儒億

1.事實發生日:115/09/14 2.公司名稱:儒億科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣70,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年8月6日證櫃審字第1150005014號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，計700,000股供員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘90%計6,300,000股依法令規定及本公司115年1月5日股東臨時會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂定每股新台幣20元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定為新台幣24元溢價發行。 四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款。 五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：115年9月17日至115年9月21日。 2.公開申購期間：115年9月22日至115年9月24日。 3.競價拍賣扣款日期：115年9月30日。 4.公開申購扣款日期：115年9月29日。 5.員工認股繳款日期：115年9月29日至115年9月30日。 6.特定人認股繳款日期：115年10月1日。 7.增資基準日：115年10月2日。 六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。

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