創威

1.股東會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳文宗董事：唐進賢董事：唐志偉獨立董事：周育正獨立董事：周尹中獨立董事：林權獨立董事：沈綺紅 3.許可從事競業行為之項目:在不損及本公司利益下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事：陳文宗/中華民國董事：唐進賢/中華民國董事：蔡河鑫/中華民國獨立董事：曹先進/中華民國獨立董事：周育正/中華民國獨立董事：周尹中/中華民國獨立董事：林 權/中華民國 4.舊任者簡歷: 董事陳文宗：本公司董事長兼總經理董事唐進賢：美加美鞋業(股)公司董事長董事蔡河鑫：綠鑽石農場有限公司總經理獨立董事曹先進：先進國際顧問有限公司負責人獨立董事周育正：能翔聯合會計師事務所會計師獨立董事周尹中：欣特協寶(股)公司董事兼顧問獨立董事林 權：UL美國安全實驗室大中華區檢驗部總經理(已退休) 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事：陳文宗/中華民國董事：唐進賢/中華民國董事：唐志偉/中華民國獨立董事：周育正/中華民國獨立董事：周尹中/中華民國獨立董事：林 權/中華民國獨立董事：沈綺紅/中華民國 6.新任者簡歷: 董事陳文宗：本公司董事長兼總經理董事唐進賢：美加美鞋業(股)公司董事長董事唐志偉：思維工坊股份有限公司總經理獨立董事周育正：能翔聯合會計師事務所會計師獨立董事周尹中：欣特協寶(股)公司董事兼顧問獨立董事林 權：UL美國安全實驗室大中華區檢驗部總經理(已退休)獨立董事沈綺紅：中嘉數位財務長(已離職) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第八屆任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事陳文宗：1,327,838股董事唐進賢：1,686,975股董事唐志偉：610,234股獨立董事周育正：0股獨立董事周尹中：0股獨立董事林 權：0股獨立董事沈綺紅：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆任期115/06/04~118/06/03

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。