精測

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/22 1.召開法人說明會之日期：115/09/22 ~ 115/09/24 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美銀證券舉辦之「2026 Asia Pacific Conference」，會中就本公司7/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/08 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(115年8月) (114年8月) -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 638 414 54%稅前淨利(百萬元) 215 110 95%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 174 89 95%每股盈餘(元) 5.29 2.73 94% (2)最近一季單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115年第2季) (114年第2季) -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 1,640 1,216 35%稅前淨利(百萬元) 596 262 128%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 494 216 129%每股盈餘(元) 15.02 6.57 129% (3)最近四季累計(114年第3季至115年第2季) -------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 5,435稅前淨利(百萬元) 1,710歸屬母公司業主淨利(百萬元) 1,396每股盈餘(元) 42.54每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: 註1：以上115年8月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註2：最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註3：最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/14 1.召開法人說明會之日期：115/09/14 ~ 115/09/15 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Taipei 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Summit 2026」，會中就本公司7/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/07 1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/08 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理證券舉辦之「Macquarie NEXT INNOVATIONS Tech Conference 2026」，會中就本公司7/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/01 1.召開法人說明會之日期：115/09/01 2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與永豐金證券舉辦之「2026年半導體展高峰論壇」，會中就本公司7/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 35 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之「第三季產業論壇」，會中就本公司7/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/28 2.審計委員會通過日期:115/07/28 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,996,984 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,713,625 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):966,915 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,014,154 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):831,383 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):835,797 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):25.45 11.期末總資產(仟元):14,080,198 12.期末總負債(仟元):3,948,111 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,126,505 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/20 2.董事會預計召開日期:115/07/28 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/29 1.召開法人說明會之日期：115/07/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：中華精測科技股份有限公司(代號:6510)擬於2026年07月29日舉行第二季線上法說會，報告本公司營運成果。欲參加者可透過網路連接下列網址參加線上法說會。 https://www.zucast.com/webcast/QFPylpal 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣501,672,037元，每股配發現金股利新台幣15.3元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣501,672,037元，每股配發現金股利新台幣15.23489734元。 4.變更原因:本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，致影響流通在外股數總額，依本公司115年5月27日股東會授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/16 1.召開法人說明會之日期：115/06/16 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之「第二季投資論壇」，會中就本公司4/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利新台幣501,672,037元，每股配發新台幣15.3元 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.債券最後申請轉換日期:115/06/17 10.債券停止轉換起始日期:115/06/22 11.債券停止轉換截止日期:115/07/15 12.普通股現金股利發放日期:115/08/05 13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:吳琮璠、邱晃泉、蘇志正 4.舊任者簡歷: 吳琮璠：臺灣大學管理學院會計學系兼任教授邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師蘇志正：常元聯合會計師事務所主持會計師 5.新任者姓名:蘇志正、王唯鳳、翁玉紋 6.新任者簡歷: 蘇志正：常元聯合會計師事務所主持會計師王唯鳳：王唯鳳律師事務所律師翁玉紋：群智聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:吳琮璠、邱晃泉、蘇志正 4.舊任者簡歷: 吳琮璠：臺灣大學管理學院會計學系兼任教授邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師蘇志正：常元聯合會計師事務所主持會計師 5.新任者姓名:蘇志正、王唯鳳、翁玉紋 6.新任者簡歷: 蘇志正：常元聯合會計師事務所主持會計師王唯鳳：王唯鳳律師事務所律師翁玉紋：群智聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:洪維國 4.舊任者簡歷:中華精測(股)公司董事長 5.新任者姓名:洪維國 6.新任者簡歷:中華精測(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選續任 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：中華投資(股)公司代表人陳榮貴董事：翔發投資(股)公司代表人沈維寧獨立董事：蘇志正 3.許可從事競業行為之項目: (1)陳榮貴中華電信(股)公司顧問兼副總經理兼資安長中華資安(股)公司董事 (2)翔發投資股份有限公司聯發創新基地(股)公司董事長常憶科技(股)公司董事長聚星電子(股)公司董事長、董事天擎積體電路(股)公司董事晶心科技(股)公司董事磐旭智能(股)公司董事Amobile Intelligent Corp. Ltd.董事矽實科技(股)公司董事 (3)沈維寧聯發科技(股)公司顧問博約資本有限公司負責人鈺太科技(股)公司董事芯愛科技(南京)有限公司監事 (4)蘇志正永豐商業銀行(股)公司獨立董事京城商業銀行(股)公司獨立董事泰鼎國際(股)公司獨立董事寶哥投資(股)公司監察人心豐林(股)公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：27,183,873權贊成：23,603,710權，占表決權數86.82%反對：47,332權，占表決權數0.17%無效：0權，占表決權數：0%棄權/未投票：3,532,831權，占表決權數12.99% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：翔發投資(股)公司代表人沈維寧 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 芯愛科技(南京)有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 芯愛科技(南京)有限公司地址：南京市浦口區百合路9號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 芯愛科技(南京)有限公司：集成電路基板的設計、研發、生產測試服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：中華投資(股)公司代表人洪維國 (2)董事：中華投資(股)公司代表人陳榮貴 (3)董事：黃水可 (4)董事：翔發投資(股)公司代表人沈維寧 (5)獨立董事：吳琮璠 (6)獨立董事：邱晃泉 (7)獨立董事：蘇志正 4.舊任者簡歷: (1)洪維國：中華精測(股)公司董事長 (2)陳榮貴：中華電信(股)公司顧問兼副總經理兼資安長 (3)黃水可：中華精測(股)公司總經理 (4)沈維寧：聯發科技(股)公司顧問 (5)吳琮璠：臺灣大學管理學院會計學系兼任教授 (6)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師 (7)蘇志正：常元聯合會計師事務所主持會計師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：中華投資(股)公司代表人洪維國 (2)董事：中華投資(股)公司代表人陳榮貴 (3)董事：黃水可 (4)董事：翔發投資(股)公司代表人沈維寧 (5)獨立董事：蘇志正 (6)獨立董事：王唯鳳 (7)獨立董事：翁玉紋 6.新任者簡歷: (1)洪維國：中華精測(股)公司董事長 (2)陳榮貴：中華電信(股)公司顧問兼副總經理兼資安長 (3)黃水可：中華精測(股)公司總經理 (4)沈維寧：聯發科技(股)公司顧問 (5)蘇志正：常元聯合會計師事務所主持會計師 (6)王唯鳳：王唯鳳律師事務所律師 (7)翁玉紋：群智聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)中華投資(股)公司：11,062,884股 (2)翔發投資(股)公司：176,000股 (3)黃水可：431,594股 (4)蘇志正：0股 (5)王唯鳳：0股 (6)翁玉紋：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 核准每普通股配發現金股利新台幣15.3元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成第八屆董事改選，選出七席董事(含三席獨立董事)董事當選人: 中華投資(股)公司代表人洪維國中華投資(股)公司代表人陳榮貴黃水可翔發投資(股)公司代表人沈維寧獨立董事當選人: 蘇志正王唯鳳翁玉紋 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/03 1.召開法人說明會之日期：115/06/03 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi's 2026 Taiwan Tech Conference」，會中就本公司4/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/02 1.召開法人說明會之日期：115/06/02 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Computex & Corporate Day Jun 2026」，會中就本公司4/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/01 1.召開法人說明會之日期：115/06/01 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北南港雅悅會館 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之「2026 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day」，會中就本公司4/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根士丹利證券舉辦之「Asia AI Summit 2026」，會中就本公司4/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/28 1.召開法人說明會之日期：115/05/28 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之「2026年第二季投資論壇」，會中就本公司4/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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