展逸

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,345 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,180 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,671) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,500) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,432) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,344) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84) 11.期末總資產(仟元):529,765 12.期末總負債(仟元):256,817 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):268,853 14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：劉建成 (2)獨立董事：林蓓茹 (3)獨立董事：呂宛蓁 (4)獨立董事：陳啟桐 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (2)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (3)獨立董事：呂宛蓁/國立臺灣大學教授 (4)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：劉建成 (2)獨立董事：林蓓茹 (3)獨立董事：陳啟桐 (4)獨立董事：林文欽 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (2)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (3)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師 (4)獨立董事：林文欽/香港富融銀行市場負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115/06/23股東常會全面改選董事(含獨立董事)。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/19 ~ 115/12/18 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：劉建成 (2)獨立董事：林蓓茹 (3)獨立董事：呂宛蓁 (4)獨立董事：陳啟桐 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (2)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (3)獨立董事：呂宛蓁/國立臺灣大學教授 (4)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：劉建成 (2)獨立董事：林蓓茹 (3)獨立董事：陳啟桐 (4)獨立董事：林文欽 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (2)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (3)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師 (4)獨立董事：林文欽/香港富融銀行市場負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115/06/23股東常會全面改選董事(含獨立董事)。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/19 ~ 115/12/18 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 (2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 (3)董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群 (4)董事：寬宏藝術經紀股份有限公司 (5)董事：陳彥璟 (6)獨立董事：劉建成 (7)獨立董事：林蓓茹 (8)獨立董事：陳啟桐 (9)獨立董事：林文欽 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：展逸管理顧問股份有限公司正紅心股份有限公司董事 (2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘FLIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.董事長存甯投資有限公司董事長展逸管理顧問股份有限公司董事長逸啟飛運動教育股份有限公司董事長飛萊特企業股份有限公司董事長展望運動股份有限公司董事長酷樂運動休閒股份有限公司董事長明易健康事業股份有限公司董事展逸品牌管理(上海)有限公司執行董事 (3)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人逸啟飛運動教育股份有限公司董事展逸品牌管理(上海)有限公司總經理展逸國際企業股份有限公司集團執行長 (4)董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群星達管理顧問股份有限公司董事長星達壹投資股份有限公司董事長星達貳投資股份有限公司董事長星達三投資股份有限公司董事長星達柒投資股份有限公司董事長樂群資本股份有限公司董事長米斯特國際企業股份有限公司董事鍇睿國際數位股份有限公司董事格帝控股股份有限公司董事紫金堂股份有限公司董事樂恩仕股份有限公司董事瑞沃運動休閒股份有限公司董事逸啟飛運動教育股份有限公司監察人 (5)董事：寬宏藝術經紀股份有限公司台灣藝能工程股份有限公司董事長表演工作坊文化創意股份有限公司董事鍇睿國際數位股份有限公司董事 (6)董事：陳彥璟展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理展逸國際企業股份有限公司台灣區執行長 (7)獨立董事：劉建成樂智康股份有限公司董事兼任執行長鴻淵聯合會計師事務所會計師群登科技股份有限公司獨立董事寶康資訊生技股份有限公司董事長 (8)獨立董事：林蓓茹巨思文化股份有限公司傳播長影響力品牌學院學務中心顧問 (9)獨立董事：陳啟桐律果法律事務所主持律師台灣科技專利商標事務所主持律師/專利師律果科技股份有限公司董事長 (10)獨立董事：林文欽台大創創中心執行長光速光箭(7782)獨立董事震豪科技Digit Spark董事 4.許可從事競業行為之期間:115/06/23 ~ 118/06/22 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經115年06月23日股東常會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 本案表決時出席股東表決權總數14,591,596權； 經票決結果贊成權數：14,291,114權(其中以電子方式行使表決權 1,792,663權)表決權總數 97.94%，反對權數：1,380權(其中以電子方式行使表決權1,380權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數：299,102權(其中以電子方式行使表決權8,609權)本案贊成權數超過規定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 (2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 (3)董事：陳彥璟 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘展逸品牌管理(上海)有限公司執行董事 (2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人展逸品牌管理(上海)有限公司總經理 (3)董事：陳彥璟展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 展逸品牌管理(上海)有限公司地址：上海市長寧區長寧路1027號1803-1804室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 展逸品牌管理(上海)有限公司：品牌管理、企業管理諮詢、企業形象策劃、市場營銷策劃；信息資訊服務；體育賽事策劃；體育競賽組織； 組織體育表演活動；項目策劃與公關服務；會議及展覽服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:列入合併財務報告之子公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 展逸品牌管理(上海)有限公司：投資金額200萬美元/持股比例100% 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 (2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 (3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群 (4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司 (5)自然人董事：陳彥璟 (6)獨立董事：劉建成 (7)獨立董事：林蓓茹 (8)獨立董事：呂宛蓁 (9)獨立董事：陳啟桐 4.舊任者簡歷: (1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘/存甯投資有限公司董事長 (2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人/展逸品牌管理(上海)有限公司總經理 (3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群/米斯特國際企業股份有限公司董事 (4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司/台灣藝能工程股份有限公司董事長 (5)自然人董事：陳彥璟/展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理 (6)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (7)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (8)獨立董事：呂宛蓁/國立臺灣大學教授 (9)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 (2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 (3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群 (4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司 (5)自然人董事：陳彥璟 (6)獨立董事：劉建成 (7)獨立董事：林蓓茹 (8)獨立董事：陳啟桐 (9)獨立董事：林文欽 6.新任者簡歷: (1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘/存甯投資有限公司董事長 (2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人/展逸品牌管理(上海)有限公司總經理 (3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群/米斯特國際企業股份有限公司董事 (4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司/台灣藝能工程股份有限公司董事長 (5)自然人董事：陳彥璟/展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理 (6)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (7)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (8)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師 (9)獨立董事：林文欽/香港富融銀行市場/負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘/5,354,796股 (2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人/5,354,796股 (3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群/1,068,960股 (4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司/420,985股 (5)自然人董事：陳彥璟/75,000股 (6)獨立董事：劉建成/0股 (7)獨立董事：林蓓茹/0股 (8)獨立董事：陳啟桐/0股 (9)獨立董事：林文欽/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/19 ~ 115/12/18 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。 全面改選董事九席(含獨立董事四席)。 選舉本公司第四屆董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下： 董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人：張憲銘董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人：金立人董事：星達壹投資股份有限公司代表人：詹克群董事：寬宏藝術經紀股份有限公司董事：陳彥璟獨立董事：劉建成獨立董事：林蓓茹獨立董事：陳啟桐獨立董事：林文欽 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2) 通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (3) 通過本公司擬申請創新板股票上市案。 (4) 通過本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次創新板上市前公開承銷之股份，並由原股東放棄優先認購權利案。 7.其他應敘明事項:無。

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