崑鼎

1.事實發生日:115/08/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:基鼎綠能環保股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):41,077,614 (4)原背書保證之餘額(仟元):500,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,150,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,650,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):500,000 (8)本次新增背書保證之原因: 因應業務所需，為孫公司銀行額度之背書保證 (1)公司名稱:元鼎資源股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):41,077,614 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,100,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,100,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):100,000 (8)本次新增背書保證之原因: 因應業務所需，為子公司銀行額度之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):195,000 (2)累積盈虧金額(仟元):4,517 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 至到期日解除背書保證責任 (2)日期: 背書保證基鼎TWD 1,150,000仟元至2032/06/30背書保證元鼎TWD 100,000仟元至2031/06/30背書保證元鼎TWD 2,000,000仟元至2034/06/30 6.背書保證之總限額(仟元): 68,462,690 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 10,871,623 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 158.80 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 60.95 10.其他應敘明事項: 1.本公告所用之匯率及被背書保證公司實際動支金額以上個月底之數字計算，其中元鼎原背保為TWD1.7億(實際動用TWD1億)，本次降為TWD1億。 2.其他 (1)基鼎綠能環保股份有限公司最近期財務報表之資本為TWD150,000仟元元鼎資源股份有限公司最近期財務報表之資本為TWD45,000仟元基鼎綠能環保股份有限公司最近期財務報表之累積盈虧金額為0元鼎資源股份有限公司最近期財務報表之累積盈虧金額為TWD4,517仟元 (2)迄事實發生日為止，本公司對基鼎綠能環保股份有限公司背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率為26.65%迄事實發生日為止，本公司對元鼎資源股份有限公司背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率為34.3% (3)本公司對基鼎綠能環保股份有限公司背書保證餘額為TWD1,650,000仟元，達第一項第二款應公告標準本公司對元鼎資源股份有限公司背書保證餘額為TWD2,100,000仟元，達第一項第二款應公告標準 (4)本公司對元鼎資源股份有限公司背書保證、長期投資及資金貸與餘額為TWD2,348,583仟元，達第一項第三款應公告標準本公司對基鼎綠能環保股份有限公司和元鼎資源股份有限公司背書保證金額分別新增TWD1,150,000仟元及TWD2,100,000仟元，合計為TWD3,250,000仟元，達第一項第四款應公告標準

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：本次為線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：營運回顧與業務展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:信鼎技術服務股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,738,508 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):500,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):500,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):151,000 (2)累積盈虧金額(仟元):1,017,138 5.計息方式: 依合約規定，自借款日起，按月固定計收 6.還款之: (1)條件: 依合約規定為循環動用，不得逾合約之到期日 (2)日期: 借款合約到期日之前 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,400,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.45 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 崑鼎綠能環保股份有限公司於115.8.10董事會決議資金貸與信鼎技術服務股份有限公司共新台幣500,000仟元循環性動用額度達第一項第三款應公告之標準。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:晶鼎綠能科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接投資之合資企業 (3)背書保證之限額(仟元):12,100,813 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,290,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):443,100 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,733,100 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):326,070 (8)本次新增背書保證之原因: 因應業務所需，為合資企業銀行額度之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):720,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-68,896 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 至到期日解除背書保證責任 (2)日期: TWD 10,500仟元之背書保證責任至2028/08/31 TWD 432,600仟元之背書保證責任至2027/07/31 6.背書保證之總限額(仟元): 62,987,760 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 7,791,623 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 123.70 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 30.73 10.其他應敘明事項: 1.本案為信鼎技術服務股份有限公司背書保證晶鼎綠能科技股份有限公司 2.本公告所用之匯率及被背書保證公司實際動支金額以上個月底之數字計算

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）「基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠興建營運移轉(ROT)案」整建工程服務契約事實發生日(註五) 2.事實發生日:115/6/18~115/6/18 3.董事會通過日期: 民國115年6月18日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:新台幣1,540,800,000元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 崑鼎綠能環保股份有限公司與公司之關係:關係企業 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 符合此專案所需，選定關係企業為交易對象 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定計價付款 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參酌市場行情發包決策單位：董事 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 執行「基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠興建營運移轉(ROT)案」 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 2.不適用，無監察人及審計委員會 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 宏侑聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 唐如又會計師 24.會計師開業證書字號: 金管證六字第0970013154號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,149,032,648元(每股約新台幣15.81元) 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,149,032,648元(每股約新台幣15.78463295元) 4.變更原因:因本公司員工行使員工認股權,致使本公司流通在外股本總額變更,依董事會決議,授權董事長調整現金股利配息比率。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣16,874,680元 4.除權（息）交易日:115/07/10 5.最後過戶日:115/07/11 6.停止過戶起始日期:115/07/12 7.停止過戶截止日期:115/07/16 8.除權（息）基準日:115/07/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/07/17 13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣83,726,403元法定盈餘公積發放現金:新台幣9,302,934元 4.除權（息）交易日:115/07/10 5.最後過戶日:115/07/11 6.停止過戶起始日期:115/07/12 7.停止過戶截止日期:115/07/16 8.除權（息）基準日:115/07/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/07/17 13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣844,171,661元 4.除權（息）交易日:115/07/10 5.最後過戶日:115/07/11 6.停止過戶起始日期:115/07/12 7.停止過戶截止日期:115/07/16 8.除權（息）基準日:115/07/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/07/17 13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣1,149,032,648元 4.除權（息）交易日:115/07/03 5.最後過戶日:115/07/06 6.停止過戶起始日期:115/07/07 7.停止過戶截止日期:115/07/11 8.除權（息）基準日:115/07/11 9.債券最後申請轉換日期:115/06/11 10.債券停止轉換起始日期:115/06/15 11.債券停止轉換截止日期:115/07/11 12.普通股現金股利發放日期:115/07/24 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華王關生沈平劉陽明簡又新獨立董事于樹偉周珊珊蔡金拋 4.舊任者簡歷: 董事中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎綠能環保(股)公司董事長中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華，崑鼎綠能環保(股)公司總經理王關生，聯合管理顧問股份有限公司董事長沈平，台光電子材料(股)公司董事劉陽明，台灣名陽法律事務所主持律師簡又新，財團法人台灣永續能源研究基金會董事長獨立董事于樹偉，財團法人安全衛生技術中心(SAHTECH)榮譽董事長周珊珊，基士德科技(股)公司獨立董事蔡金拋，全球人壽保險(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華中鼎工程股份有限公司代表人:王關生中鼎工程股份有限公司代表人:沈平中鼎工程股份有限公司代表人:陳振遠中鼎工程股份有限公司代表人:簡又新獨立董事李燕松周珊珊周景揚 6.新任者簡歷: 董事中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎綠能環保(股)公司董事長中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華，崑鼎綠能環保(股)公司總經理中鼎工程股份有限公司代表人:王關生，聯合管理顧問股份有限公司董事長中鼎工程股份有限公司代表人:沈平，台光電子材料(股)公司董事中鼎工程股份有限公司代表人:陳振遠，中國科技大學校長中鼎工程股份有限公司代表人:簡又新，財團法人台灣永續能源研究基金會董事長獨立董事李燕松，全家便利商店(股)公司獨立董事周珊珊，基士德科技(股)公司獨立董事周景揚，財團法人李國鼎科技發展基金會董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉(持有股數38,457,105股)中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華(持有股數38,457,105股)中鼎工程股份有限公司代表人:王關生(持有股數38,457,105股)中鼎工程股份有限公司代表人:沈平(持有股數38,457,105股)中鼎工程股份有限公司代表人:陳振遠(持有股數38,457,105股)中鼎工程股份有限公司代表人:簡又新(持有股數38,457,105股)獨立董事李燕松(持有股數0股)周珊珊(持有股數0股)周景揚(持有股數0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:6/9 13.同任期獨立董事變動比率:2/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 于樹偉周珊珊蔡金拋 4.舊任者簡歷: 于樹偉:財團法人安全衛生技術中心(SAHTECH)榮譽董事長周珊珊:基士德科技(股)公司獨立董事蔡金拋:全球人壽保險(股)公司董事 5.新任者姓名: 李燕松周珊珊周景揚 6.新任者簡歷: 李燕松:全家便利商店(股)公司獨立董事周珊珊:基士德科技(股)公司獨立董事周景揚:財團法人李國鼎科技發展基金會董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 于樹偉周珊珊蔡金拋 4.舊任者簡歷: 于樹偉:財團法人安全衛生技術中心(SAHTECH)榮譽董事長周珊珊:基士德科技(股)公司獨立董事蔡金拋:全球人壽保險(股)公司董事 5.新任者姓名: 李燕松周珊珊周景揚 6.新任者簡歷: 李燕松:全家便利商店(股)公司獨立董事周珊珊:基士德科技(股)公司獨立董事周景揚:財團法人李國鼎科技發展基金會董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/05/25 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:刁秀華 4.舊任者簡歷:崑鼎綠能環保(股)公司總經理 5.新任者姓名:刁秀華 6.新任者簡歷:崑鼎綠能環保(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:不適用 8.異動原因:經董事會決議續聘總經理 9.新任生效日期:115/05/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:廖俊吉吉 4.舊任者簡歷:崑鼎綠能環保(股)公司董事長 5.新任者姓名:廖俊吉吉 6.新任者簡歷:崑鼎綠能環保(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華中鼎工程股份有限公司代表人:王關生中鼎工程股份有限公司代表人:沈平中鼎工程股份有限公司代表人:陳振遠中鼎工程股份有限公司代表人:簡又新獨立董事李燕松周珊珊周景揚 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「章程」部分條文 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第十屆董事及其代表人競業行為限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過法定盈餘公積發放現金案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:郭修宇 4.舊任者簡歷:嘉鼎綠能(股)公司總經理 5.新任者姓名:郭修宇 6.新任者簡歷:嘉鼎綠能(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:不適用 8.異動原因:經董事會決議續聘總經理 9.新任生效日期:115/05/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:刁秀華 4.舊任者簡歷:崑鼎綠能環保(股)公司總經理 5.新任者姓名:刁秀華 6.新任者簡歷:崑鼎綠能環保(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 崑鼎綠能環保股份有限公司代表人刁秀華崑鼎綠能環保股份有限公司代表人廖俊吉吉中鼎工程股份有限公司公司代表人許建發 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權過半數之同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:刁秀華崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:廖俊吉吉中鼎工程股份有限公司公司代表人:許建發監察人信鼎技術服務股份有限公司代表人:詹佳琳 4.舊任者簡歷: 董事崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:刁秀華，崑鼎綠能環保股份有限公司總經理崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎綠能環保股份有限公司董事長中鼎工程股份有限公司公司代表人:許建發，中鼎工程(股)公司協理監察人信鼎技術服務股份有限公司代表人:詹佳琳，中鼎工程(股)公司經理 5.新任者職稱及姓名: 崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:刁秀華崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:廖俊吉吉中鼎工程股份有限公司公司代表人:許建發監察人信鼎技術服務股份有限公司代表人:詹佳琳 6.新任者簡歷: 董事崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:刁秀華，崑鼎綠能環保股份有限公司總經理崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎綠能環保股份有限公司董事長中鼎工程股份有限公司公司代表人:許建發，中鼎工程(股)協理監察人信鼎技術服務股份有限公司代表人:詹佳琳，中鼎工程(股)公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:刁秀華；持有50,000,000股崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:廖俊吉吉；持有50,000,000股中鼎工程股份有限公司公司代表人:許建發；持有25,000,000股監察人信鼎技術服務股份有限公司代表人:詹佳琳；持有25,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/13 ~ 115/11/12 11.新任生效日期:115/05/21 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二屆董事及監察人 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第二屆董事及其代表人競業行為限制案 7.其他應敘明事項:無

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