芯測

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：陳冠豪、賴俊澤 (2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴、洪耀南、張立偉 3.許可從事競業行為之項目: (1)董 事：陳冠豪/家泰國際有限公司董事長鴻業資本(股)公司董事沐馳數位(股)公司董事赤將國際(股)公司監察人穀哥有機農場(股)公司監察人凱煬太陽能(股)公司監察人 (2)獨立董事：王植彥/能率亞洲資本(股)公司資深協理 (3)獨立董事：于傑芳/SanDisk Storage Pte. Ltd.,Taiwan Branch Senior Manager (4)獨立董事：黃淑鈴/老懂有限公司董事長 (5)獨立董事：洪耀南/碳基科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：張立偉/川升(股)公司監察人蓋亞汽車股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事：陳冠豪、賴俊澤 (2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴 4.舊任者簡歷: (1)董 事：陳冠豪/家泰國際有限公司董事長 (2)董 事：賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理 (3)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司投資部資深協理 (4)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子)資深經理 (5)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心執行長 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事：陳冠豪、賴俊澤 (2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴、洪耀南、張立偉 6.新任者簡歷: (1)董 事：陳冠豪/家泰國際有限公司董事長 (2)董 事：賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理 (3)獨立董事：王植彥/能率亞洲資本(股)公司資深協理 (4)獨立董事：于傑芳/SanDisk Storage Pte. Ltd.,Taiwan Branch Senior Manager (5)獨立董事：黃淑鈴/老懂有限公司董事長 (6)獨立董事：洪耀南/碳基科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：張立偉/川升(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董 事：陳冠豪/849,269股 (2)董 事：賴俊澤/350,000股 (3)獨立董事：王植彥/ 0股 (4)獨立董事：于傑芳/ 0股 (5)獨立董事：黃淑鈴/ 2,000股 (6)獨立董事：洪耀南/ 0股 (7)獨立董事：張立偉/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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