三能-KY

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:三能食品器具股份有限公司董事，蔡豐隆 4.舊任者簡歷:三能食品器具股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 三能集團控股股份有限公司行銷中心總監，張志豪 6.新任者簡歷:三能集團控股股份有限公司行銷中心總監 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:33.33% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:0.00% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 華維勤，三能器具(無錫)有限公司總經理 3.許可從事競業行為之項目: 兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事、監察人或經理人 4.許可從事競業行為之期間: 任職於本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 華維勤，三能器具(無錫)有限公司總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)無錫市斯凱爾商貿有限公司監察人 (2)三能烘焙器具(廣州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)無錫市斯凱爾商貿有限公司:江蘇省無錫市錫山區友誼北路316號 (2)三能烘焙器具(廣州)有限公司:廣東省廣州市番禺區石碁鎮金山村華創動漫產業園區二期11棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)無錫市斯凱爾商貿有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料及蛋糕裝飾材料販售 (2)三能烘焙器具(廣州)有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料販售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 張志豪，三能食品器具股份有限公司總經理 3.許可從事競業行為之項目: 兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事、監察人或經理人 4.許可從事競業行為之期間: 任職於本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 張志豪，三能食品器具股份有限公司總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)三能器具(無錫)有限公司董事兼董事長特助 (2)鑫能器具(無錫)有限公司董事長 (3)無錫市斯凱爾商貿有限公司董事長兼總經理 (4)三能烘焙器具(廣州)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)三能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 (2)鑫能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 (3)無錫市斯凱爾商貿有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 (4)三能烘焙器具(廣州)有限公司:廣東省廣州市番禺區石碁鎮金山村華創動漫產業園區二期11棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)三能器具(無錫)有限公司:烘焙器具研發、製造與販售 (2)鑫能器具(無錫)有限公司:烘焙器具製造與販售 (3)無錫市斯凱爾商貿有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料及蛋糕裝飾材料販售 (4)三能烘焙器具(廣州)有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料販售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 蕭凱峰，三能集團控股股份有限公司執行長張志豪，三能集團控股股份有限公司行銷中心總監許慶和，三能集團控股股份有限公司技研中心總監張心怡，三能集團控股股份有限公司執行長特助兼管理中心總監 3.許可從事競業行為之項目: 兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事、監察人或經理人 4.許可從事競業行為之期間: 任職於本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 蕭凱峰，三能集團控股股份有限公司執行長張志豪，三能集團控股股份有限公司行銷中心總監張心怡，三能集團控股股份有限公司執行長特助兼管理中心總監 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蕭凱峰 (1)三能器具(無錫)有限公司董事 (2)鑫能器具(無錫)有限公司監察人 (3)無錫市斯凱爾商貿有限公司董事 (4)三能烘焙器具(廣州)有限公司董事張志豪 (1)三能器具(無錫)有限公司董事兼董事長特助 (2)鑫能器具(無錫)有限公司董事長 (3)無錫市斯凱爾商貿有限公司董事長兼總經理 (4)三能烘焙器具(廣州)有限公司董事長張心怡 (1)鑫能器具(無錫)有限公司董事 (2)三能烘焙器具(廣州)有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)三能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 (2)鑫能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 (3)無錫市斯凱爾商貿有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 (4)三能烘焙器具(廣州)有限公司:廣東省廣州市番禺區石碁鎮金山村華創動漫產業園區二期11棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)三能器具(無錫)有限公司:烘焙器具研發、製造與販售 (2)鑫能器具(無錫)有限公司:烘焙器具製造與販售 (3)無錫市斯凱爾商貿有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料及蛋糕裝飾材料販售 (4)三能烘焙器具(廣州)有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料販售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:永續暨風險委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名: 陳水金施坤河葉 雯蕭凱峰張心怡陳劉羽 6.新任者簡歷: 陳水金，元升會計師事務所所長施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長葉 雯，安捷科技股份有限公司副總經理特助蕭凱峰，三能集團控股股份有限公司執行長張心怡，三能集團控股股份有限公司管理中心總監陳劉羽，三能集團控股股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司設立永續暨風險委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 陳水金黃辰彥施坤河 4.舊任者簡歷: 陳水金，元升會計師事務所所長黃辰彥，三能集團控股股份有限公司獨立董事施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長 5.新任者姓名: 陳水金施坤河葉 雯 6.新任者簡歷: 陳水金，元升會計師事務所所長施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長葉 雯，安捷科技股份有限公司副總經理特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:蕭凱峰 4.舊任者簡歷:三能集團控股股份有限公司執行長(總經理) 5.新任者姓名:蕭凱峰 6.新任者簡歷:三能集團控股股份有限公司執行長(總經理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選後，擬續聘總經理 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:投資風險決策委員會 3.舊任者姓名: 陳水金黃辰彥施坤河 4.舊任者簡歷: 陳水金，元升會計師事務所所長黃辰彥，三能集團控股股份有限公司獨立董事施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/19 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司董事會於115/06/26通過新設立永續暨風險委員會，納入對未來風險管理之管控，另投資風險決策委員會中屬投資風險管控之職能，擬併入審計委員會執行之，故投資風險決策委員會自第五屆董事會起停止召集。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳水金黃辰彥施坤河 4.舊任者簡歷: 陳水金，元升會計師事務所所長黃辰彥，三能集團控股股份有限公司獨立董事施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長 5.新任者姓名: 陳水金施坤河葉 雯 6.新任者簡歷: 陳水金，元升會計師事務所所長施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長葉 雯，安捷科技股份有限公司副總經理特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳水金黃辰彥施坤河 4.舊任者簡歷: 陳水金，元升會計師事務所所長黃辰彥，三能集團控股股份有限公司獨立董事施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長 5.新任者姓名: 陳水金施坤河葉 雯 6.新任者簡歷: 陳水金，元升會計師事務所所長施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長葉 雯，安捷科技股份有限公司副總經理特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張瑞榮 4.舊任者簡歷:三能集團控股股份有限公司董事長 5.新任者姓名:張瑞榮 6.新任者簡歷:三能集團控股股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年6月17日董事會選任。 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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