聚和

1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: (1)土木建築工程之交易相對人：三民營造股份有限公司，與公司之關係：無； (2)自動倉儲工程之交易相對人：台朔重工股份有限公司，與公司之關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)土建工程總金額：新台幣1,220,000千元； (2)自動倉儲工程總金額：新台幣199,800千元； 契約起迄日期、限制條款及其他重要約定事項：依合約書約定內容 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 租地委建，故不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 因應營運需求 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 審計委員會同意日期：民國115年8月12日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: (1)土木建築工程之交易相對人：三民營造股份有限公司，與公司之關係：無 (2)自動倉儲工程之交易相對人：台朔重工股份有限公司，與公司之關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)土建工程總金額：新台幣1,220,000千元； (2)自動倉儲工程總金額：新台幣199,800千元； 契約起迄日期、限制條款及其他重要約定事項：依合約書約定內容 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 租地委建，故不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 因應營運需求 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪) 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 南科屏東園區園專七用地 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃土地面積：59,840.39 平方公尺； 每單位價格(未稅):每月租金新台幣15元/平方公尺； 交易總金額：土地使用權資產為新台幣455,425仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：國家科學及技術委員會南部科學園區管理局； 與公司之關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件: 按月支付租金； 租期：20年； 契約限制條款：所興建之建築物應以本身業務所需為限並應依核准之用途使用； 其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：依國家科學及技術委員會南部科學園區管理局土地租金規定； 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應營運需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 審計委員會同意日期：民國115年8月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:聚和國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據聚和國際股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱”發行及轉換辦法”)相關規定辦理。 6.因應措施: (1)依據發行及轉換辦法第十一條規定，轉換價格應予以調整。 (2)依據發行及轉換辦法第九條規定，本轉換公司債停止轉換期間為115年7月13日起至115年8月5日止。 (3)本公司國內第六次無擔保轉換公司債之轉換價格自115年8月5日起，適用調整後之轉換價格為36.6元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/06/10 2.發放股利種類及金額:現金股利美金2,740,617.50元。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10 2.發放股利種類及金額:現金股利美金2,740,617.50元。 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18 2.公司名稱:常熟聚和化學有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100％ 5.發生緣由:本公司之重要子公司─常熟聚和化學有限公司收到常熟市人民政府復工通知，自6月22日正式復工。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 張立秋 先生李健全 先生曾憲政 先生 4.舊任者簡歷: 張立秋 先生_順天堂集團董事長李健全 先生_國立台灣海洋大學兼任教授曾憲政 先生_遠哲科學教育基金會顧問 5.新任者姓名: 張立秋 先生李健全 先生曾憲政 先生 6.新任者簡歷: 張立秋 先生_順天堂集團董事長李健全 先生_國立台灣海洋大學兼任教授曾憲政 先生_遠哲科學教育基金會顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 郭聰田郭美璘 4.舊任者簡歷: 郭聰田_聚和國際股份有限公司董事長郭美璘_聚和國際股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: 郭聰田郭美璘 6.新任者簡歷: 郭聰田_聚和國際股份有限公司董事長郭美璘_聚和國際股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:鄭仲生 執行副總代理發言人:于雯慧 財務處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:于雯慧 財務處經理代理發言人:張紋甄 財務處主任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/29 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 曾憲政 先生李健全 先生張立秋 先生黃冠華 先生 4.舊任者簡歷: 曾憲政 先生_遠哲科學教育基金會顧問李健全 先生_國立台灣海洋大學兼任教授張立秋 先生_順天堂集團董事長黃冠華 先生_旭榮集團執行董事 5.新任者姓名: 曾憲政 先生李健全 先生張立秋 先生魏東和 先生 6.新任者簡歷: 曾憲政 先生_遠哲科學教育基金會顧問李健全 先生_國立台灣海洋大學兼任教授張立秋 先生_順天堂集團董事長魏東和 先生_聚和國際(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 張立秋 先生李健全 先生曾憲政 先生 4.舊任者簡歷: 張立秋 先生_順天堂集團董事長李健全 先生_國立台灣海洋大學兼任教授曾憲政 先生_遠哲科學教育基金會顧問 5.新任者姓名:待新任董事會委任。 6.新任者簡歷:待新任董事會委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 配合115年股東常會全面改選董事，薪酬委員會任期與董事會任期相同。 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 10.新任生效日期:尚未委任。 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 郭聰田(董事)郭美璘(董事)李鍾熙(董事)黃祈融(法人董事之代表人)蔡宏明(董事)曾憲政(獨立董事)李健全(獨立董事)張立秋(獨立董事)魏東和(獨立董事) 3.許可從事競業行為之項目: 郭聰田:PT.Hopax Indonesia 董事長Phoenix Worldwide Group Ltd.董事Hopax Europe Ltd.董事Hopax Worldwide Group Ltd.董事Hopax Holding Ltd.董事聚和生醫科技(股)公司董事長聚天生醫(股)公司董事長兼總經理郭美璘:聚寶和國際貿易(上海)有限公司董事長李鍾熙:體學生物科技(股)公司董事長奎克生技光電(股)公司董事長信標生醫(股)公司董事長倍利生技創業投資公司董事全福生技(股)公司獨立董事台康生技(股)公司獨立董事卓銳股份有限公司 代表人:黃祈融永威資本(股)公司執行董事精誠資訊(股)公司董事卓威投資(股)公司董事卓銳(股)公司董事長蔡宏明：PT.Hopax Indonesia 董事常熟聚和化學有限公司董事張立秋：順天堂集團董事長寶齡富錦生技(股)公司董事長Bowlin Bioteck Corp. (USA) 董事長順天國際投資(股)公司董事長禾百安科技(股)公司董事長正峰化學製藥(股)公司董事長和桐化學(股)公司董事長源河生技應用(股)公司董事長台驊國際投資控股(股)公司董事長豐源生生技(股)公司董事長士鼎創投(股)公司董事上詮光纖通信(股)公司董事和益化學工業(股)公司董事元樟生技(股)公司董事源華智醫(股)公司董事亞洲聚合(股)公司獨立董事仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 郭美璘 董事蔡宏明 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭美璘 董事：聚寶和國際貿易(上海)有限公司董事長蔡宏明 董事：常熟聚和化學有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 聚寶和國際貿易(上海)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區日濱路76號B1部位常熟聚和化學有限公司/江蘇省常熟經濟開發區沿江開發區長春路108號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 聚寶和國際貿易(上海)有限公司/化學品之銷售常熟聚和化學有限公司/藥用、工業用及造紙用化學品之製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無，均係本公司100%轉投資事業。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案當選名單： 董事郭聰田郭美璘李鍾熙卓銳股份有限公司(法人董事)代表人：黃祈融蔡宏明獨立董事曾憲政李健全張立秋魏東和 6.重要決議事項五、其他事項: 通過董事競業限制解除案 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 郭聰田董事 郭美璘董事 李鍾熙董事 卓銳股份有限公司 代表人：黃祈融董事 鄭仲生獨立董事 曾憲政獨立董事 李健全獨立董事 張立秋獨立董事 黃冠華 4.舊任者簡歷: 董事 郭聰田_聚和國際(股)公司董事長董事 郭美璘_聚和國際(股)公司副董事長董事 李鍾熙_體學生物科技(股)公司董事長董事 卓銳股份有限公司 代表人：黃祈融_永威資本(股)公司執行董事董事 鄭仲生_聚和國際(股)公司執行副總獨立董事 曾憲政_遠哲科學教育基金會顧問獨立董事 李健全_國立台灣海洋大學兼任教授獨立董事 張立秋_順天堂集團董事長獨立董事 黃冠華_旭榮集團執行董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 郭聰田董事 郭美璘董事 李鍾熙董事 卓銳股份有限公司 代表人：黃祈融董事 蔡宏明獨立董事 曾憲政獨立董事 李健全獨立董事 張立秋獨立董事 魏東和 6.新任者簡歷: 董事 郭聰田_聚和國際(股)公司董事長董事 郭美璘_聚和國際(股)公司副董事長董事 李鍾熙_體學生物科技(股)公司董事長董事 卓銳股份有限公司 代表人：黃祈融_永威資本(股)公司執行董事董事 蔡宏明_聚和國際(股)公司特化事業部協理獨立董事 曾憲政_遠哲科學教育基金會顧問獨立董事 李健全_國立台灣海洋大學兼任教授獨立董事 張立秋_順天堂集團董事長獨立董事 魏東和_聚和國際(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 郭聰田(董事)：6,630,031股郭美璘(董事)：3,745,335股李鍾熙(董事)：0股卓銳股份有限公司(法人董事)：2,606,352股蔡宏明(董事)：9,544股曾憲政(獨立董事)：0股李健全(獨立董事)：0股張立秋(獨立董事)：0股魏東和(獨立董事)：118,011股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/05/28~118/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 郭聰田董事之個人持股為4,130,031股，再加計其保留運用決定權之交付信託股份為2,500,000股，合計為6,630,031股。

1.董事會決議日期:115/05/21 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣18,671,827.06元。 3.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。