金萬林-創

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)吳品聰 董事 (2)陳惠娥 董事 (3)吳品祥 董事 (4)洪瑩儒 董事 (5)陳建宇 董事 (6)呂誌翼 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)吳品聰 董事,元萃數據科技股份有限公司董事 (2)陳惠娥 董事,元萃數據科技股份有限公司董事,倍利生技創業投資(股)公司獨立董事 (3)吳品祥 董事,元萃數據科技股份有限公司董事 (4)洪瑩儒 董事,元萃數據科技股份有限公司董事 (5)陳建宇 董事,AEBRLOS GENOMICS INC負責人 (6)呂誌翼 獨立董事,王子製藥股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:吳品聰 (2)董事:高譽企業(股)公司代表人:陳惠娥 (3)董事:吳品祥 (4)董事:洪瑩儒 (5)董事:林有忠 (6)董事:陳建宇 (7)獨立董事:黃瑞祥 (8)獨立董事:李建德 (9)獨立董事:沈明欣 4.舊任者簡歷: (1)董事:吳品聰,金萬林企業(股)公司董事長 (2)董事:高譽企業(股)公司代表人:陳惠娥,金萬林企業(股)公司董事 (3)董事:吳品祥,金萬林企業(股)公司董事 (4)董事:洪瑩儒,金萬林企業(股)公司董事 (5)董事:林有忠,金萬林企業(股)公司董事 (6)董事:陳建宇,金萬林企業(股)公司董事 (7)獨立董事:黃瑞祥,金萬林企業(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事:沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:吳品聰 (2)董事:高譽企業(股)公司代表人:陳惠娥 (3)董事:吳品祥 (4)董事:洪瑩儒 (5)董事:陳建宇 (6)董事:黃瑞祥 (7)獨立董事:李建德 (8)獨立董事:沈明欣 (9)獨立董事:呂誌翼 6.新任者簡歷: (1)董事:吳品聰,金萬林企業(股)公司董事長 (2)董事:高譽企業(股)公司代表人:陳惠娥,金萬林企業(股)公司董事 (3)董事:吳品祥,金萬林企業(股)公司董事 (4)董事:洪瑩儒,金萬林企業(股)公司董事 (5)董事:陳建宇,金萬林企業(股)公司董事 (6)董事:黃瑞祥,金萬林企業(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事:呂誌翼,輔仁大學生命科學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事九席(含獨立董事三席) 9.新任者選任時持股數: (1)董事:吳品聰,持有股數3,135,788股 (2)董事:高譽企業股份有限公司代表人:陳惠娥,持有股數3,269,515股 (3)董事:吳品祥,持有股數2,610,438股 (4)董事:洪瑩儒,持有股數235,298股 (5)董事:陳建宇,持有股數0股 (6)董事:黃瑞祥,持有股數0股 (7)獨立董事:李建德,持有股數0股 (8)獨立董事:沈明欣,持有股數0股 (9)獨立董事:呂誌翼,持有股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 11.新任生效日期:115/05/22~118/05/21 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。