儒億

1.事實發生日:115/09/14 2.公司名稱:儒億科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣70,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年8月6日證櫃審字第1150005014號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，計700,000股供員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘90%計6,300,000股依法令規定及本公司115年1月5日股東臨時會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂定每股新台幣20元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定為新台幣24元溢價發行。 四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款。 五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：115年9月17日至115年9月21日。 2.公開申購期間：115年9月22日至115年9月24日。 3.競價拍賣扣款日期：115年9月30日。 4.公開申購扣款日期：115年9月29日。 5.員工認股繳款日期：115年9月29日至115年9月30日。 6.特定人認股繳款日期：115年10月1日。 7.增資基準日：115年10月2日。 六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:115/09/10 3.報導內容: 「……公司預估，下半年毛利率可維持約13％水準。」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及之內容與相關數據純屬媒體臆測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。 有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清新聞媒體報導。 7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,083,105 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,682 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,722 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,559 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,550 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,550 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.23 11.期末總資產(仟元):3,093,578 12.期末總負債(仟元):2,155,235 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):938,343 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/10 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額計新台幣70,000,000元整 6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣26元溢價發行，實際上櫃之承銷價格，本公司將再視掛牌前當時興櫃股價情況授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:700,000股 8.公開銷售股數:6,300,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留10%，計700,000股供本公司員工認購外，其餘股數計6,300,000股依據證券交易法第28-1條規定及本公司115年1月5日股東臨時會決議通過，原股東放棄優先認股權，全數提供辦理上櫃前公開承銷之用，不受公司法第267條原股東按原有股份比例優先分認規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款 13.其他應敘明事項: (1)本次增資案俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股，所訂之發行股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、資金用途及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理。

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