富致

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/11 1.召開法人說明會之日期：115/08/11 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號13樓（台證大樓13F台北廳） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 劉如山陳宇鵬陳志成 4.舊任者簡歷: 劉如山：獨立董事/國票創業投資(股)公司 總經理陳宇鵬：獨立董事/中京工業(股)公司 董事長陳志成：獨立董事/大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授 5.新任者姓名: 劉如山陳宇鵬王偉霖張超群 6.新任者簡歷: 劉如山：獨立董事/國票創業投資股份有限公司 總經理陳宇鵬：獨立董事/中京工業(股)公司 董事長王偉霖：獨立董事/工研院技術移轉與法律中心執行長張超群：獨立董事/李長榮教育基金會李謀偉科學論壇執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選，重新任命。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 10.新任生效日期:115/08/04 11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳繼聖董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林董事:閎大投資(股)公司 代表人:陳玄佳董事:廖宜冠獨立董事:劉如山獨立董事:陳宇鵬獨立董事:王偉霖獨立董事:張超群 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 劉如山陳宇鵬陳志成 4.舊任者簡歷: 劉如山：獨立董事/國票創業投資股份有限公司 總經理陳宇鵬：獨立董事/中京工業(股)公司 董事長陳志成：獨立董事/大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 10.新任生效日期:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 劉如山陳宇鵬陳志成徐嘉宏 4.舊任者簡歷: 劉如山：獨立董事/國票創業投資股份有限公司 總經理陳宇鵬：獨立董事/中京工業(股)公司 董事長陳志成：獨立董事/大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授徐嘉宏：獨立董事/宣喬科技(股)公司財務部副總經理 5.新任者姓名: 劉如山陳宇鵬王偉霖張超群 6.新任者簡歷: 劉如山：獨立董事/國票創業投資股份有限公司 總經理陳宇鵬：獨立董事/中京工業(股)公司 董事長王偉霖：獨立董事/工研院技術移轉與法律中心執行長張超群：獨立董事/李長榮教育基金會李謀偉科學論壇執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:陳繼聖董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林董事:閎大投資(股)公司 代表人:朱瑞蘭董事:廖宜冠獨立董事:劉如山獨立董事:陳志成獨立董事:陳宇鵬獨立董事:徐嘉宏 4.舊任者簡歷: 董事:陳繼聖 富致科技(股)公司 董事長兼總經理董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林 百容電子(股)公司 董事長董事:閎大投資(股)公司 代表人:朱瑞蘭 大洋塑膠工業(股)公司 企劃室高級專員董事:廖宜冠 廣納投資(股)公司 董事長獨立董事:劉如山 國票創業投資(股)公司 總經理獨立董事:陳志成 大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授獨立董事:陳宇鵬 中京工業(股)公司董事長獨立董事:徐嘉宏 宣喬科技(股)公司財務部副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:陳繼聖董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林董事:閎大投資(股)公司 代表人:陳玄佳董事:廖宜冠獨立董事:劉如山獨立董事:陳宇鵬獨立董事:王偉霖獨立董事:張超群 6.新任者簡歷: 董事:陳繼聖 富致科技(股)公司 董事長兼總經理董事:百容電子(股)公司 代表人:廖本林 百容電子(股)公司 董事長董事:閎大投資(股)公司 代表人:陳玄佳 大洋塑膠工業(股)公司 董事長特助董事:廖宜冠 廣納投資(股)公司 董事長獨立董事:劉如山 國票創業投資(股)公司 總經理獨立董事:陳宇鵬 中京工業(股)公司董事長獨立董事:王偉霖 工研院技術移轉與法律中心執行長獨立董事:張超群 李長榮教育基金會李謀偉科學論壇執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司115年股東常會選舉本公司第十屆董事 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23 ~ 115/05/22 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:100.00% 13.同任期獨立董事變動比率:100.00% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事案，當選名單如下： 董事：陳繼聖董事：百容電子股份有限公司 法人代表：廖本林董事：閎大投資股份有限公司 法人代表：陳玄佳董事：廖宜冠獨立董事：劉如山獨立董事：陳宇鵬獨立董事：王偉霖獨立董事：張超群 6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/22 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (1)最近一個月單月資訊 -------------------------------------------------------------------項目/月份 115年4月 114年4月 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 59 56 5.36%稅前淨利(百萬元) 16 7 128.57%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 13 5 160.00%每股盈餘(元) 0.35 0.14 150.00% ------------------------------------------------------------------- (2)最近一季單季資訊 -------------------------------------------------------------------項目/月份 115年第1季 114年第1季 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 141 137 2.92%稅前淨利(百萬元) 36 41 -12.20%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 28 32 -12.50%每股盈餘(元) 0.74 0.84 -11.90% ------------------------------------------------------------------- (3)最近四季累計資訊 -------------------------------------------------項目/月份 114年第2季至115年第1季 -------------------------------------------------營業收入(百萬元) 545稅前淨利(百萬元) 113歸屬母公司業主淨利(百萬元) 93每股盈餘(元) 2.49 ------------------------------------------------- (4)公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。