仁新*

1.事實發生日：民國115年07月17日 2.公司名稱：仁新醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司 4.相互持股比例：不適用 5.發生緣由： (1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年07月17日 (2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11530103990號函號函 (3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年08月05日 (4)變更前面額：新台幣10.00 (5)變更後面額：新台幣1.00 (6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年08月31日 (7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年08月05日重大訊息公告 6.因應措施：不適用 7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下： (一)舊股票最後交易日：115年8月19日 (二)舊股票停止交易期間：115年8月20日起至115年8月28日 (三)舊股票最後過戶日：115年8月23日（因最後過戶日115年8月23日適逢例假日，故現場過戶提前至115年8月21日，掛號郵寄者以115年8月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑） (四)舊股票停止過戶期間：115年8月24日起至115年8月28日 (五)換發股票基準日：115年8月28日 (六)有價證券換發日：115年8月31日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：115年8月31日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票（採無實體方式）其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月24日證櫃審字第1150004869號函核准在案。 三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之10分之1，請投資人注意。 四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。

1.事實發生日: 115/08/14 2.原公告申報日期: 115/05/11 3.簡述原公告申報內容: 本公司於115年5月11日經董事會決議通過「115年度限制員工權利新股發行辦法」。 4.變動緣由及主要內容: 依金管會115/8/6金管證發字第1150351648號函所示，115/8/14經董事會追認修訂「115年度限制員工權利新股發行辦法」第九條。 修訂前內容: 第九條 其他重要事項 （一）本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意，提請股東會討論通過，並向主管機關申報生效後實行。若於送件審核過程，因主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。 （二）略修訂後內容: 第九條 其他重要事項 （一）本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意，提請股東會討論通過，並向主管機關申報生效後實行，發行前修正時亦同。 若於送件審核過程，因主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。 （二）略 5.變動後對公司財務業務之影響: 無。 6.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日: 115/08/05 2.原公告申報日期: 115/04/28 3.簡述原公告申報內容: 本公司於114年12月17日經董事會決議通過「114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。另於115年4月28日經董事會決議修正「114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 4.變動緣由及主要內容: 本公司於115年6月30日經股東常會決議通過修訂公司章程案，將原有股票面額新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函核准在案，並將於115年8月31日全面換發股票，故依據「員工認股權憑證適用疑義問答」及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」修訂，本員工認股權憑證發行辦法於申報生效後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應調整認股價格及每單位認股權可認購股數。 修訂前內容: 第七條 認股價格之調整 （一）～（三）(略) （四）本認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，認股價格應於新股換發基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數）第八條 本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： （一）～（三）(略) （四）其它依事實發生之法定停止過戶期間。 修訂後內容: 第七條 認股價格之調整 （一）～（三）(略) （四）本認股權憑證發行辦法於申報生效後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應依下列第一款公式，計算其調整後認股價格（計算至新台幣分為止，分以下捨去不計），並依下列第二款公式計算其調整後每單位認股權可認購之股數（計算至一股，不足一股之畸零股則捨去不計）。前述認股價格及每單位認股權可認購股數之調整，於新股換發基準日調整之： 1.調整後認股價格=調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數） 2.調整後每單位認股權可認購之股數=調整前認股價格X調整前每單位認股權可認購之股數/調整後認股價格第八條 本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： （一）～（三）(略) （四）辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一日止；前述停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。 （五）其它依事實發生之法定停止過戶期間。 （修訂第七條(四)及新增第八條(四)，之後條次編號，依序順延。） 5.變動後對公司財務業務之影響: 無。 6.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日: 115/08/05 2.原公告申報日期: 113/08/13 3.簡述原公告申報內容: 本公司於113年8月13日經董事會決議通過「113年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 4.變動緣由及主要內容: 本公司於115年6月30日經股東常會決議通過修訂公司章程案，將原有股票面額新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函核准在案，並將於115年8月31日全面換發股票，故依據「員工認股權憑證適用疑義問答」及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」修訂，員工認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應調整認股價格及每單位認股權可認購股數。 修訂前內容: 第七條 認股價格之調整 （一）～（三）(略) （四）本認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，認股價格應於新股換發基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數）第八條 本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： （一）～（三）(略) （四）其它依事實發生之法定停止過戶期間。 修訂後內容: 第七條 認股價格之調整 （一）～（三）(略) （四）本認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應依下列第一款公式，計算其調整後認股價格（計算至新台幣分為止，分以下捨去不計），並依下列第二款公式計算其調整後每單位認股權可認購之股數（計算至一股，不足一股之畸零股則捨去不計）。前述認股價格及每單位認股權可認購股數之調整，於新股換發基準日調整之： 1.調整後認股價格=調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數） 2.調整後每單位認股權可認購之股數=調整前認股價格X調整前每單位認股權可認購之股數/調整後認股價格第八條 本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： （一）～（三）(略) （四）辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一日止；前述停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。 （五）其它依事實發生之法定停止過戶期間。 （修訂第七條(四)及新增第八條(四)，之後條次編號，依序順延。） 5.變動後對公司財務業務之影響: 無。 6.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/08/05 2.原公告申報日期:107/10/12~109/12/23 3.簡述原公告申報內容: 本公司分別於107年9月17日及109年12月23日經董事會決議通過「107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及「109年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 另於107年10月12日經董事會追認修訂「107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 4.變動緣由及主要內容: 本公司於115年6月30日經股東常會決議通過修訂公司章程案，將原有股票面額新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函核准在案，並將於115年8月31日全面換發股票，故依據「員工認股權憑證適用疑義問答」及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」修訂，員工認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應調整認股價格及每單位認股權可認購股數。 修訂後內容: 第七條 認股價格之調整 （一）～（三）(略) （四）本認股權憑證發行後，如係因股票面額變更致普通股股份增加或減少時，應依下列第一款公式，計算其調整後認股價格（計算至新台幣分為止，分以下捨去不計），並依下列第二款公式計算其調整後每單位認股權可認購之股數（計算至一股，不足一股之畸零股則捨去不計）。前述認股價格及每單位認股權可認購股數之調整，於新股換發基準日調整之： 1.調整後認股價格=調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數） 2.調整後每單位認股權可認購之股數=調整前認股價格X調整前每單位認股權可認購之股數/調整後認股價格第八條 本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權： （一）～（三）(略) （四）辦理股票變更面額之停止轉換（認購）起始日至新股換發股票開始交易日前一日止；前述停止轉換（認購）起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。 （五）其它依事實發生之法定停止過戶期間。 （新增第七條(四)及第八條(四)，之後條次編號，依序順延。） 5.變動後對公司財務業務之影響: 無。 6.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日：民國115年07月17日 2.公司名稱：仁新醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司 4.相互持股比例：不適用 5.發生緣由： (1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年07月17日 (2)公司面額變更核准文號：經授商字第：經授商字第11530103990號函號函 (3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年08月05日 (4)變更前面額：新台幣10.00 (5)變更後面額：新台幣1.00 (6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年08月31日 (7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年08月05日重大訊息公告 6.因應措施：不適用 7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下： (一)舊股票最後交易日：115年8月19日 (二)舊股票停止交易期間：115年8月20日起至115年8月28日 (三)舊股票最後過戶日：115年8月23日（因最後過戶日115年8月23日適逢例假日，故現場過戶提前至115年8月21日，掛號郵寄者以115年8月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑） (四)舊股票停止過戶期間：115年8月24日起至115年8月28日 (五)換發股票基準日：115年8月28日 (六)有價證券換發日：115年8月31日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：115年8月31日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票（採無實體方式）其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月24日證櫃審字第1150004869號函核准在案。 三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之10分之1，請投資人注意。 四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。

1.主管機關核准減資日期:NA 2.辦理資本變更登記完成日期: 115/07/17 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 每股淨值係依最近一期(114年度)經會計師查核之合併財務報告計算之。 (1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數: 本公司每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣829,200,000元，流通在外股數為82,920,000股，每股淨值為新台幣129.48元。 (2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數: 本公司每股面額新台幣1元，實收資本額為新台幣829,200,000元，流通在外股數為829,200,000股，每股淨值為新台幣12.95元。 4.預計換股作業計畫: 一、本公司115年6月30日經股東常會決議通過修訂公司章程案，將原有股票面額新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函核准在案。本公司為辦理115年股票面額變更全面換發新股作業，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本換股作業計畫書。 二、換發股票基準日：115年8月28日 三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額： (一)換發有價證券名稱：仁新醫藥股份有限公司普通股。 (二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣829,200,000元整，每股面額新台幣10元，發行股份股數為82,920,000股。 (三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣829,200,000元整，每股面額新台幣1元，發行股份股數為829,200,000股。 四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所股份有限公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。 五、換發股票時程如下： (一)舊股票最後交易日：115年8月19日 (二)舊股票停止交易期間：115年8月20日起至115年8月28日 (三)舊股票最後過戶日：115年8月23日（因最後過戶日115年8月23日適逢例假日，故現場過戶提前至115年8月21日，掛號郵寄者以115年8月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑） (四)舊股票停止過戶期間：115年8月24日起至115年8月28日 (五)換發股票基準日：115年8月28日 (六)有價證券換發日：115年8月31日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：115年8月31日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票（採無實體方式）其權利義務與舊股票相同。 六、換發新股票之程序、手續及地點： (一)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營業處所開設證券帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。 (二)因最後過戶日115年8月23日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於115年8月21日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)辦理過戶手續；掛號郵寄者以115年8月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 (三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。 (四)股票換發處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，本公司股務代理機構： 福邦證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2371-1658。 七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 八、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。 九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，本公司將授權董事長視實際作業進度修訂預計之相關作業程序。 5.其他應敘明事項: 本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經經濟部115年7月17日經授商字第11530103990號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月24日證櫃審字第1150004869號函核准在案。

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