美達科技

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 王櫟?/本公司研發三部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 江敏華/本公司工程副總經理兼任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/01 1.召開法人說明會之日期：115/09/01 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦綜合證券線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運概況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):199,435 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,751 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,208 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,272 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,948 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,948 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52 11.期末總資產(仟元):1,195,282 12.期末總負債(仟元):248,330 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):946,952 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:美達科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司115/08/06董事會重要決議事項 (1)通過本公司115年第2季財務報表及營業報告書案。 (2)通過本公司截至115年6月底之應收帳款超期款是否屬資金貸與案。 (3)通過本公司114年度永續報告書案。 (4)通過與國立臺灣大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。 (5)通過第4屆第1次薪資報酬委員會決議事項案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)現金股利新台幣32,327,604元，每股配發新台幣0.7元。 4.除權（息）交易日:115/07/21 5.最後過戶日:115/07/22 6.停止過戶起始日期:115/07/23 7.停止過戶截止日期:115/07/27 8.除權（息）基準日:115/07/27 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/10 13.以外幣發放現金股利(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳林杰董事：陳梅開發投資有限公司代表人廖德和董事：雄維投資股份有限公司代表人劉耿維董事：錫瑋投資股份有限公司代表人葉培城獨立董事：饒世湛獨立董事：溫耀源獨立董事：張傳栗獨立董事：朱文儀 4.舊任者簡歷: 董事：陳林杰/美達科技(股)公司董事長兼總經理董事：陳梅開發投資有限公司代表人廖德和/美達科技(股)公司董事董事：雄維投資股份有限公司代表人劉耿維/美達科技(股)公司董事董事：錫瑋投資股份有限公司代表人葉培城/美達科技(股)公司董事獨立董事：饒世湛/國票金融控股(股)公司獨立董事獨立董事：溫耀源/杏輝藥品工業(股)公司獨立董事獨立董事：張傳栗/為升電裝工業(股)公司獨立董事獨立董事：朱文儀/國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳林杰董事：陳梅開發投資有限公司董事：雄維投資股份有限公司董事：錫瑋投資股份有限公司獨立董事：饒世湛獨立董事：邱同印獨立董事：朱文儀獨立董事：黃恬瑩 6.新任者簡歷: 董事：陳林杰/美達科技(股)公司董事長兼總經理董事：陳梅開發投資有限公司/美達科技(股)公司董事董事：雄維投資股份有限公司/美達科技(股)公司董事董事：錫瑋投資股份有限公司/美達科技(股)公司董事獨立董事：饒世湛/八方雲集國際(股)公司獨立董事獨立董事：邱同印/李洲科技(股)公司獨立董事獨立董事：朱文儀/國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授獨立董事：黃恬瑩/中國信託商業銀行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：陳林杰 1,631,189股董事：陳梅開發投資有限公司 6,209,322股董事：雄維投資股份有限公司 3,847,208股董事：錫瑋投資股份有限公司 1,933,447股獨立董事：饒世湛 0股獨立董事：邱同印 0股獨立董事：朱文儀 0股獨立董事：黃恬瑩 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.法人名稱: (1)陳梅開發投資有限公司 (2)雄維投資股份有限公司 (3)錫瑋投資股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)廖德和 (2)劉耿維 (3)葉培城 4.舊任者簡歷: (1)陳梅開發投資有限公司代表人 (2)技嘉科技股份有限公司歐洲平台業務 (3)技嘉科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)廖德和 (2)劉耿維 (3)葉培城 6.新任者簡歷: (1)陳梅開發投資有限公司代表人 (2)技嘉科技股份有限公司歐洲平台業務 (3)技嘉科技股份有限公司董事長 7.異動原因:115年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 饒世湛溫耀源張傳栗朱文儀 4.舊任者簡歷: 饒世湛：國票金融控股(股)公司獨立董事溫耀源：杏輝藥品工業(股)公司獨立董事張傳栗：為升電裝工業(股)公司獨立董事朱文儀：國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授 5.新任者姓名: 饒世湛邱同印朱文儀黃恬瑩 6.新任者簡歷: 饒世湛：八方雲集國際(股)公司獨立董事邱同印：李洲科技(股)公司獨立董事朱文儀：國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授黃恬瑩：中國信託商業銀行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會提前全面改選董事後重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 饒世湛溫耀源張傳栗朱文儀 4.舊任者簡歷: 饒世湛：國票金融控股(股)公司獨立董事溫耀源：杏輝藥品工業(股)公司獨立董事張傳栗：為升電裝工業(股)公司獨立董事朱文儀：國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授 5.新任者姓名: 饒世湛邱同印朱文儀黃恬瑩 6.新任者簡歷: 饒世湛：八方雲集國際(股)公司獨立董事邱同印：李洲科技(股)公司獨立董事朱文儀：國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授黃恬瑩：中國信託商業銀行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會提前全面改選董事（含獨立董事）。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.法人名稱: (1)陳梅開發投資有限公司 (2)雄維投資股份有限公司 (3)錫瑋投資股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)廖德和 (2)劉耿維 (3)葉培城 4.舊任者簡歷: (1)陳梅開發投資有限公司代表人 (2)技嘉科技股份有限公司董事長 (3)技嘉科技股份有限公司歐洲平台業務 5.新任者姓名: (1)廖德和 (2)劉耿維 (3)葉培城 6.新任者簡歷: (1)陳梅開發投資有限公司代表人 (2)技嘉科技股份有限公司董事長 (3)技嘉科技股份有限公司歐洲平台業務 7.異動原因:115年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳梅開發投資有限公司代表人廖德和董事：雄維投資股份有限公司代表人劉耿維董事：錫瑋投資股份有限公司代表人葉培城獨立董事：饒世湛獨立董事：邱同印獨立董事：朱文儀獨立董事：黃恬瑩 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司民國115年5月28日股東常會表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳林杰董事：陳梅開發投資有限公司代表人廖德和董事：雄維投資股份有限公司代表人劉耿維董事：錫瑋投資股份有限公司代表人葉培城獨立董事：饒世湛獨立董事：溫耀源獨立董事：張傳栗獨立董事：朱文儀 4.舊任者簡歷: 董事：陳林杰/美達科技(股)公司董事長兼總經理董事：陳梅開發投資有限公司代表人廖德和/美達科技(股)公司董事董事：雄維投資股份有限公司代表人劉耿維/美達科技(股)公司董事董事：錫瑋投資股份有限公司代表人葉培城/美達科技(股)公司董事獨立董事：饒世湛/國票金融控股(股)公司獨立董事獨立董事：溫耀源/杏輝藥品工業(股)公司獨立董事獨立董事：張傳栗/為升電裝工業(股)公司獨立董事獨立董事：朱文儀/國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳林杰董事：陳梅開發投資有限公司董事：雄維投資股份有限公司董事：錫瑋投資股份有限公司獨立董事：饒世湛獨立董事：邱同印獨立董事：朱文儀獨立董事：黃恬瑩 6.新任者簡歷: 董事：陳林杰/美達科技(股)公司董事長兼總經理董事：陳梅開發投資有限公司/美達科技(股)公司董事董事：雄維投資股份有限公司/美達科技(股)公司董事董事：錫瑋投資股份有限公司/美達科技(股)公司董事獨立董事：饒世湛/八方雲集國際(股)公司獨立董事獨立董事：邱同印/李洲科技(股)公司獨立董事獨立董事：朱文儀/國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授獨立董事：黃恬瑩/中國信託商業銀行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：陳林杰 1,631,189股董事：陳梅開發投資有限公司 6,209,222股董事：雄維投資股份有限公司 3,847,208股董事：錫瑋投資股份有限公司 1,933,447股獨立董事：饒世湛 0股獨立董事：邱同印 0股獨立董事：朱文儀 0股獨立董事：黃恬瑩 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度營業報告書及決算財務表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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