安特羅

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李崇吉 (2)馬達維 (3)張家齊 4.舊任者簡歷: (1)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員 (2)馬達維，本公司獨立董事及薪資報酬委員 (3)張家齊，本公司獨立董事及薪資報酬委員 5.新任者姓名: (1)李崇吉 (2)馬達維 (3)張家齊 6.新任者簡歷: (1)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員 (2)馬達維，本公司獨立董事及薪資報酬委員 (3)張家齊，本公司獨立董事及薪資報酬委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事會委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:國光生物科技股份有限公司 法人代表:留忠正 (2)董事:國光生物科技股份有限公司 法人代表:潘飛 (3)董事:國光生物科技股份有限公司 法人代表:邱進益 (4)董事:張金全 (5)獨立董事:李崇吉 (6)獨立董事:馬達維 (7)獨立董事:張家齊 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事： (1)國光生物科技股份有限公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技股份有限公司董事長 (2)國光生物科技股份有限公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技股份有限公司董事 (3)國光生物科技股份有限公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技股份有限公司董事 (4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，安特羅生物科技股份有限公司董事 (二)獨立董事： (1)李崇吉 (2)馬達維 (3)張家齊 4.舊任者簡歷: (一)董事： (1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技股份有限公司董事長 (2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技股份有限公司 副總 (3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技股份有限公司 副總 (4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，穩騰投資股份有限公司董事 (二)獨立董事： (1)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長 (2)馬達維，四維精密器材股份有限公司 副總經理 (3)張家齊，國立陽明交通大學管理學院 副院長 5.新任者職稱及姓名: (一)董事： (1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技股份有限公司董事長 (2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技股份有限公司董事 (3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技股份有限公司董事 (4)張金全 (二)獨立董事： (1)李崇吉 (2)馬達維 (3)張家齊 6.新任者簡歷: (1)國光生物科技股份有限公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技股份有限公司董事長 (2)國光生物科技股份有限公司 法人代表：潘飛，國光生物科技股份有限公司 副總 (3)國光生物科技股份有限公司 法人代表：邱進益，國光生物科技股份有限公司 副總 (4)張金全，國光生物科技股份有限公司 營運長 (二)獨立董事： (1)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長 (2)馬達維，四維精密器材股份有限公司 副總經理 (3)張家齊，國立陽明交通大學管理學院 副院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)國光生物科技(股)公司 法人代表 留忠正：36,254,701股 (2)國光生物科技(股)公司 法人代表 潘飛：36,254,701股 (3)國光生物科技(股)公司 法人代表 邱進益：36,254,701股 (4)張金全：11,000股 (5)李崇吉，選任時持有0股 (6)馬達維，選任時持有0股 (7)張家齊，選任時持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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