資拓宏宇

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.法人名稱:中華電信股份有限公司 3.舊任者姓名:楊慧琪 4.舊任者簡歷:中華電信(股)公司資訊技術分公司總經理 5.新任者姓名:陳明崇 6.新任者簡歷:中華電信(股)公司新北營運處總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/27至118/05/26 9.新任生效日期:115/06/30 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:吳琮璠、楊瑞祥、周永恩、張元賓 6.新任者簡歷: 吳琮璠：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授楊瑞祥：圓剛科技(股)公司獨立董事周永恩：智邦科技(股)公司資深經理張元賓：富喬工業(股)公司董事長及策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/10 11.其他應敘明事項:委員皆為本公司獨立董事。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新臺幣133,089,860元，每股配發新台幣1.65元 4.除權（息）交易日:115/07/15 5.最後過戶日:115/07/16 6.停止過戶起始日期:115/07/17 7.停止過戶截止日期:115/07/21 8.除權（息）基準日:115/07/21 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:115/05/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 吳麗秀董事長/中華電信(股)公司業務執行副總經理兼資安長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 吳麗秀董事長/中華電信(股)公司業務執行副總經理兼資安長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會決議通過董事長兼任執行長 7.生效日期:115/05/27 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳麗秀 4.舊任者簡歷:資拓宏宇國際股份有限公司董事長兼任執行長 5.新任者姓名:吳麗秀 6.新任者簡歷:資拓宏宇國際股份有限公司董事長兼任執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：中華電信股份有限公司代表人陳元凱董事：中華電信股份有限公司代表人楊慧琪董事：中華電信股份有限公司代表人張本元董事：研華投資股份有限公司獨立董事：吳琮璠、楊瑞祥、張元賓、周永恩 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務，且不致損及本公司利益 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:李銘淵、蔡致中、楊瑞祥、吳琮璠 4.舊任者簡歷: 李銘淵：是方電訊股份有限公司董事長蔡致中：台灣經濟新報文化事業(股)公司董事楊瑞祥：圓剛科技股份有限公司獨立董事吳琮璠：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，待董事會另行委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/19 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:李銘淵、蔡致中、楊瑞祥、吳琮璠 4.舊任者簡歷: 李銘淵：是方電訊股份有限公司董事長蔡致中：台灣經濟新報文化事業(股)公司董事楊瑞祥：圓剛科技股份有限公司獨立董事吳琮璠：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授 5.新任者姓名:吳琮璠、楊瑞祥、張元賓、周永恩 6.新任者簡歷: 吳琮璠：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授楊瑞祥：圓剛科技股份有限公司獨立董事張元賓：富喬工業股份有限公司董事長及策略長周永恩：智邦科技股份有限公司資深經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 中華電信(股)公司代表人吳麗秀、中華電信(股)公司代表人王芝和中華電信(股)公司代表人陳元凱、中華電信(股)公司代表人楊慧琪中華電信(股)公司代表人張本元、研華投資(股)公司獨立董事： 李銘淵、蔡致中、楊瑞祥、吳琮璠 4.舊任者簡歷: 董事： 中華電信(股)公司代表人吳麗秀：資拓宏宇國際(股)公司董事長兼執行長中華電信(股)公司代表人王芝和：資拓宏宇國際(股)公司總經理中華電信(股)公司代表人陳元凱：中華電信(股)公司執行副總經理中華電信(股)公司代表人楊慧琪：中華電信(股)公司資訊技術分公司總經理中華電信(股)公司代表人張本元：中華電信(股)公司企業客戶分公司總經理研華投資(股)公司：不適用獨立董事： 李銘淵：是方電訊(股)公司董事長蔡致中：台灣經濟新報文化事業(股)公司董事楊瑞祥：圓剛科技(股)公司獨立董事吳琮璠：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授 5.新任者職稱及姓名: 董事： 中華電信(股)公司代表人吳麗秀、中華電信(股)公司代表人王芝和中華電信(股)公司代表人陳元凱、中華電信(股)公司代表人楊慧琪中華電信(股)公司代表人張本元、研華投資(股)有限公司獨立董事： 吳琮璠、楊瑞祥、張元賓、周永恩 6.新任者簡歷: 董事： 中華電信(股)公司代表人吳麗秀：資拓宏宇國際(股)公司董事長兼執行長中華電信(股)公司代表人王芝和：資拓宏宇國際(股)公司總經理中華電信(股)公司代表人陳元凱：中華電信(股)公司執行副總經理中華電信(股)公司代表人楊慧琪：中華電信(股)公司資訊技術分公司總經理中華電信(股)公司代表人張本元：中華電信(股)公司企業客戶分公司總經理研華投資(股)公司：不適用獨立董事： 吳琮璠：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授楊瑞祥：圓剛科技(股)公司獨立董事張元賓：富喬工業(股)公司董事長及策略長周永恩：智邦科技(股)公司資深經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： 中華電信(股)公司代表人吳麗秀：35,919,575股中華電信(股)公司代表人王芝和：35,919,575股中華電信(股)公司代表人陳元凱：35,919,575股中華電信(股)公司代表人楊慧琪：35,919,575股中華電信(股)公司代表人張本元：35,919,575股研華投資(股)公司：13,804,205股獨立董事： 吳琮璠：0股楊瑞祥：0股周永恩：0股張元賓：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆期全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆期全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.65元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 董事： 中華電信股份有限公司代表人吳麗秀、中華電信股份有限公司代表人王芝和中華電信股份有限公司代表人陳元凱、中華電信股份有限公司代表人楊慧琪中華電信股份有限公司代表人張本元、研華投資股份有限公司獨立董事:吳琮璠、楊瑞祥、張元賓、周永恩 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過董事選舉辦法修訂案 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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