AES-KY

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑娟/財務協理/AES財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/8/10 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)薛彬彬 獨立董事 (2)楊政憲 獨立董事 (3)高誌廷 獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)薛彬彬 獨立董事/亞矽科技(股)公司獨立董事 (2)楊政憲 獨立董事/遠東巨城購物中心(股)公司監察人 (3)高誌廷 獨立董事/普訊創新(股)公司董事 5.新任者姓名: (1)薛彬彬 獨立董事 (2)梁華哲 獨立董事 (3)王震緯 獨立董事 (4)林丕容 獨立董事 6.新任者簡歷: (1)薛彬彬 獨立董事 亞矽科技(股)公司獨立董事 (2)梁華哲 獨立董事 BizLink Holding INC.董事長 (3)王震緯 獨立董事 和碩聯合科技(股)公司獨立董事 (4)林丕容 獨立董事 大學光學科技(股)公司技術長、董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/30~115/5/29 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 宋福祥 董事Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd 董事代表人：宋維哲陳泰明 董事薛彬彬 獨立董事梁華哲 獨立董事王震緯 獨立董事林丕容 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)宋福祥: 新普科技(股)公司董事長兼總經理新世電子(常熟)有限公司董事長新普科技(重慶)有限公司董事長華普電子(常熟)有限公司董事長SIMPLO Technology(BVI) Co., Ltd.董事SMP Holdings International Incorporated董事SIMPLO TECHNOLOGY STS (SAMOA) CO., LTD.董事SIMPLO HOLDINGS (SAMOA) CO., LTD.董事Sonicedge Industries (BVI) Corporation董事新普科技宏益(香港)有限公司董事新世電子(香港)有限公司董事Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co.,Ltd.董事Trend Power Technology (HK) Co., Limited董事光普能源(股)公司董事兼董事長SIMPLO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 董事 (2)Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd代表人：宋維哲: 太普動力新能源(常熟)(股)公司董事長Trend Power Technology (HK) Co., Limited董事Sunny Sky International Limited董事Beyond One Co., Ltd. 董事Whole Rich Co., Ltd.董事SIMPLO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 董事 (3)陳泰明: 眾達國際法律事務所資深顧問中華汽車工業股份有限公司董事友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事 (4)薛彬彬: 亞矽科技(股)公司獨立董事大京管理顧問股份有限公司總經理 (5)梁華哲: BizLink Holding INC.董事長BIZLINK TECHNOLOGY, INC.董事OPTIWORKS, INC.董事BizLink (Japan) Co., Ltd.董事BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD.董事BIZLINK TECHNOLOGY ( S.E.A.) SDN. BHD.董事BIZLINK TECH,INC.董事ACCELL CORPORATION 董事BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事萬聯國際企業有限公司董事翔光（上海）光通訊器材有限公司法人/執行董事翔光光通訊器材（昆山）有限公司法人/執行董事貿聯電子（昆山）有限公司監事敦順有限公司董事 (6)王震緯: 和碩聯合科技(股)公司獨立董事 (7)林丕容: 大學光學科技(股)公司技術長博客來數位科技(股)公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司股東常會代表已發行股份總數超過二分之一股東出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:不適用(任期屆滿全面改選) 3.舊任者職稱及姓名: 董事 宋福祥董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd代表人:宋維哲董事 鄭敦謙獨立董事 薛彬彬獨立董事 楊政憲獨立董事 高誌廷獨立董事 吳惠瑜 4.舊任者簡歷: 董事 宋福祥/新普科技(股)公司董事長兼總經理董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd代表人:宋維哲董事 鄭敦謙/閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事 薛彬彬/亞矽科技(股)公司獨立董事獨立董事 楊政憲/遠東巨城購物中心(股)公司監察人獨立董事 高誌廷/普訊創新(股)公司董事獨立董事 吳惠瑜/公信電子股份有限公司 董事長兼總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事 宋福祥董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd代表人:宋維哲董事 陳泰明獨立董事 薛彬彬獨立董事 梁華哲獨立董事 王震緯獨立董事 林丕容 6.新任者簡歷: 董事 宋福祥/新普科技(股)公司董事長兼總經理董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd代表人:宋維哲/太普動力新能源(常熟)(股)公司董事長董事 陳泰明獨立董事 薛彬彬 亞矽科技(股)公司獨立董事獨立董事 梁華哲 BizLink Holding INC.董事長獨立董事 王震緯 和碩聯合科技(股)公司獨立董事獨立董事 林丕容 大學光學科技(股)公司技術長、董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東會依法全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 宋福祥 持股數: 5,222股董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd持股數:46,786,491股董事 陳泰明 持股數:0股獨立董事 薛彬彬 持股數:0股獨立董事 梁華哲 持股數:0股獨立董事 王震緯 持股數:0股獨立董事 林丕容 持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/30~115/5/29 11.新任生效日期:115/5/28~118/5/27 12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(董事任期屆滿全面改選) 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次選舉四席獨立董事成立審計委員會，依證交法第十四條之四取代監察人之職權。

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