久昌

1.董事會決議日期:115/06/02 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):476,449 5.預定買回之期間:115/06/03~115/07/31 6.預定買回之數量(股):300,000 7.買回區間價格(元):140.00~160.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.99 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):250,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/08/11 ~ 114/09/26 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股數(股)：250000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 第1次未執行完畢之情形：基於維護股東權益及員工未來認股意願，並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交狀況執行買回，故未全數執行完畢。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由：擬買回本公司已發行普通股案。 說明： 1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬考量本公司財務狀況及不影響資本維持下，依據「證券交易法」第28 條之2 第1 項及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份，以供辦理轉讓予員工之用途。 2.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下： (1)本公司得買回股份總金額之上限為新台幣476,449 仟元，得買回股份總股數之上限係已發行股份總數10%為3,023仟股。 (2)本次買回區間價格為新台幣140元至160 元，但當公司股價低於所訂區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。 (3)本次擬運用自有資金自證券商營業處所買回普通股300仟股，占本公司已發行股份之0.99%。 (4)預定買回之期間自115 年6月3日至115年7月31日止。 3.本次買回股份僅占本公司已發行股份之0.99%，且買回股份所需金額上限為新台幣48,000 仟元，占本公司流動資產5.61%，並不影響本公司財務狀況及資本之維持。 4.經評估公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，董事會聲明書稿，請參閱附件一。 5.本案業已委由玉山證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱附件二。 6.本案經董事會決議通過之即日起算二日內，應於公開資訊觀測站公告相關資訊，並向金融監督管理委員會申報。 7.本次買回之計畫若經主管機關要求修正或有未盡事宜時，擬請董事會授權董事長依規定辦理。 8.本案經董事會通過後，依法提請116年股東常會報告。 9.提請 討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 久昌科技股份有限公司第二次買回本公司股份轉讓員工辦法第一條 目的本公司為激勵及提升員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 轉讓股份之種類，權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 轉讓期間本次買回之股份，依法自買回股份之日起五年內，得一次或分次轉讓予員工，各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理消除股份變更登記。 第四條 受讓人資格凡於員工認股基準日在職之本公司及符合一定條件之控制或從屬公司正式編制內之全職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。所稱「控制或從屬公司」，係指符合金融監督管理委員會一百零七年十二月二十七日金管證發字第一○七○一二一○六八號函釋規定辦理。 轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職（或留職停薪）者，喪失認購資格。 第五條 轉讓之程序員工得認購股數，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績或其他管理上須參考之條件等標準，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際得認股之員工及其所得認股之數量，由董事會決議，並依據以下審核程序辦理： 一、本公司經理人：應先經薪資報酬委員會審議後，再提報董事會決議。 二、非本公司經理人：應先經審計委員會審議後，再提報董事會決議。 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序 一、依董事會之決議與相關法令，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 約定之每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(得四捨五入計算至整數位)，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率範圍內調整之。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)第八條 轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 本公司買回股票轉讓予員工，得限制二年內不得轉讓。 第九條 其他事項本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得報經董事會決議修訂或得由董事長先行核決或執行相關修訂事宜後，提報董事會。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 久昌科技股份有限公司董事會聲明書本公司董事會已審慎考量公司目前之財務狀況，確認本次買回股份之資金來源為自有資金，且不影響公司資本之維持，符合「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條之規定。 茲聲明如下： 一、 本公司經民國一一五年六月二日一一五年第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份300,000股。 二、 上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.99%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之5.61%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、 本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 8人同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依玉山綜合證券股份有限公司之評估意見，久昌公司預計以每股140元∼160元之價格區間買回庫藏股,其價格之訂定、預計買回之數量及買回總金額,均符合相關法令規定,尚屬合理。 18.其他證期局所規定之事項: 無

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