常廣

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:陳政宏、陳正雄、唐明良、黃惠婷、邱文國、陳沛慈 4.舊任者簡歷: 陳政宏:本公司董事長暨執行長陳正雄:本公司總經理唐明良:本公司獨立董事黃惠婷:本公司副總經理邱文國:本公司管理部經理陳沛慈:本公司品保部經理 5.新任者姓名:陳政宏、陳正雄、賴宏奇、黃惠婷、邱文國、陳沛慈 6.新任者簡歷: 陳政宏:本公司董事長暨執行長陳正雄:本公司總經理賴宏奇:本公司獨立董事黃惠婷:本公司副總經理邱文國:本公司管理部經理陳沛慈:本公司品保部經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/29~115/06/27 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：蔡明宏獨立董事：蔡聰麟獨立董事：唐明良 4.舊任者簡歷: 獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者姓名: 獨立董事：蔡聰麟獨立董事：蔡明宏獨立董事：賴宏奇 6.新任者簡歷: 獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長獨立董事：賴宏奇/歐都納股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11~115/06/27 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏 (2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄 (3)董事：宜揚國際企業有限公司 (4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清 (5)董事：欣軒投資有限公司 (6)董事：明基材料股份有限公司 (7)獨立董事：蔡明宏 (8)獨立董事：蔡聰麟 (9)獨立董事：唐明良 (10)獨立董事：王毓香 4.舊任者簡歷: (1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長兼執行長 (2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事兼總經理 (3)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用 (4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事 (5)董事：欣軒投資有限公司/不適用 (6)董事：明基材料股份有限公司/不適用 (7)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長 (8)獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事 (9)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 (10)獨立董事：王毓香/麥格會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄 (2)董事：宜揚國際企業有限公司 (3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏 (4)董事：欣軒投資有限公司 (5)董事：鼎杏國際有限公司 (6)獨立董事：蔡明宏 (7)獨立董事：蔡聰麟 (8)獨立董事：賴宏奇 (9)獨立董事：王毓香 6.新任者簡歷: (1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事兼總經理 (2)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用 (3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長兼執行長 (4)董事：欣軒投資有限公司/不適用 (5)董事：鼎杏國際有限公司/不適用 (6)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長 (7)獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事 (8)獨立董事：賴宏奇/台灣櫻花股份有限公司副總經理 (9)獨立董事：王毓香/麥格會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,221,863股 (2)董事：宜揚國際企業有限公司/50股 (3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/1,440,863股 (4)董事：欣軒投資有限公司/1,843,058股 (5)董事：鼎杏國際有限公司/1,749,379股 (6)獨立董事：蔡明宏/0股 (7)獨立董事：蔡聰麟/0股 (8)獨立董事：賴宏奇/0股 (9)獨立董事：王毓香/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 補充說明：新任法人董事指派代表人宜揚國際企業有限公司指派人-林英明/宜揚國際企業有限公司副總欣軒投資有限公司指派人-洪一敬/欣軒投資有限公司代表人兼董事鼎杏國際有限公司指派人-邱淑瑛/鼎杏國際有限公司代表人兼董事

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄 (2)董事：宜揚國際企業有限公司 (3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏 (4)董事：欣軒投資有限公司 (5)董事：鼎杏國際有限公司 (6)獨立董事：蔡明宏 (7)獨立董事：蔡聰麟 (8)獨立董事：賴宏奇 (9)獨立董事：王毓香 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄梧狄有限公司 代表人/董事喬觀有限公司 代表人/董事煙台新廣醫療科技有限公司 監事 (2)董事：宜揚國際企業有限公司指派人-林英明宜揚國際企業有限公司 副總世界投資顧問(股)公司 董事世界超力科技(股)公司 董事朗森科技(股)公司 董事 (3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏戰式有限公司 代表人/董事美驥有限公司 代表人/董事煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理New Tower Enterprise Co., Ltd. 董事 (4)董事：欣軒投資有限公司指派人-洪一敬欣軒投資有限公司 代表人/董事育英診所 負責人南投縣醫師公會 理事長 (5)董事：鼎杏國際有限公司指派人-邱淑瑛鼎杏國際有限公司 代表人/董事品嘉建設(股)公司 採購部協理 (6)獨立董事：蔡明宏活石法律事務所 所長峻程科技股份有限公司 監察人台中榮民總醫院 人體研究倫理審查委員會委員台灣美容外科醫學會 法律顧問 (7)獨立董事：蔡聰麟今展科技股份有限公司 董事 (8)獨立董事：賴宏奇歐都納股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 (9)獨立董事：王毓香麥格會計師事務所 所長麥格家族辦公室(股)公司 董事長麥格資本投資股份有限公司 董事長邦睿生技(股)公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員青松健康(股)公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄 (2)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄煙台新廣醫療科技有限公司 監事 (2)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏 (2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄 (3)董事：宜揚國際企業有限公司 (4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清 (5)董事：欣軒投資有限公司 (6)董事：明基材料股份有限公司 (7)獨立董事：蔡明宏 (8)獨立董事：蔡聰麟 (9)獨立董事：唐明良 (10)獨立董事：王毓香 4.舊任者簡歷: (1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長兼執行長 (2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事兼總經理 (3)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用 (4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事 (5)董事：欣軒投資有限公司/不適用 (6)董事：明基材料股份有限公司/不適用 (7)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長 (8)獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事 (9)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 (10)獨立董事：王毓香/麥格會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄 (2)董事：宜揚國際企業有限公司 (3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏 (4)董事：欣軒投資有限公司 (5)董事：鼎杏國際有限公司 (6)獨立董事：蔡明宏 (7)獨立董事：蔡聰麟 (8)獨立董事：賴宏奇 (9)獨立董事：王毓香 6.新任者簡歷: (1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事兼總經理 (2)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用 (3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長兼執行長 (4)董事：欣軒投資有限公司/不適用 (5)董事：鼎杏國際有限公司/不適用 (6)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長 (7)獨立董事：蔡聰麟/今展科技股份有限公司董事 (8)獨立董事：賴宏奇/台灣櫻花股份有限公司副總經理 (9)獨立董事：王毓香/麥格會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,221,863股 (2)董事：宜揚國際企業有限公司/50股 (3)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/1,440,863股 (4)董事：欣軒投資有限公司/1,843,058股 (5)董事：鼎杏國際有限公司/1,749,379股 (6)獨立董事：蔡明宏/0股 (7)獨立董事：蔡聰麟/0股 (8)獨立董事：賴宏奇/0股 (9)獨立董事：王毓香/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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