穎崴

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 洪秀一李聰結張晉誠 4.舊任者簡歷: 洪秀一/律師李聰結/華立捷科技(股)公司董事長張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 5.新任者姓名: 張晉誠李聰結沈維寧陳培真 6.新任者簡歷: 張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師李聰結/華立捷科技(股)公司董事長沈維寧/聯發科技(股)公司顧問陳培真/華科事業群策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/7/3~115/6/20 10.新任生效日期:115/6/17 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:和威投資股份有限公司代表人：王嘉煌董事:陳紹焜董事:劉燈桂董事:黃欽勇獨立董事:張晉誠獨立董事:李聰結獨立董事:沈維寧獨立董事:陳培真 3.許可從事競業行為之項目: 董事:和威投資有限公司(代表人：王嘉煌)和威投資(股)公司董事長威程投資有限公司董事長WINWAY TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC.法人董事代表人WINWAY INTERNATIONAL CO.,LTD法人董事代表人董事:陳紹焜磐時電子科技(蘇州)有限公司總經理董事:劉燈桂力全興業股份有限公司 監察人力親投資股份有限公司 監察人力本國際股份有限公司 監察人董事:黃欽勇大椽股份有限公司 董事長中華民國無任所大使竹科廣播(股)公司 董事長玉山科技協會 理事宜鼎國際教育基金會 董事清華大學宏亮美術館 董事獨立董事:張晉誠眾嘉聯合會計事務所 主持會計師力士科技股份有限公司 董事永記造漆工業股份有限公司 獨立董事竑騰科技股份有限公司 獨立董事弘高投資有限公司 董事長金皇投資有限公司 董事長京運開發有限公司 董事長泓慶開發有限公司 董事長獨立董事:李聰結華立捷科技股份有限公司 董事長振樺電子股份有限公司 獨立董事ITH Corporation 獨立董事Brillify Tech GmBH 法人董事代表人量捷科技股份有限公司 董事長齊益電子股份有限公司 董事長螞蟻數位股份有限公司 董事獨立董事:沈維寧中華精測科技(股)公司 法人董事代表人鈺太科技(股)公司 董事芯愛科技(南京)有限公司 監事博約資本有限公司 董事長大云永續科技股份有限公司 董事獨立董事:陳培真華科事業群 策略長佳邦科技(股)公司 法人董事代表人佳邦科技(股)公司 執行長暨總經理Inpaq (BVI) Ltd. 董事Inpaq (Cayman Islands) Ltd.董事INPAQ TECHNOLOGY USA,INC.董事INPAQ MALAYSIA SDN BHD董事Inpaq Technology Japan Co., Ltd. 董事INPAQ TECHNOLOGY SINGAPORE PTE., LTD. 董事Inpaq Europe GmbH 董事釜屋電機株式會社 董事松尾電機株式會社 董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事(獨立董事)期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：31,265,100權贊成：26,081,247權，占表決權數83.42%反對：429,508權，占表決權數1.37%無效：0權，占表決權數：0%棄權/未投票：4,754,345權，占表決權數15.21% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:陳紹焜獨立董事:沈維寧 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:陳紹焜磐時電子科技(蘇州)有限公司總經理獨立董事:沈維寧芯愛科技(南京)有限公司 監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 磐時電子科技(蘇州)有限公司地址: 蘇州工業園區勝浦興浦路200號3#101、201、301芯愛科技(南京)有限公司地址： 南京市浦口區百合路9號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 磐時電子科技(蘇州)有限公司: 光電產品測試治具、積體電路測試介面及治具之加工及銷售芯愛科技(南京)有限公司: 集成電路基板的設計、研發、生產測試服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:和威投資股份有限公司(代表人:王嘉煌)董事:李振昆董事:陳紹焜董事:劉燈桂董事:CHIANG HOCK WOO獨立董事:洪秀一獨立董事:李聰結獨立董事:張晉誠 4.舊任者簡歷: 董事:和威投資股份有限公司(代表人:王嘉煌)穎崴科技股份有限公司總經理董事:李振昆穎崴科技股份有限公司執行副總經理董事:陳紹焜穎崴科技股份有限公司執行副總經理董事:劉燈桂普立爾科技總經理董事:CHIANG HOCK WOO Senior Vice President–Worldwide Sales & Service,COHU, INC獨立董事:洪秀一律師獨立董事:李聰結華立捷科技(股)公司董事長獨立董事:張晉誠眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事:和威投資股份有限公司(代表人:王嘉煌)董事:李振昆董事:陳紹焜董事:劉燈桂董事:黃欽勇獨立董事:張晉誠獨立董事:李聰結獨立董事:沈維寧獨立董事:陳培真 6.新任者簡歷: 董事:和威投資股份有限公司(代表人:王嘉煌)穎崴科技股份有限公司總經理董事:李振昆穎崴科技股份有限公司執行副總經理董事:陳紹焜穎崴科技股份有限公司執行副總經理董事:劉燈桂普立爾科技總經理董事:黃欽勇大椽股份有限公司董事長獨立董事:張晉誠眾嘉聯合會計師事務所主持會計師獨立董事:李聰結華立捷科技(股)公司董事長獨立董事:沈維寧聯發科技(股)公司顧問獨立董事:陳培真華科事業群策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:和威投資股份有限公司(代表人:王嘉煌)3,499,559股董事:李振昆1,365,155股董事:陳紹焜218,053股董事:劉燈桂1,114,962股董事:黃欽勇0股獨立董事:張晉誠0股獨立董事:李聰結0股獨立董事:沈維寧0股獨立董事:陳培真0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/21~115/6/20 11.新任生效日期:115/6/17 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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