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1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安 (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 3.許可從事競業行為之項目: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡康悅藥品股份有限公司 法人董事長代表人康隆生技股份有限公司 法人董事長代表人 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培凱圖國際股份有限公司 法人副董事長代表人K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD 董事長敦品伍號創新投資股份有限公司 法人董事代表人明基透析科技股份有限公司 法人董事代表人達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人 (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人聯亞國際股份有限公司 法人董事長代表人怡安醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人明基健康生活股份有限公司 法人董事代表人虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人 (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘明基口腔醫材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理康悅藥品股份有限公司 法人董事代表人康隆生技股份有限公司 法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:115/06/12-117/06/10 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 祝爾安擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層 (2)明基智慧(上海)醫療器材有限公司上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材製造銷售及服務 (2)明基智慧(上海)醫療器材有限公司-醫療器材銷售及服務 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事2名(含獨立董事1名)案。 新任董事：張武修新任獨立董事：王濬智 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新(現)任董事及其代表人競業限制案。 通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」(更名為「取得或處分資產處理程序」)案。 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。

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