富致

1.發生變動日期:115/08/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 劉如山陳宇鵬陳志成 4.舊任者簡歷: 劉如山：獨立董事/國票創業投資(股)公司 總經理陳宇鵬：獨立董事/中京工業(股)公司 董事長陳志成：獨立董事/大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授 5.新任者姓名: 劉如山陳宇鵬王偉霖張超群 6.新任者簡歷: 劉如山：獨立董事/國票創業投資股份有限公司 總經理陳宇鵬：獨立董事/中京工業(股)公司 董事長王偉霖：獨立董事/工研院技術移轉與法律中心執行長張超群：獨立董事/李長榮教育基金會李謀偉科學論壇執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選，重新任命。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 10.新任生效日期:115/08/04 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳繼聖董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林董事:閎大投資(股)公司 代表人:陳玄佳董事:廖宜冠獨立董事:劉如山獨立董事:陳宇鵬獨立董事:王偉霖獨立董事:張超群 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:陳繼聖董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林董事:閎大投資(股)公司 代表人:朱瑞蘭董事:廖宜冠獨立董事:劉如山獨立董事:陳志成獨立董事:陳宇鵬獨立董事:徐嘉宏 4.舊任者簡歷: 董事:陳繼聖 富致科技(股)公司 董事長兼總經理董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林 百容電子(股)公司 董事長董事:閎大投資(股)公司 代表人:朱瑞蘭 大洋塑膠工業(股)公司 企劃室高級專員董事:廖宜冠 廣納投資(股)公司 董事長獨立董事:劉如山 國票創業投資(股)公司 總經理獨立董事:陳志成 大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授獨立董事:陳宇鵬 中京工業(股)公司董事長獨立董事:徐嘉宏 宣喬科技(股)公司財務部副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:陳繼聖董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林董事:閎大投資(股)公司 代表人:陳玄佳董事:廖宜冠獨立董事:劉如山獨立董事:陳宇鵬獨立董事:王偉霖獨立董事:張超群 6.新任者簡歷: 董事:陳繼聖 富致科技(股)公司 董事長兼總經理董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林 百容電子(股)公司 董事長董事:閎大投資(股)公司 代表人:陳玄佳 大洋塑膠工業(股)公司 董事長特助董事:廖宜冠 廣納投資(股)公司 董事長獨立董事:劉如山 國票創業投資(股)公司 總經理獨立董事:陳宇鵬 中京工業(股)公司董事長獨立董事:王偉霖 工研院技術移轉與法律中心執行長獨立董事:張超群 李長榮教育基金會李謀偉科學論壇執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司115年股東常會選舉本公司第十屆董事 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23 ~ 115/05/22 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:100.00% 13.同任期獨立董事變動比率:100.00% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

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