虎門科技

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:王正青、吳江河、蔡國忠 4.舊任者簡歷: (1)王正青，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 (2)吳江河，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 (3)蔡國忠，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 5.新任者姓名:王正青、吳江河、蔡國忠 6.新任者簡歷: (1)王正青，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 (2)吳江河，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 (3)蔡國忠，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/07 ~ 115/06/16 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:王正青、吳江河、蔡國忠 4.舊任者簡歷: (1)王正青，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 (2)吳江河，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 (3)蔡國忠，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 5.新任者姓名:王正青、吳江河、蔡國忠 6.新任者簡歷: (1)王正青，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 (2)吳江河，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 (3)蔡國忠，本公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/31 ~ 115/06/16 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳逸薇/本公司稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃子晏/本公司稽核副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項: (1)本公司已於115/04/10發布重大訊息公告內部稽核主管異動。 (2)本公司115/08/07經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/29 1.召開法人說明會之日期：115/06/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號13樓(統一證券大樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券所舉辦之法說會，說明本公司近期營運成果與未來展望 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:王正青、吳江河、鄭文偉、蔡國忠 4.舊任者簡歷: (1)王正青，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (2)吳江河，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (3)鄭文偉，本公司獨立董事、審計委員會委員 (4)蔡國忠，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名:王正青、吳江河、鄭文偉、蔡國忠 6.新任者簡歷: (1)王正青，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (2)吳江河，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (3)鄭文偉，本公司獨立董事、審計委員會委員 (4)蔡國忠，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17 ~ 115/06/16 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林麗俐 4.舊任者簡歷:虎門科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林麗俐 6.新任者簡歷:虎門科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:王正青、吳江河、鄭文偉、蔡國忠 4.舊任者簡歷: (1)王正青，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (2)吳江河，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (3)鄭文偉，本公司獨立董事、審計委員會委員 (4)蔡國忠，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名:王正青、吳江河、鄭文偉、蔡國忠 6.新任者簡歷: (1)王正青，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (2)吳江河，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (3)鄭文偉，本公司獨立董事、審計委員會委員 (4)蔡國忠，本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17 ~ 115/06/16 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事楊舜如、獨立董事王正青、獨立董事鄭文偉。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權超過三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長 (2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司董事 (3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司董事 (4)獨立董事:王正青 虎門科技(股)公司獨立董事 (5)獨立董事:吳江河 虎門科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:鄭文偉 虎門科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:蔡國忠 虎門科技(股)公司獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長 (2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司董事 (3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司董事暨工程系統事業群總經理 (4)獨立董事:王正青 虎門科技(股)公司獨立董事、台灣機械工業同業公會顧問 (5)獨立董事:吳江河 虎門科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:鄭文偉 虎門科技(股)公司獨立董事、振群會計師事務所執業會計師兼所長 (7)獨立董事:蔡國忠 虎門科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長 (2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司董事 (3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司董事 (4)獨立董事:王正青 虎門科技(股)公司獨立董事 (5)獨立董事:吳江河 虎門科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:鄭文偉 虎門科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:蔡國忠 虎門科技(股)公司獨立董事 6.新任者簡歷: (1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長 (2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司董事 (3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司董事暨工程系統事業群總經理 (4)獨立董事:王正青 虎門科技(股)公司獨立董事、台灣機械工業同業公會顧問 (5)獨立董事:吳江河 虎門科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:鄭文偉 虎門科技(股)公司獨立董事、振群會計師事務所執業會計師兼所長 (7)獨立董事:蔡國忠 虎門科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:115年股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:林麗俐 持有股數856,517股。 (2)董事:楊舜如 持有股數1,808,131股。 (3)董事:廖偉志 持有股數590,000股。 (4)獨立董事:王正青 持有股數0股。 (5)獨立董事:吳江河 持有股數0股。 (6)獨立董事:鄭文偉 持有股數0股。 (7)獨立董事:蔡國忠 持有股數0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17 ~ 115/06/16 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事(含獨立董事四席)全面改選案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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