信紘科

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:信紘科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年現金增資認股繳款期限已於115年9月11日截止，惟有部份認股人尚未繳納現金增資股款，特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年9月12日起至115年10月12日下午3點30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳納股款之認股人，請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。 (3)於催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後依認股人所認購之股數，撥入認股人登記之集保帳號。 (4)若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區安和路一段27號6樓，電話：02-25635711)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/10 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/08/06 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/07 5.發行總金額及股數: 發行總金額：新台幣42,000,000元；發行股數：4,200,000股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:每股新台幣165元(補充公告) 10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%計630,000股由員工認購。 11.原股東認購比率:本次增資發行新股75%，計3,150,000股由原有股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每1,000股認購63.92190991股，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥增資發行新股之10%，計420,000股採公開申購方式對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視同放棄。 原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份之權利義務相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款(原”充實營運資金”取消”,因募集資金較原估計之金額少) 16.現金增資認股基準日:115/08/31 17.最後過戶日:115/08/26 18.停止過戶起始日期:115/08/27 19.停止過戶截止日期:115/08/31 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工之股款繳納期間：115/09/07~115/09/11 (2)特定人認股繳款期間：115/09/14~115/09/15 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/08/18(補充公告) 22.委託代收存款機構:(補充公告) (1)公開承銷：台北富邦商業銀行敦南分行 (2)原股東、員工、特定人：第一商業銀行竹科分行 23.委託存儲款項機構:第一商業銀行北斗分行(補充公告) 24.其他應敘明事項: (1)本公司於115年5月7日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年8月6日金管證發字第1150350970號核准申報生效在案。 (2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡宜，須予變更時，董事會授權董事長全權辦理修正或調整。

1.事實發生日:115/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Trusval Technology USA LLC (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%⼦公司。 (3)背書保證之限額(仟元):497,176 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):257,760 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):257,760 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因應美國子公司營運資金需求，提供銀行額度背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):296,205 (2)累積盈虧金額(仟元):-58,133 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行額度到期日解除背書保證責任 (2)日期: 依合約 6.背書保證之總限額(仟元): 1,307,952 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 276,699 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.13 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 16.79 10.其他應敘明事項: 提供美國子公司背書保證金額美金800萬元，以115年8月10日董事會通過當日台銀收盤即期平均匯率32.22換算台幣數

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：簡士堡 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱 (3)董事：許景翔 (4)董事：丁泰安 (5)董事：王龍德 (6)獨立董事：高紹華 (7)獨立董事：巫立宇 (8)獨立董事：畢祖明 4.舊任者簡歷: (1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事 (3)董事：許景翔/展宜建築開發股份有限公司董事長及總經理 (4)董事：丁泰安/台灣優特集有限公司負責人 (5)董事：王龍德/醉陶工作室負責人 (6)獨立董事：高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人 (7)獨立董事：巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授 (8)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：簡士堡 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱 (3)董事：許景翔 (4)董事：丁泰安 (5)董事：王龍德 (6)獨立董事：高紹華 (7)獨立董事：巫立宇 (8)獨立董事：畢祖明 6.新任者簡歷: (1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事 (3)董事：許景翔/展宜建築開發股份有限公司董事長及總經理 (4)董事：丁泰安/台灣優特集有限公司負責人 (5)董事：王龍德/醉陶工作室負責人 (6)獨立董事：高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人 (7)獨立董事：巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授 (8)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：簡士堡/1,433,282股 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/5,245,470股 (3)董事：許景翔/56,127股 (4)董事：丁泰安/45,276股 (5)董事：王龍德/18,402股 (6)獨立董事：高紹華/16,000股 (7)獨立董事：巫立宇/157,093股 (8)獨立董事：畢祖明/10,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/10 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/08/06 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/07 5.發行總金額及股數: 發行總金額：新台幣42,000,000元；發行股數：4,200,000股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:實際發行價格授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，洽承銷商依當時市場狀況及相關法令共同議定之，俟定價後另行公告。 10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%計630,000股由員工認購。 11.原股東認購比率:本次增資發行新股75%，計3,150,000股由原有股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每1,000股認購63.92190991股，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥增資發行新股之10%，計420,000股採公開申購方式對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視同放棄。 原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份之權利義務相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 16.現金增資認股基準日:115/08/31 17.最後過戶日:115/08/26 18.停止過戶起始日期:115/08/27 19.停止過戶截止日期:115/08/31 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工之股款繳納期間：115/09/07~115/09/11 (2)特定人認股繳款期間：115/09/14~115/09/15 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本公司於115年5月7日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年8月6日金管證發字第1150350970號核准申報生效在案。 (2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡宜，須予變更時，董事會授權董事長全權辦理修正或調整。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王怡文 共同執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷:林欣德 共同執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/10 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:信紘科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為符合實際需求，取消原115/05/07董事會通過資金貸與美國子公司額度。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)高紹華 (2)巫立宇 (3)畢祖明 4.舊任者簡歷: (1)高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人 (2)巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授 (3)畢祖明/台達資本股份有限公司協理 5.新任者姓名: (1)高紹華 (2)巫立宇 (3)畢祖明 6.新任者簡歷: (1)高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人 (2)巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授 (3)畢祖明/台達資本股份有限公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)高紹華 (2)巫立宇 (3)畢祖明 4.舊任者簡歷: (1)高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人 (2)巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授 (3)畢祖明/台達資本股份有限公司協理 5.新任者姓名: (1)高紹華 (2)巫立宇 (3)畢祖明 6.新任者簡歷: (1)高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人 (2)巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授 (3)畢祖明/台達資本股份有限公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:簡士堡 4.舊任者簡歷:信紘科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:簡士堡 6.新任者簡歷:信紘科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿董事會全面改選 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：簡士堡 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱 (3)董事：許景翔 (4)董事：丁泰安 (5)董事：王龍德 (6)獨立董事：高紹華 (7)獨立董事：巫立宇 (8)獨立董事：畢祖明 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人之行為，以無損及本公司利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數26,461,782權，佔出席投票總權數95.70%;反對權數47,627權，棄權權數1,142,756權，本案經表決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：丁泰安 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：丁泰安/江蘇優特集體育器材製造有限公司副董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇優特集體育器材製造有限公司；江蘇省南通市崇川區幸福街道幸餘路988號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生產、加工戶外體育用射擊配套之光學瞄具、支架、照明器材、五金配件、塑料製品、包袋、服裝、鞋帽；銷售自產產品並提供相關的售後服務；從事戶外體育用射擊配套之光學瞄具、支架、照明器材的設計及研發。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:39.009萬美金/4.24% 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：簡士堡 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱 (3)董事：許景翔 (4)董事：丁泰安 (5)董事：王龍德 (6)獨立董事：高紹華 (7)獨立董事：巫立宇 (8)獨立董事：畢祖明 4.舊任者簡歷: (1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事 (3)董事：許景翔/展宜建築開發股份有限公司董事長及總經理 (4)董事：丁泰安/台灣優特集有限公司負責人 (5)董事：王龍德/醉陶工作室負責人 (6)獨立董事：高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人 (7)獨立董事：巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授 (8)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：簡士堡 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱 (3)董事：許景翔 (4)董事：丁泰安 (5)董事：王龍德 (6)獨立董事：高紹華 (7)獨立董事：巫立宇 (8)獨立董事：畢祖明 6.新任者簡歷: (1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事 (3)董事：許景翔/展宜建築開發股份有限公司董事長及總經理 (4)董事：丁泰安/台灣優特集有限公司負責人 (5)董事：王龍德/醉陶工作室負責人 (6)獨立董事：高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人 (7)獨立董事：巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授 (8)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：簡士堡/1,433,282股 (2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/5,245,470股 (3)董事：許景翔/56,127股 (4)董事：丁泰安/45,276股 (5)董事：王龍德/18,402股 (6)獨立董事：高紹華/16,000股 (7)獨立董事：巫立宇/157,093股 (8)獨立董事：畢祖明/10,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十一屆董事(含三席獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣576,817,617元(每股配發11.70516944元) 4.除權（息）交易日:115/06/23 5.最後過戶日:115/06/24 6.停止過戶起始日期:115/06/25 7.停止過戶截止日期:115/06/29 8.除權（息）基準日:115/06/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/09 13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Trusval Technology USA LLC (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%⼦公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):228,687 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):157,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):157,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 本公司持股100%⼦公司之營運需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):137,579 (2)累積盈虧金額(仟元):-54,293 5.計息方式: 參考市場利率由雙方議定之 6.還款之: (1)條件: 按季償還本金及利息 (2)日期: 依合約 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 176,648 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.72 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 115年5月7日董事會決議通過資金貸與美國子公司美金500萬元，以當日台銀收盤即期平均匯率31.40換算；預計動支日為115年6月1日。

1.董事會決議日期：115/05/07 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路66號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告案。 (2)：114年度審計委員會審查報告案。 (3)：114年度盈餘分配報告案。 (4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (5)：114年度給付董事酬金報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案。 (2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)：修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選第十一屆董事(含三席獨立董事)案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23 13.其他應敘明事項：新增討論事項第3案

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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