基士德-KY

1.發生變動日期:115/08/20 2.功能性委員會名稱:審計暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 不適用 8.異動原因:審計委員會更名為審計暨風險管理委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 為強化公司整體風險之監督職能，將「風險管理委員會」之職能納入「審計委員會」之職權，增列風險管理相關事項，並更名為「審計暨風險管理委員會」。

1.發生變動日期:115/08/20 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事：林財富 (2)獨立董事：蘇秋霞 (3)獨立董事：鄭旺壽 (4)公司治理主管：蔡長廷 6.新任者簡歷: (1)林財富/ 國立成功大學水工試驗所所長 (2)蘇秋霞/ 前渣打銀行(台灣)執行副總裁 (3)鄭旺壽/ 易飛網國際旅行社股份有限公司獨立董事 (4)蔡長廷/ 本公司財務協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事會決議設置第一屆永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/20 11.其他應敘明事項:委員任期同現任董事會任期至118/06/22。

1.事實發生日:115/08/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:浙江川研環境科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 川源(中國)機械有限公司持股60%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):205,419 (4)原資金貸與之餘額(仟元):47,890 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,890 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,780 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通子公司，供其營運周轉使用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):46,900 (2)累積盈虧金額(仟元):-66,629 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 可提前或分次償還 (2)日期: 到期一次償還或提前償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 239,450 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 15.81 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 此次資金貸與額度為人民幣1,000萬元，以人民幣兌新台幣匯率4.789換算。

1.事實發生日:115/08/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:川源環境科技(揚州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同一母公司之兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):308,128 (4)原資金貸與之餘額(仟元):47,890 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,890 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,780 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通兄弟公司，供其營運周轉使用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):234,500 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,670 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 可提前或分次償還 (2)日期: 到期一次償還或提前償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 239,450 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 15.81 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 1.原額度於事實發生日到期取消。 2.此次資金貸與額度為人民幣1,000萬元，以人民幣兌新台幣匯率4.789換算。

1.事實發生日:115/08/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:基士德環科股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):454,271 (4)原資金貸與之餘額(仟元):47,890 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,890 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,780 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通子公司，供其營運周轉使用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):280,000 (2)累積盈虧金額(仟元):4,956 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 可提前或分次償還 (2)日期: 到期一次償還或提前償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 239,450 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 15.81 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: 1.資金來源為本公司自有資金。 2.原額度於事實發生日到期取消。 3.此次資金貸與額度為人民幣1,000萬元，以人民幣兌新台幣匯率4.789換算。

1.董事會召集通知日:115/08/12 2.董事會預計召開日期:115/08/20 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利總金額新台幣14,600,000元，每股配發新台幣0.4元。 4.除權（息）交易日:115/07/08 5.最後過戶日:115/07/09 6.停止過戶起始日期:115/07/10 7.停止過戶截止日期:115/07/14 8.除權（息）基準日:115/07/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/03 13.其他應敘明事項: (1)依115/03/10本公司董事會決議及115/06/23股東常會決議，有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。 (2)嗣後如因國內可轉換公司債轉換、庫藏股買回、轉讓或註銷，造成流通在外股份總數發生變動，將授權董事長依配息基準日本公司流通在外股份總數，調整配息率，屆時將另行公告。 (3)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權（息）停止過戶起始日一營業日前(即115年07月08日前)，逕登入集保結算所「股東 e 服務」(網址 www.stockvote.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！(115年07月09日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：謝宏炅 (2)董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜 (3)董事：鄭志發 (4)董事：周珊珊 (5)獨立董事：林財富 (6)獨立董事：蘇秋霞 (7)獨立董事：鄭旺壽 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，並以無損於本公司利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意，解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：謝宏炅 (2)董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：謝宏炅川源(中國)機械有限公司 董事長川源環境科技(揚州)有限公司 董事長浙江川研環境科技有限公司 董事川能碳和(北京)環境科技有限公司 董事 (2)董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜揚州黑偉環保設備有限公司 董事長平湖黑偉環保設備有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)董事：謝宏炅川源(中國)機械有限公司/浙江省平湖經濟開發區新明路2399號川源環境科技(揚州)有限公司/江蘇省揚州市邗江區北山汽車產業園濰柴大道3-1號浙江川研環境科技有限公司/浙江省平湖經濟開發區新明路2399號辦公樓1層川能碳和(北京)環境科技有限公司/北京市北京經濟技術開發區(通州)經海六路1號院1號樓17層1704 (2)董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜揚州黑偉環保設備有限公司/揚州市邗江區公道鎮運河路18號平湖黑偉環保設備有限公司/浙江省平湖市經濟開發區新明路2399號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)董事：謝宏炅川源(中國)機械有限公司/環保設備製造銷售川源環境科技(揚州)有限公司/環保設備製造銷售浙江川研環境科技有限公司/環保設備智能軟體開發銷售川能碳和(北京)環境科技有限公司/汙泥乾化設備銷售 (2)董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜揚州黑偉環保設備有限公司/鼓風機製造銷售平湖黑偉環保設備有限公司/鼓風機製造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事：Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜揚州黑偉環保設備有限公司-投資USD1,200,000/持股比率100%平湖黑偉環保設備有限公司-投資USD108,885/持股比率15.555% 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：張元龍 (2)獨立董事：周珊珊 (3)獨立董事：蘇秋霞 4.舊任者簡歷: 張元龍/ 勤政聯合會計師事務所會計師周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事蘇秋霞/ 前渣打銀行(台灣)執行副總裁 5.新任者姓名: (1)獨立董事：林財富 (2)獨立董事：蘇秋霞 (3)獨立董事：鄭旺壽 6.新任者簡歷: 林財富/ 國立成功大學水工試驗所所長蘇秋霞/ 前渣打銀行(台灣)執行副總裁鄭旺壽/ 易飛網國際旅行社股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：張元龍 (2)獨立董事：周珊珊 (3)獨立董事：蘇秋霞 4.舊任者簡歷: 張元龍/ 勤政聯合會計師事務所會計師周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事蘇秋霞/ 前渣打銀行(台灣)執行副總裁 5.新任者姓名: (1)獨立董事：林財富 (2)獨立董事：蘇秋霞 (3)獨立董事：鄭旺壽 6.新任者簡歷: 林財富/ 國立成功大學水工試驗所所長蘇秋霞/ 前渣打銀行(台灣)執行副總裁鄭旺壽/ 易飛網國際旅行社股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，由改選後全體獨立董事組成第四屆審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：謝宏炅 (2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜) (3)董事：鄭志發 (4)董事：李作守 (5)獨立董事：張元龍 (6)獨立董事：周珊珊 (7)獨立董事：蘇秋霞 4.舊任者簡歷: (1)謝宏炅/ 基士德科技股份有限公司董事長 (2)Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 平湖黑偉環保設備有限公司董事長 (3)鄭志發/ 敬興聯合會計師事務所會計師 (4)李作守/ 前基士德科技股份有限公司董事長特助 (5)張元龍/ 勤政聯合會計師事務所會計師 (6)周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事 (7)蘇秋霞/ 前渣打銀行(台灣)執行副總裁 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：謝宏炅 (2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜) (3)董事：鄭志發 (4)董事：周珊珊 (5)獨立董事：林財富 (6)獨立董事：蘇秋霞 (7)獨立董事：鄭旺壽 6.新任者簡歷: (1)謝宏炅/ 基士德科技股份有限公司董事長 (2)Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 平湖黑偉環保設備有限公司董事長 (3)鄭志發/ 敬興聯合會計師事務所會計師 (4)周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事 (5)林財富/ 國立成功大學水工試驗所所長 (6)蘇秋霞/ 前渣打銀行(台灣)執行副總裁 (7)鄭旺壽/ 易飛網國際旅行社股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：謝宏炅/ 923,776股 (2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 3,411,892股 (3)董事：鄭志發/ 223,578股 (4)董事：周珊珊/ 0股 (5)獨立董事：林財富/ 0股 (6)獨立董事：蘇秋霞/ 0股 (7)獨立董事：鄭旺壽/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派案，核准配發普通股現金股利新台幣14,600,000元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司全面改選第六屆董事(含四席一般董事及三席獨立董事)案，當選名單如下： (1)董事-謝宏炅 (2)董事-Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜 (3)董事-鄭志發 (4)董事-周珊珊 (5)獨立董事-林財富 (6)獨立董事-蘇秋霞 (7)獨立董事-鄭旺壽 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/26 1.召開法人說明會之日期：115/05/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦法人說明會，說明公司財務業務狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:川能碳和(北京)環境科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 川源(中國)機械有限公司持股60%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):199,311 (4)原資金貸與之餘額(仟元):46,300 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,300 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92,600 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通子公司，供其營運周轉使用。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):46,290 (2)累積盈虧金額(仟元):-50,121 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 可提前或分次償還 (2)日期: 到期一次償還或提前償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 231,500 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 15.36 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 此次資金貸與額度為人民幣1,000萬元，以人民幣兌新台幣匯率4.63換算。

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