光禹國際

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長、代理發言人 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 資訊安全長：郭福進/經理/光禹國際資訊長代理發言人:郭福進/經理/光禹國際資訊長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 資訊安全長：車成剛/經理/光禹國際技術部經理代理發言人:車成剛/經理/光禹國際技術部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/13 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉、劉建良、高林實業股份有限公司：李界羲、王維琪、獨立董事:廖述仁、李孟洲 4.舊任者簡歷: 心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長高林實業股份有限公司：李界羲/高林實業(股)公司 總經理劉建良/快意科技股份有限公司 董事長王維琪/光禹文旅監察人廖述仁/前第一金證券 董事長李孟洲/前商業周刊總編輯 5.新任者職稱及姓名: 董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉、劉建良、高林實業股份有限公司：李界羲、王維琪、獨立董事:李孟洲、謝淳洋、林良恭 6.新任者簡歷: 心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長高林實業股份有限公司：李界羲/高林實業(股)公司 總經理劉建良/快意科技股份有限公司 董事長王維琪/光禹文旅監察人謝淳洋/碩河開發股份有限公司建築師李孟洲/前商業周刊總編輯林良恭/東海大學生態與環境與研究中心研究特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: 心瑀國際投資有限公司 5,941,200股謝宗耀 145,000股湯吉國際投資有限公司 1,401,958股劉建良 647,000股高林實業股份有限公司 2,119,548股王維琪 2,153股謝淳洋 0股李孟洲 0股林良恭 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉、劉建良、高林實業股份有限公司：李界羲、王維琪、獨立董事:廖述仁、李孟洲 4.舊任者簡歷: 心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長高林實業股份有限公司：李界羲/高林實業(股)公司 總經理劉建良/快意科技股份有限公司 董事長王維琪/光禹文旅監察人廖述仁/前第一金證券 董事長李孟洲/前商業周刊總編輯 5.新任者職稱及姓名: 董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉、劉建良、高林實業股份有限公司：李界羲、王維琪、獨立董事:李孟洲、謝淳洋、林良恭 6.新任者簡歷: 心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長高林實業股份有限公司：李界羲/高林實業(股)公司 總經理劉建良/快意科技股份有限公司 董事長王維琪/光禹文旅監察人謝淳洋/碩河開發股份有限公司建築師李孟洲/前商業周刊總編輯林良恭/東海大學生態與環境與研究中心研究特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: 心瑀國際投資有限公司 42,551,588股謝宗耀 34,858,237股湯吉國際投資有限公司 35,075,820股劉建良 34,780,112股高林實業股份有限公司 35,498,196股王維琪 33,909,740股謝淳洋 18,210,092股李孟洲 18,463,023股林良恭 18,462,741股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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