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符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之「第三季產業論壇」，會中說明本公司概況。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:円星科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)依本公司115年5月22日股東常會決議通過於普通股不超過16,000,000股額度內，一年內以一次或分二次或分三次辦理本次私募普通股。 (2)本次私募普通股530,000股，實際私募價格為每股新台幣353元，總金額為新台幣187,090,000元，已於115年08月12日收足股款。 (3)本次私募增資基準日:115年08月13日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/08/05 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會相關函釋規定之特定人，並以策略性投資人為限。 (2)已洽定之應募人:信驊科技股份有限公司私募對象及其前十大股東與本公司關係：非本公司內部人且非關係人 4.私募股數或張數:530,000股 5.得私募額度:依本公司115年5月22日股東常會決議通過於普通股不超過16,000,000股額度內，一年內以一次或分二次或分三次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之： A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為414元、405元及392元，選擇前一個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為414元。 B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為441元。 (2)以上列兩基準較高者441元為參考價格。 經綜合考量後，將實際私募股票之每股認購價格訂為353元，為參考價格之80%，未低於股東會決議之最低成數。 7.本次私募資金用途:充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募方式相對具時效性與便利性，並因應公司發展引進策略性投資人。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:115/08/05 11.參考價格:新台幣441元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣353元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募發行之普通股，其轉讓應受證券交易法第43條之8限制，並自交付日起滿三年後，由董事會視當時狀況依相關規定向主管機關申請上櫃交易。除上述之規定外，本次私募發行之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司辦理有關本次私募普通股相關事宜及簽署相關契約及文件。

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:円星科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年08月05日董事會通過之各項議案如下： (一)本公司115年第2季合併財務報表案 (二)本公司銀行授信額度案 (三)本公司衍生性金融商品交易額度案 (四)本公司重大研發支出案 (五)本公司114年度永續報告書案 (六)擬辦理現金增資私募普通股訂價及發行案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券線上法說會，會中說明本公司概況。 報名連結：https://www.surveycake.com/s/b6og1 5.其他應敘明事項：因法說會時間有限，歡迎至連結報名並預先留下提問內容。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,149,392元(每股配發1.2元) 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,149,392元(每股配發1.19167362元) 4.變更原因:本公司發行限制員工權利新股292,000股，致影響流通在外股份，爰依115年03月03日董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率。 5.其他應敘明事項:可參與權利分派之普通股42,083,160股。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣50,149,392元(每股新台幣1.19167362元) 4.除權（息）交易日:115/07/27 5.最後過戶日:115/07/28 6.停止過戶起始日期:115/07/29 7.停止過戶截止日期:115/08/02 8.除權（息）基準日:115/08/02 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/26 13.以外幣發放現金股利(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/05 1.召開法人說明會之日期：115/06/05 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi舉辦之「2026 Taiwan Tech Conference」，會中說明本公司營運及產業概況。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/01 1.召開法人說明會之日期：115/06/01 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加HSBC舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2026」，會中說明本公司營運及產業概況。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職稱 姓名======= ============董事 陳慧玲董事 張原熏董事 劉立國董事 賴俊豪獨立董事 李佩縈獨立董事 林淑玲獨立董事 徐衍珍 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數21,241,854權，贊成權數20,756,059權，占總權數97.71%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張原熏董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:元星智財(上海)信息科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區張衡路200號2幢3層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:產品行銷及技術服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:陳慧玲、林俊吉、黃詩瑩、劉立國及賴俊豪 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷====================================================陳慧玲 本公司董事長劉立國 智微科技(股)公司董事長賴俊豪 臺灣發展軟體科技(股)公司董事長林俊吉 台灣電鏡儀器(股)公司董事長黃詩瑩 志信聯合會計師事務所合夥人 5.新任者姓名:陳慧玲、張原熏、黃雁君 、李佩縈、林淑玲、徐衍珍、劉立國及賴俊豪 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷====================================================陳慧玲 本公司董事長張原熏 本公司總經理黃雁君 本公司公司治理主管劉立國 智微科技(股)公司董事長賴俊豪 臺灣發展軟體科技(股)公司董事長李佩縈 見閱法律事務所所長/主持律師林淑玲 誠正聯合會計師事務所所長徐衍珍 和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/06~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:林俊吉、黃詩瑩、李佩縈、劉立國及賴俊豪 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷====================================================林俊吉 台灣電鏡儀器(股)公司董事長黃詩瑩 志信聯合會計師事務所合夥人李佩縈 見閱法律事務所所長/主持律師劉立國 智微科技(股)公司董事長賴俊豪 臺灣發展軟體科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:李佩縈、林淑玲、徐衍珍、劉立國及賴俊豪 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷====================================================李佩縈 見閱法律事務所所長/主持律師林淑玲 誠正聯合會計師事務所所長徐衍珍 和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理劉立國 智微科技(股)公司董事長賴俊豪 臺灣發展軟體科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林俊吉、黃詩瑩、李佩縈、劉立國及賴俊豪 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷========== ==========================================林俊吉 台灣電鏡儀器(股)公司董事長黃詩瑩 志信聯合會計師事務所合夥人李佩縈 見閱法律事務所所長/主持律師劉立國 智微科技(股)公司董事長賴俊豪 臺灣發展軟體科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:李佩縈、林淑玲、徐衍珍、劉立國及賴俊豪 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷========== ==========================================李佩縈 見閱法律事務所所長/主持律師林淑玲 誠正聯合會計師事務所所長徐衍珍 和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理劉立國 智微科技(股)公司董事長賴俊豪 臺灣發展軟體科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林俊吉、黃詩瑩及李佩縈 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷========= =========================================林俊吉 台灣電鏡儀器(股)公司董事長黃詩瑩 志信聯合會計師事務所合夥人李佩縈 見閱法律事務所所長/主持律師 5.新任者姓名:李佩縈、林淑玲及徐衍珍 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷========= =========================================李佩縈 見閱法律事務所所長/主持律師林淑玲 誠正聯合會計師事務所所長徐衍珍 和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳慧玲 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:陳慧玲 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳慧玲、張原熏、劉立國及賴俊豪獨立董事：林俊吉、黃詩瑩及李佩縈 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷======= ========================================陳慧玲 本公司董事長張原熏 本公司總經理劉立國 智微科技(股)公司董事長賴俊豪 臺灣發展軟體科技(股)公司董事長林俊吉 台灣電鏡儀器(股)公司董事長黃詩瑩 志信聯合會計師事務所合夥人李佩縈 見閱法律事務所所長/主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳慧玲、張原熏、劉立國及賴俊豪獨立董事：李佩縈、林淑玲及徐衍珍 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷======= ========================================陳慧玲 本公司董事長張原熏 本公司總經理劉立國 智微科技(股)公司董事長賴俊豪 臺灣發展軟體科技(股)公司董事長李佩縈 見閱法律事務所所長/主持律師林淑玲 誠正聯合會計師事務所所長徐衍珍 和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 姓名 選任時持股數================= ===============董事 陳慧玲 8,750,647股董事 張原熏 135,926股董事 劉立國 0股董事 賴俊豪 0股獨立董事 李佩縈 0股獨立董事 林淑玲 0股獨立董事 徐衍珍 1,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:115年股東常會並未修訂章程 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第6屆董事7人(含獨立董事3人)當選名單如下: 董事 陳慧玲董事 張原熏董事 劉立國董事 賴俊豪獨立董事 李佩縈獨立董事 林淑玲獨立董事 徐衍珍 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司規畫長期資金募集案 (2)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08 2.公司名稱:円星科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司已於114年5月27日股東常會決議通過發行限制員工權利新股400,000股，每股面額新臺幣10元，每股發行價格為發行日股票收盤價之50%，業經金融監督管理委員會115年3月17日金管證發字第1150335232號函申報生效在案。 (2)本公司業於115年3月20日董事會決議通過依「115年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案，並授權董事長訂定增資基準日。 (3)每股發行價格為新臺幣242元(以115年3月20日收盤價新臺幣484元之50%計算）。 (4)本公司董事長訂定增資基準日為115年5月8日。 (5)本次增資基準日實際發行股數為292,000股。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/05 2.公司名稱:円星科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年05月05日董事會通過之各項議案如下： (一)本公司115年第1季合併財務報表案 (二)本公司取得貨幣型基金案 (三)修訂本公司內部控制相關辦法案 (四)本公司擬向往來銀行從事以避險為目的之衍生性金融商品交易案 (五)本公司擬申請衍生性金融商品交易之授信額度案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/04/27 2.董事會預計召開日期:115/05/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季 4.其他應敘明事項:無

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