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三能-KY
+0.20 (+0.89%)22.753成交張數10.48本益比0.78股價淨值比5.27%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-17 14:01盤後股東會公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制首日 -2.8% 超額 -4.1
符合條款 第21款事實發生日 2026-06-17發言人 蕭凱峰(執行長)發言時間 2026-06-17 14:01(盤後)公告後首日(2026-06-18) 個股 -2.8% · 大盤 +1.3%5 個交易日累計 個股 -6.4% · 超額 -7.2 個百分點1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張瑞榮董事謝順和董事陳來春董事蔡豐隆董事張志豪董事蕭凱峰董事陳水金獨立董事施坤河獨立董事葉 雯獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數45,228,767權；經票決結果贊成45,107,382權（其中以電子方式行使表決權數36,631,432權），占表決權總數99.73%； 反對111,070權（其中以電子方式行使表決權數111,070權）；無效0權； 棄權及未投票10,315權（其中以電子方式行使表決權10,315權）。 本案贊成權數超過規定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 張瑞榮董事謝順和董事陳來春董事張志豪董事蕭凱峰董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 張瑞榮董事三能器具(無錫)有限公司董事長謝順和董事 (1)新麥機械(中國)股份有限公司董事長 (2)錫麥企業管理(無錫)有限公司董事長陳來春董事三能器具(無錫)有限公司監察人張志豪董事 (1)三能器具(無錫)有限公司董事 (2)鑫能器具(無錫)有限公司董事長 (3)無錫市斯凱爾商貿有限公司董事長 (4)三能烘焙器具(廣州)有限公司董事長蕭凱峰董事 (1)三能器具(無錫)有限公司董事 (2)鑫能器具(無錫)有限公司監察人 (3)無錫市斯凱爾商貿有限公司董事 (4)三能烘焙器具(廣州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)三能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 (2)新麥機械(中國)股份有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號 (3)錫麥企業管理(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號 (4)鑫能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 (5)無錫市斯凱爾商貿有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 (6)三能烘焙器具(廣州)有限公司:廣東省廣州市番禺區石碁鎮金山村華創動漫產業園區二期11棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)三能器具(無錫)有限公司:烘焙器具研發、製造與販售 (2)新麥機械(中國)有限公司:食品機器設備製造及銷售 (3)錫麥企業管理(無錫)有限公司:企業管理及投資 (4)鑫能器具(無錫)有限公司:烘焙器具製造與販售 (5)無錫市斯凱爾商貿有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料及蛋糕裝飾材料販售 (6)三能烘焙器具(廣州)有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料販售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 謝順和董事 (1)新麥機械(中國)股份有限公司:人民幣1,000,000元(0.2762%) (2)錫麥企業管理(無錫)有限公司:無 12.其他應敘明事項:無06-17 13:58盤後股東會公告本公司民國115年股東常會重要決議事項首日 -2.8% 超額 -4.1
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-17發言人 蕭凱峰(執行長)發言時間 2026-06-17 13:58(盤後)公告後首日(2026-06-18) 個股 -2.8% · 大盤 +1.3%5 個交易日累計 個股 -6.4% · 超額 -7.2 個百分點1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2025年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選董事及獨立董事案 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事及其代表人競業行為之限制 7.其他應敘明事項:無05-12 16:50盤後股東會代重要子公司三能器具(無錫)有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項首日 +0.3% 超額 +1.6
符合條款 第18款事實發生日 2026-05-12發言人 蕭凱峰(執行長)發言時間 2026-05-12 16:50(盤後)公告後首日(2026-05-13) 個股 +0.3% · 大盤 -1.3%5 個交易日累計 個股 -4.8% · 超額 -0.7 個百分點1.股東常會日期:115/05/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使05-12 16:49盤後股東會代重要子公司三能食品器具股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項首日 +0.3% 超額 +1.6
符合條款 第18款事實發生日 2026-05-12發言人 蕭凱峰(執行長)發言時間 2026-05-12 16:49(盤後)公告後首日(2026-05-13) 個股 +0.3% · 大盤 -1.3%5 個交易日累計 個股 -4.8% · 超額 -0.7 個百分點1.股東常會日期:115/05/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使03-10 17:40盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜首日 -6.7% 超額 -10.8
發言時間 2026-03-10 17:40(盤後)公告後首日(2026-03-11) 個股 -6.7% · 大盤 +4.1%5 個交易日累計 個股 -16.6% · 超額 -19.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-19 13:44盤後股東會公告本公司民國114年股東常會重要決議事項首日 -1.8% 超額 -2.0
發言時間 2025-06-19 13:44(盤後)公告後首日(2025-06-20) 個股 -1.8% · 大盤 +0.2%5 個交易日累計 個股 +0.1% · 超額 -2.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-09 18:01盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增議案)首日 +0.1% 超額 -0.9
發言時間 2025-05-09 18:01(盤後)公告後首日(2025-05-12) 個股 +0.1% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 -2.9% · 超額 -7.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-09 17:52盤後股東會代重要子公司三能器具(無錫)有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項首日 +0.1% 超額 -0.9
發言時間 2025-05-09 17:52(盤後)公告後首日(2025-05-12) 個股 +0.1% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 -2.9% · 超額 -7.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-09 17:51盤後股東會代重要子公司三能食品器具股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項首日 +0.1% 超額 -0.9
發言時間 2025-05-09 17:51(盤後)公告後首日(2025-05-12) 個股 +0.1% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 -2.9% · 超額 -7.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-12 17:58盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜首日 +0.7% 超額 +2.1
發言時間 2025-03-12 17:58(盤後)公告後首日(2025-03-13) 個股 +0.7% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 +0.0% · 超額 +1.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-20 14:03盤後股東會公告本公司民國113年股東常會重要決議事項首日 -0.1% 超額 +0.5
發言時間 2024-06-20 14:03(盤後)公告後首日(2024-06-21) 個股 -0.1% · 大盤 -0.7%5 個交易日累計 個股 -1.3% · 超額 +0.8 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-10 17:04盤後股東會代重要子公司三能器具(無錫)有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項首日 -0.3% 超額 -1.1
發言時間 2024-05-10 17:04(盤後)公告後首日(2024-05-13) 個股 -0.3% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 -0.2% · 超額 -2.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-10 16:59盤後股東會代重要子公司三能食品器具股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項首日 -0.3% 超額 -1.1
發言時間 2024-05-10 16:59(盤後)公告後首日(2024-05-13) 個股 -0.3% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 -0.2% · 超額 -2.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-10 16:59盤後股東會公告本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(新增議案)首日 -0.3% 超額 -1.1
發言時間 2024-05-10 16:59(盤後)公告後首日(2024-05-13) 個股 -0.3% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 -0.2% · 超額 -2.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-12 17:24盤後股東會公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜首日 +5.9% 超額 +5.8
發言時間 2024-03-12 17:24(盤後)公告後首日(2024-03-13) 個股 +5.9% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +4.6% · 超額 +4.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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