進能服

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 東達電力股份有限公司之普通股 2.事實發生日:115/8/13~115/8/13 3.董事會通過日期: 民國115年8月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：東達電力股份有限公司普通股21,045,000股 (2)每單位價格：新台幣10元 (3)交易總金額：新台幣210,450,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：東達電力股份有限公司 (2)與公司之關係：持有98.68%股權之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：落實集團業務發展規劃 (2)前次移轉之所有人：不適用 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 (4)前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: (1)交易標的最近五年內所有權人為關係人者且交易當時與公司之關係：不適用 (2)關係人之取得及處分日期、價格：不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件（含付款期間及金額）：依資金需求匯入 (2)契約限制條款及其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：經115年08月13日審計委員會及董事會決議通過 (2)價格決定之參考依據：按面額發行 (3)決策單位：本公司董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 10.00元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有股數（含本次交易）：66,045,000股 (2)持有金額：新台幣663,265,519元 (3)持股比例：98.68% (4)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)佔最近財報總資產比例：10.87% (2)佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：21.84% (3)最近財報營運資金數額421,199仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 落實集團業務發展規劃 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月13日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：進金生實業(股)公司代表人：陳加屏。 (1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇。 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：進金生實業(股)公司代表人：陳加屏慎思群創力顧問有限公司董事長 (2)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇鳳凰柒創新創業投資(股)公司/董事(法人董事代表) 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額： 現金股利:新台幣11,764,778元，每股配發新台幣0.2元。 (2)變更後發放股利種類及金額： 現金股利:新台幣11,764,778元，每股配發新台幣0.20302690元。 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/12 6.停止過戶起始日期:115/07/13 7.停止過戶截止日期:115/07/17 8.除權（息）基準日:115/07/17 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/07 13.其他應敘明事項: (1)於115/06/24由董事會決定除息基準日及發放日等相關事宜。 (2)嗣後如有任何因素致影響除息基準日之流通在外股數時，授權董事長按除息基準日實際流通在外股數調整配息率。 (3)員工認股權停止履約期間為115/06/24至115/07/17。 (4)因最後過戶日115年7月12日適逢星期例假日，故現場過戶提前至115年7月10日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以115年7月12日(最後過戶日)郵戳為憑。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：進金生實業(股)公司代表人：陳加屏。 (1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇。 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：進金生實業(股)公司代表人：陳加屏慎思群創力顧問有限公司董事長 (2)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇鳳凰柒創新創業投資(股)公司/董事(法人董事代表) 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/03 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度營業報告。 (2)114年度監察人查核報告。 (3)114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認114年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認114年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/06/04 11.停止過戶截止日期:115/06/30 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/03 2.發放股利種類及金額: 本次發放114年度之股利配發內容如下： (1)特別股股東紅利新台幣25,000,000元(每股配發現金股利新台幣10萬元) (2)普通股股東紅利新台幣80,229,300元(每股配發現金股利新台幣1.5元) 3.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):453,633,704 2.原預定買回之期間:115/03/25~115/05/22 3.原預定買回之數量(股):1,500,000 4.原預定買回區間價格(元):23.00~46.00 5.本次實際買回期間:115/04/01~115/05/21 6.本次已買回股份數量(股):897,000 7.本次已買回股份總金額(元):28,638,158 8.本次平均每股買回價格(元):31.93 9.累積已持有自己公司股份數量(股):897,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.52 11.本次未執行完畢之原因: 為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。 12.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖二路257號5樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：買回本公司股份轉讓予員工案執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)：解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/26 10.停止過戶截止日期：115/06/24 11.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案及受理處所之相關事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖二路257號5樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：買回本公司股份轉讓予員工案執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序j案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)：解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/26 10.停止過戶截止日期：115/06/24 11.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案及受理處所之相關事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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