鼎恒

1.董事會決議日期:115/08/10 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):14,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:140,000元 6.發行價格:每股認購價格新台幣52元 7.員工認購股數或配發金額:14,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為115年08月13日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後公司實收資本額為371,138,990元，計37,113,899股。 (3)配合114年現金增資作業，自113年7月13日起，原109年第一次員工認股權憑證行使價格由每股51.92元調整為52元。

1.主管機關核准減資日期:115/06/15 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/15 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣371,248,990元，流通在外股數為37,124,899股（普通股36,724,899 股及特別股 400,000 股），普通股每股淨值為新台幣5.73元。 (2)本次註銷減資新台幣250,000元，註銷股份25,000股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣370,998,990元，流通在外股數為37,099,899股（普通股36,699,899 股及特別股 400,000 股），普通股每股淨值為新台幣5.73元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項:每股淨值係依最近一期(114年第四季)會計師簽證財務報告計算。

1.董事會決議日期:115/06/09 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。 3.減資金額:250,000元 4.消除股份:25,000股 5.減資比率:0.068% 6.減資後實收資本額:370,998,990元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:115/06/12 9.其他應敘明事項:本公司於民國114年07月15日接獲主管機關變更登記核准函。

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