詠業

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：鄭煒順獨立董事：王永和獨立董事：汪建民 4.舊任者簡歷: 鄭煒順：瑞鼎科技(股)公司獨立董事王永和：南茂科技(股)公司獨立董事汪建民：達邁科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事：王永和獨立董事：張嘉紋獨立董事：汪建民 6.新任者簡歷: 王永和：南茂科技(股)公司獨立董事張嘉紋：友霖生技醫藥(股)公司獨立董事汪建民：達邁科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員推選王永和獨立董事為召集人

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事蘇開建達方電子(股)公司代表人李瑞榮達方電子(股)公司代表人張鳴助達方電子(股)公司代表人汪維之獨立董事鄭煒順王永和汪建民沈錫文 4.舊任者簡歷: 董事蘇開建：詠業科技(股)公司董事長達方電子(股)公司代表人李瑞榮：詠業科技(股)公司副董事長達方電子(股)公司代表人張鳴助：詠業科技(股)公司總經理達方電子(股)公司代表人汪維之：達方電子(股)公司副總獨立董事鄭煒順：瑞鼎科技(股)公司獨立董事王永和：南茂科技(股)公司獨立董事汪建民：達邁科技(股)公司獨立董事沈錫文：晶彩科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事蘇開建達方電子(股)公司代表人李瑞榮達方電子(股)公司代表人張鳴助達方電子(股)公司代表人汪維之獨立董事張嘉紋王永和汪建民沈錫文 6.新任者簡歷: 董事蘇開建：詠業科技(股)公司董事長達方電子(股)公司代表人李瑞榮：詠業科技(股)公司副董事長達方電子(股)公司代表人張鳴助：詠業科技(股)公司總經理達方電子(股)公司代表人汪維之：達方電子(股)公司副總獨立董事張嘉紋：友霖生技醫藥(股)公司獨立董事王永和：南茂科技(股)公司獨立董事汪建民：達邁科技(股)公司獨立董事沈錫文：晶彩科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事蘇開建：900,000股達方電子(股)公司代表人李瑞榮：17,551,081股達方電子(股)公司代表人張鳴助：17,551,081股達方電子(股)公司代表人汪維之：17,551,081股獨立董事張嘉紋：0股王永和：0股汪建民：0股沈錫文：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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