華景電

1.發生變動日期:115/07/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:張裕富 (2)獨立董事:趙榮祥 (3)獨立董事:李鳳寧 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:張裕富 新唐科技(股)公司副總經理 (2)獨立董事:趙榮祥 台塑勝高科技(股)公司副總經理 (3)獨立董事:李鳳寧 寶科盟(股)公司董事長兼總經理 5.新任者姓名: (1)獨立董事:張裕富 (2)獨立董事:趙榮祥 (3)獨立董事:李鳳寧 (4)獨立董事:郭騏肇 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:張裕富 新唐科技(股)公司副總經理 (2)獨立董事:趙榮祥 台塑勝高科技(股)公司副總經理 (3)獨立董事:李鳳寧 寶科盟(股)公司董事長兼總經理 (4)獨立董事:郭騏肇 懷恩測量工程有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重行委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/06~115/06/05 10.新任生效日期:115/07/09 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:樂豆實業有限公司法人代表人陳榮華 (2)董事:吉宣投資(股)公司法人代表人高新明 (3)董事:廖鴻文 (2)獨立董事:李鳳寧 3.許可從事競業行為之項目: (1)Good Choice International Co.,Ltd. 董事Brillian Network & Automation Integrated System USA,INC. 董事Brillian Network & Automation Integrated System AZ USA,LLC.董事昆山芯物聯電子通訊有限公司 董事 (2)帆宣系統科技股份有限公司董事長兼執行長MARKETECH INTEGRATED PTE LTD 董事長MARKETECH INTERNATIONAL SDN.BHD. 董事MARKET GO PROFITS LIMITED 董事MIC-TECH VENTURES ASIA PACIFIC INC. 董事HEADQUARTER INTERNATIONAL LIMITED董事TIGER UNITED FINANCE LIMITED 董事MIC-TECH GLOBAL CORP. 董事RUSSKY H.K. LIMITED 董事Advanced Technology Matrix United Corporation 董事MIC Industrial Viet Nam CO., Ltd. 總經理Fortune Blessing CO., Limited 董事上海茂華電子工程技術有限公司 董事長兼總經理無錫啟華電子科技有限公司 董事長兼總經理華友化工國際貿易(上海)有限公司 董事長兼總經理上海吉威電子系統工程有限公司 董事長南京福芯科技有限公司 董事長上海帆亞貿易有限公司 董事長MARKETECHINTERNATIONAL(THAAILAND) CORP., LTD. 董事PT Marketech International Indonesia 董事Spiro Technology Systems Inc. 董事MIC Healthcare Korea Co., Ltd. 董事MARKETECH ENGINEERING PTE.LTD. 董事MARKETECH CO., LTD. 總經理MIC-TECH VIET NAM CO.,LTD 總經理MARKETECH INTEGRATED CONSTRUCTION CO.,LTD 董事MARKETECH INTEGRATED MANUFACTURING COMPANY LIMITED 董事Marketech Netherlands B.V. 董事Marketech International Corp.Japan 董事宜眾資訊股份有限公司 董事亞達科技股份有限公司 董事億宣應用科技股份有限公司 董事文曄科技股份有限公司 董事吉宣投資股份有限公司 董事長鋒魁科技股份有限公司 董事智群智慧股份有限公司 董事長鈞翰智能股份有限公司 董事博隆精密科技股份有限公司 董事達宣智慧股份有限公司董事長台灣特品化學股份有限公司 董事勵威電子股份有限公司 董事 (3)昆山芯物聯電子通訊有限公司 董事長兼總經理 (4)寶科盟股份有限公司 董事長兼總經理 4.許可從事競業行為之期間:115/05/26~118/05/25 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司115年05月26日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:樂豆實業有限公司法人代表人陳榮華 (1)董事:吉宣投資(股)公司法人代表人高新明 (3)董事:廖宏文 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)昆山芯物聯電子通訊有限公司 董事長兼總經理廖宏文、董事陳榮華 (2)上海茂華電子工程技術有限公司董事長兼總經理高新明 (3)無錫啟華電子科技有限公司董事長兼總經理高新明 (4)華友化工國際貿易(上海)有限公司董事長兼總經理高新明 (5)上海吉威電子系統工程有限公司董事長高新明 (6)南京福芯科技有限公司董事長高新明 (7)上海帆亞貿易有限公司董事長高新明 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)昆山芯物聯電子通訊有限公司：江蘇省昆山市花橋鎮雙聯國際商務中心7、8號樓39室 (2)上海茂華電子工程技術有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄36號707~708室 (3)無錫啟華電子科技有限公司：江蘇省無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號 (4)華友化工國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區富特西一路333號長城大廈第一層A1-3部位 (5)上海吉威電子系統工程有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄36號701~706室 (6)南京福芯科技有限公司：南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢-380 (7)上海帆亞貿易有限公司：上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)昆山芯物聯電子通訊有限公司：從事無線射頻 RFID 標籤讀取設備，貨架倉儲設備系統，半導體光罩貨架系統，半導體傳輸設備，電子標籤識別系統，門禁系統，派工系統，整合製造執行系統及各類電子通訊系統的設計和相關軟體的研發、商業批發，傭金代理(拍賣除外)、及進出口業務；商業諮詢以及售後服務(上門服務)。 (2)上海茂華電子工程技術有限公司：半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統及相關設施設計、安裝、調試及技術服務，半導體製造行業用的設備維修，電子、醫療設備技術諮詢，電子產品、機械設備、化工產品(危險品除外)、通訊產品、金屬製品、塑膠製品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務。 (3)無錫啟華電子科技有限公司：半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備的設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、制冷設備的組裝；生產、組裝、銷售發光二極管照明器具及其零部件； 從事上述產品及其零部件紡織品、日用品、化工產品、化妝品的批發、佣金代理、進出口業務；自有廠房租賃；自動化倉儲設備及配件、自動輸送物流設備及配件的設計、製造、銷售及安裝，物流調配計算機輔助工程系統研發、銷售及安裝，醫療器械的製造及銷售。 (4)華友化工國際貿易(上海)有限公司：半導體生產、半導體設備的維修、檢測設備及其耗材、發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務；以化工、鍋爐產品為主的倉儲、分撥業務；國際貿易、轉口貿易；保稅區內企業間的貿易及貿易代理；區內商務諮詢服務。 (5)上海吉威電子系統工程有限公司：機電安裝建設工程施工、化工石油建設工程施工、市政公用建設工程施工、建設裝修裝飾建設工程專業施工、建築智慧化建設工程專業施工、電子建設工程專業施工，及相關技術服務及技術諮詢。 建築設備、建築材料(鋼材、水泥除外)、電子產品、化工產品(危險品除外)、金屬製品、電器設備、通訊設備的批發、傭金代理(拍賣除外)和進出口，並提供相關配套業務。 (6)南京福芯科技有限公司：半導體相關的元器件、設備、材料的研發、設計、製造、銷售、安裝及維修服務；供應鏈管理服務；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限制或禁止的商品除外）；物業管理服務；園區管理服務；住宿服務；日用百貨、食品、飲料零售；場地租賃；企業管理服務；會議、展覽服務； 倉儲服務；裝卸搬運和運輸代理服務。 (7)上海帆亞貿易有限公司：化工產品(危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品除外)、半導體、檢測設備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐、機械設備及其配件的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務，國際貿易、轉口貿易、保稅區內企業間的貿易及貿易代理，貿易諮詢服務，半導體設備、自動化設備、電子設備及其零配件的安裝、維修保養。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:樂豆實業有限公司法人代表人 陳榮華 (2)董事:金豆事業有限公司法人代表人 陳榮坤 (3)董事:吉宣投資(股)公司法人代表人 高新明 (4)董事:廖鴻文 (5)董事:簡豐杰 (6)獨立董事:張裕富 (7)獨立董事:趙榮祥 (8)獨立董事:李鳳寧 4.舊任者簡歷: (1)董事:樂豆實業有限公司法人代表人陳榮華 華景電通(股)公司董事長兼執行長 (2)董事:金豆事業有限公司法人代表人陳榮坤 台灣積體電路製造(股)公司副理 (3)董事:吉宣投資(股)公司法人代表人高新明 帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長 (4)董事:廖鴻文 昆山芯物聯電子通訊有限公司董事長兼總經理 (5)董事:簡豐杰 茂鉅工程科技有限公司董事長 (6)獨立董事:張裕富 新唐科技(股)公司副總經理 (7)獨立董事:趙榮祥 台塑勝高科技(股)公司副總經理 (8)獨立董事:李鳳寧 寶科盟(股)公司董事長兼總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:樂豆實業有限公司法人代表人 陳榮華 (2)董事:金豆事業有限公司法人代表人 陳榮坤 (3)董事:吉宣投資(股)公司法人代表人 高新明 (4)董事:廖鴻文 (5)董事:簡豐杰 (6)獨立董事:張裕富 (7)獨立董事:趙榮祥 (8)獨立董事:李鳳寧 (9)獨立董事:郭騏肇 6.新任者簡歷: (1)董事:樂豆實業有限公司法人代表人陳榮華 華景電通(股)公司董事長兼執行長 (2)董事:金豆事業有限公司法人代表人陳榮坤 台灣積體電路製造(股)公司副理 (3)董事:吉宣投資(股)公司法人代表人高新明 帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長 (4)董事:廖鴻文 昆山芯物聯電子通訊有限公司董事長兼總經理 (5)董事:簡豐杰 茂鉅工程科技有限公司董事長 (6)獨立董事:張裕富 新唐科技(股)公司副總經理 (7)獨立董事:趙榮祥 台塑勝高科技(股)公司副總經理 (8)獨立董事:李鳳寧 寶科盟(股)公司董事長兼總經理 (9)獨立董事:郭騏肇 懷恩測量工程有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:樂豆實業有限公司法人代表人 陳榮華 持有2,074,673股 (2)董事:金豆事業有限公司法人代表人 陳榮坤 持有2,154,843股 (3)董事:吉宣投資(股)公司法人代表人 高新明 持有217,271股 (4)董事:廖鴻文 持有442,000股 (5)董事:簡豐杰 持有479,469股 (6)獨立董事:張裕富 持有0股 (7)獨立董事:趙榮祥 持有100,000股 (8)獨立董事:李鳳寧 持有12,000股 (9)獨立董事:郭騏肇 持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/王丕承 4.舊任者簡歷:中央大學管理學院院長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 逝世 8.異動原因:逝世 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115/05/05接獲獨立董事王丕承先生逝世之通知。