惠光

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蔡明堂蔡明志張博仁林宏源 4.舊任者簡歷: 塔普科技管理(股)公司執行長大億科技(股)公司總經理室副總經理恆昕投資顧問有限公司執行長新誠會計師事務所執業會計師 5.新任者姓名: 張博仁林宏源洪曉萍林康婷 6.新任者簡歷: 恆昕投資顧問有限公司執行長新誠會計師事務所執業會計師平恆會計師事務所執業會計師祥業聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳冠華董事：陳榮東董事：惠光投資股份有限公司代表人湯秋英獨立董事：蔡明志獨立董事：蔡明堂獨立董事：張博仁獨立董事：林宏源 4.舊任者簡歷: 陳冠華董事：惠光(股)公司董事長兼任總經理陳榮東董事：惠光投資(股)公司董事長惠光投資股份有限公司代表人湯秋英：惠光(股)公司副總經理蔡明志獨立董事：穎漢科技(股)公司獨立董事蔡明堂獨立董事：塔普科技管理(股)公司執行長張博仁獨立董事：恆昕投資顧問有限公司執行長林宏源獨立董事：新誠會計師事務所執業會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳冠華董事：陳榮東董事：惠光投資股份有限公司代表人湯秋英獨立董事：張博仁獨立董事：林宏源獨立董事：洪曉萍獨立董事：林康婷 6.新任者簡歷: 陳冠華董事：惠光(股)公司董事長兼任總經理陳榮東董事：惠光投資(股)公司董事長惠光投資股份有限公司代表人湯秋英：惠光(股)公司副總經理張博仁獨立董事：恆昕投資顧問有限公司執行長林宏源獨立董事：新誠會計師事務所執業會計師洪曉萍獨立董事：平恆會計師事務所執業會計師林康婷獨立董事：祥業聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事：陳冠華持有股數：2,852,000股董事：陳榮東持有股數：7,986,746股董事：惠光投資股份有限公司持有股數：15,343,113股，代表人湯秋英獨立董事：張博仁持有股數：0股獨立董事：林宏源持有股數：0股獨立董事：洪曉萍持有股數：0股獨立董事：林康婷持有股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無