔡志忠/本公司董事、高正倫/本公司董事獨立董事：王國強/本公司獨立董事、韓定國/本公司獨立董事、郭瑞豐/本公司獨立董事、林仁傑/本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫獨立董事：王國強、韓定國、吳臾夢、陳冠安 6.新任者簡歷: 董事：蔡文達/本公司董事/本公司董事長、執行長蔡智淵/本公司董事/本公司營運長蔡耀賢/本公司董事/蔡志忠/本公司董事/廚具設計師高正倫/本公司董事/三志盟公司總經理獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授韓定國/本公司獨立董事/中流基金會董事吳臾夢/本公司獨立董事/晟浩法律事務所負責人陳冠安/本公司獨立董事/再興高爾夫球場執行董事兼財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 蔡文達：3,371,500股蔡智淵：2,802,500股蔡耀賢：2,540,500股蔡志忠：990,000股高正倫：1,102,500股王國強：0股韓定國：0股吳臾夢：0股陳冠安：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選 14.同任期監察人變動比率:1/2 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分配 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書及財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:第四屆董事(含獨立董事)選舉當選董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫當選獨立董事：王國強、韓定國、吳臾夢、陳冠安 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:修正「股東會議事規則」部分條文

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳子雯 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:本公司已於115/04/01公告公司治理主管異動，於115/05/12董事會通過公司治理主管任命案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 浙江省嘉興市秀洲區中山西路527號財富廣場東區1幢1-2502 2.事實發生日:115/5/12~115/5/12 3.董事會通過日期: 民國115年5月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 189.69平方米，折合57.38坪每年每平方米人民幣348元(折合新台幣約5,239元/坪/年)人民幣191,734元(折合新台幣約886,570元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 蔡曉蘭本公司重要子公司之董事 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 基於營運考量及地點關係選定不適用不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依租賃合約約定，每年租金人民幣66,000元(折合新台幣約305,181元)，租賃期間自民國115年6月1日起至民國118年5月31日止 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 參考週邊地段市價行情董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 公司員工及出差同仁住宿 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪) 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季 4.其他應敘明事項:無

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