醫影

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利，總計新台幣120,645,000元(每股配發4.5元) 4.除權（息）交易日:115/08/27 5.最後過戶日:115/08/28 6.停止過戶起始日期:115/08/29 7.停止過戶截止日期:115/09/02 8.除權（息）基準日:115/09/02 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/24 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市信義區忠孝東路5段510號19樓之2部份房屋之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/7/30~115/7/30 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年7月30日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.租賃面積：1.5坪 2.每單位價格：每坪租金為新台幣3,333元(含稅) 3.租金總金額：每月新台幣5,000元(含稅) 4.使用權資產金額：新台幣60,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：醫影股份有限公司與公司之關係：義創室內裝修設計工程股份有限公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理為考量前次移轉之所有人：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：按月支付租金(含稅)115/7/30~116/7/29：每月新台幣5,000元契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：雙方議價價格決定之依據：參考租賃市場週邊行情 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為自用營業場所使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，核決層級:董事長核決 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/21 2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:謝穗徽、黃崇興、何耕宇、周志誠、車昕穎 4.舊任者簡歷: 謝穗徽：本公司董事長兼總經理黃崇興：本公司獨立董事何耕宇：本公司獨立董事周志誠：本公司法人董事代表車昕穎：本公司財務長 5.新任者姓名:謝穗徽、黃崇興、何耕宇、洪宗賢、周志誠 6.新任者簡歷: 謝穗徽：本公司董事長兼總經理黃崇興：本公司獨立董事何耕宇：本公司獨立董事洪宗賢：本公司獨立董事周志誠：本公司法人董事代表 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/13~115/06/08 10.新任生效日期:115/07/21 11.其他應敘明事項: (1)本委員會成員之任期與董事會屆期相同。 (2)新任永續發展暨風險管理委員會成員推舉謝穗徽委員為第二屆永續發展暨風險管理委員會召集人。

1.發生變動日期:115/07/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會 3.舊任者姓名:陳維昭、黃崇興、洪宗賢、何耕宇 4.舊任者簡歷: (1)陳維昭:本公司獨立董事、國立臺灣大學醫學院名譽教授 (2)黃崇興:本公司獨立董事、長庚大學管理學院教授 (3)洪宗賢:本公司獨立董事、約瑟爵濱國際法律事務所合夥人 (4)何耕宇:本公司獨立董事、國立臺灣大學管理學院副院長暨EMBA執行長 5.新任者姓名:陳維昭、黃崇興、洪宗賢、何耕宇 6.新任者簡歷: (1)陳維昭:本公司獨立董事、國立臺灣大學醫學院名譽教授 (2)黃崇興:本公司獨立董事、長庚大學管理學院教授 (3)洪宗賢:本公司獨立董事、約瑟爵濱國際法律事務所合夥人 (4)何耕宇:本公司獨立董事、國立臺灣大學管理學院副院長暨EMBA執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/07/21 11.其他應敘明事項: (1)本委員會成員之任期與董事會屆期相同。 (2)新任薪資報酬暨提名委員會成員推舉黃崇興委員為第四屆薪資報酬暨提名委員會召集人。

1.發生變動日期:115/07/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會、永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 不適用 8.異動原因:本公司董事會決議將薪資報酬委員會更名為「薪資報酬暨提名委員會」及將永續發展委員會更名為「永續發展暨風險管理委員會」 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/03 2.公司名稱:醫影股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年度股東會議事錄選舉事項議案說明部分內容遺漏予以修正 6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東會議事錄 7.更正前金額/內容/頁次:選舉事項第一案第6頁 8.更正後金額/內容/頁次:選舉事項第一案第6-7頁 9.因應措施:發布重大訊息後，更新上傳股東會議事錄 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:謝穗徽 (2)董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 (3)董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 (4)董事:柯貴榮 (5)獨立董事:陳維昭 (6)獨立董事:黃崇興 (7)獨立董事:洪宗賢 3.許可從事競業行為之項目: 董事謝穗徽: (1)名基投資(股)公司/董事長 (2)仲國投資(股)公司/董事 (3)吉商投資有限公司/董事 (4)永讚有限公司/董事長 (5)樂誠有限公司/董事長 (6)江蘇國贊醫療設備有限公司/董事長兼總經理 (7)溫州頤影健診醫院有限公司/董事 (8)蒼南頤影綜合門診部有限公司/董事董事名基投資股份有限公司代表人 周志誠: (1)誠品聯合會計師事務所/所長/合夥會計師 (2)安倉營造股份有限公司/董事 (3)陽程科技股份有限公司/獨立董事 (4)友華生技醫藥股份有限公司/獨立董事 (5)行政院勞委會勞動基金監理委員會/委員 (6)社團法人台北市生命線協會/常務監事董事名基投資股份有限公司代表人 許慧貞: 臺安醫院影像醫學科/醫師董事 柯貴榮: 聯安醫院/院長獨立董事陳維昭 (1)財團法人台灣醫學發展基金會/董事長 (2)國泰醫療財團法人董事會/董事 (3)法鼓山人文社會基金會/董事 (4)法鼓學校財團法人法鼓文理學院/董事 (5)麥當勞叔叔之家慈善基金會/董事 (6)財團法人十大傑出青年基金會/監察人 (7)社團法人國家生技醫療產業策進會/監事 (8)中華教育文化基金會/董事 (9)財團法人徐元智先生紀念基金會/董事 (10)永明生技投資股份有限公司/董事長獨立董事:黃崇興 (1)勤誠興業股份有限公司/獨立董事 (2)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事獨立董事:洪宗賢 (1)約瑟爵濱國際法律事務所/合夥人 (2)圓裕企業股份有限公司/獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成表決權數15,209,879權，比例 :98.56%； 反對表決權數72,577權；棄權/未投票權數149,545權。 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:謝穗徽 (2)獨立董事:黃崇興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事謝穗徽: (1)江蘇國贊醫療設備有限公司/董事長兼總經理 (2)溫州頤影健診醫院有限公司/董事 (3)蒼南頤影綜合門診部有限公司/董事獨立董事黃崇興: (1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)江蘇國贊醫療設備有限公司:江蘇省昆山市花橋經濟開發區花安路169號1330室 (2)溫州頤影健診醫院有限公司:浙江省溫州市鹿城區懷江路1號附樓 (3)蒼南頤影綜合門診部有限公司:蒼南縣靈溪鎮蒼南大道499號 (4)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)江蘇國贊醫療設備有限公司:醫療設備批發買賣及管理諮詢服務 (2)溫州頤影健診醫院有限公司:健診 (3)蒼南頤影綜合門診部有限公司:健診 (4)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:印刷電路板（PCB）設計、研發與製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1).獨立董事:陳維昭 (2).獨立董事:黃崇興 (3).獨立董事:洪宗賢 (4).獨立董事:何耕宇 4.舊任者簡歷: (1).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授/永明生技投資股份有限公司董事長 (2).黃崇興:長庚大學管理學院教授 (3).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人 (4).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授/國立臺灣大學管理學院副院長暨EMBA執行長 5.新任者姓名: (1).獨立董事:陳維昭 (2).獨立董事:黃崇興 (3).獨立董事:洪宗賢 (4).獨立董事:何耕宇 6.新任者簡歷: (1).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授/永明生技投資股份有限公司董事長 (2).黃崇興:長庚大學管理學院教授 (3).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人 (4).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授/國立臺灣大學管理學院副院長暨EMBA執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09 ~ 115/06/08 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1).董事:謝穗徽 (2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 (3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 (4).董事:柯貴榮 (5).獨立董事:陳維昭 (6).獨立董事:黃崇興 (7).獨立董事:洪宗賢 (8).獨立董事:何耕宇 4.舊任者簡歷: (1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長 (2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長 (3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長 (4).柯貴榮:聯安醫院院長 (5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授/永明生技投資股份有限公司董事長 (6).黃崇興:長庚大學管理學院教授 (7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人 (8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授/國立臺灣大學管理學院副院長暨EMBA執行長 5.新任者職稱及姓名: (1).董事:謝穗徽 (2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 (3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 (4).董事:柯貴榮 (5).獨立董事:陳維昭 (6).獨立董事:黃崇興 (7).獨立董事:洪宗賢 (8).獨立董事:何耕宇 6.新任者簡歷: (1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長 (2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長 (3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長 (4).柯貴榮:聯安醫院院長 (5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授/永明生技投資股份有限公司董事長 (6).黃崇興:長庚大學管理學院教授 (7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人 (8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授/國立臺灣大學管理學院副院長暨EMBA執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1).董事:謝穗徽 2,129,714股 (2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 6,118,748股 (3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 6,118,748股 (4).董事:柯貴榮 0股 (5).獨立董事:陳維昭 0股 (6).獨立董事:黃崇興 0股 (7).獨立董事:洪宗賢 0股 (8).獨立董事:何耕宇 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09 ~ 115/06/08 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆滿改選

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止之限制案。 (2)訂定本公司115年度「限制員工權利新股發行辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/26 1.召開法人說明會之日期：115/05/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路二段111號5樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明營運現況及未來展望 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/11 2.契約或承諾相對人:臺中榮民總醫院 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:驗收合格次日起算10年 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司參與臺中榮民總醫院標案「單光子電腦斷層掃描儀1式10年租賃案」，依據115年05月11日臺中榮民總醫院之決標公告金額為新台幣105,613,410元(含稅)。 6.限制條款（解除者不適用）:依契約規定。 7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。 9.對公司財務、業務之影響:持續增加核子醫學設備相關銷售。 10.具體目的:拓展本公司業務，增加營收及獲利。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)依據臺中榮民總醫院之合約規定，進行交機與驗收等程序。 (2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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