達亞

1.股東會決議日:115/05/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：台聯電訊股份有限公司 (2)董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成 (3)獨立董事：邱琦瑛 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：台聯電訊股份有限公司價值投資股份有限公司董事聯創投資股份有限公司董事Starfish Group Ltd.董事 (2)董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成華威國際科技顧問（股）公司共同創辦人暨執行副總經理勤凱科技（股）公司董事友上科技（股）公司董事安普騰科技教育（股）公司董事伊斯酷軟體科技（股）公司董事和利忻資本（股）公司董事台晟國際投資（股）公司董事隆中網絡（股）公司法人代表董事易威生醫科技（股）公司法人代表董事台灣新磐（股）公司法人代表董事新埔之星創業投資（股）公司法人代表董事華曜卓越創業投資（股）公司法人代表董事華舜管理顧問（股）公司法人代表董事穎華科技（股）公司法人代表董事長穎台材料（股）公司法人代表董事長穎台投資控股（股）公司法人代表董事長普凌威科技（股）公司法人代表董事長中華世紀投資（股）公司法人代表董事長華盛國際投資（股）公司法人代表董事長台聯電訊（股）公司法人董事長代表人聯創投資（股）公司法人代表董事長價值投資（股）公司法人代表董事長台灣忍嘉（股）公司法人代表董事長欣德芮（股）公司法人代表董事長Starfish Group Ltd.法人代表董事長 (3)獨立董事：邱琦瑛矽力杰股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時出席股東表決權總數:27,257,906權 (2)贊成權數 24,178,139權，佔表決權總數 88.70% (3)反對權數 8,094權，佔表決權總數 0.02% (4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00% (5)棄權與未投票權數 3,071,673權，佔表決權總數 11.26% (6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂: 無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案 (3)通過解除現任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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