點序

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名:顏文鴻 6.新任者簡歷:點序科技(股)公司共同總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會依規定補行委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項:任期自民國115年8月11日起至最近一次股東會完成獨立董事補選並重新委任薪資報酬委員會委員之日止。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 劉坤旺顏文鴻陳孟豪陳美智邱靖雱吳佩芬 4.舊任者簡歷: 劉坤旺 點序科技股份有限公司 董事長顏文鴻 點序科技股份有限公司 董事/共同總經理陳孟豪 點序科技股份有限公司 共同總經理陳美智 點序科技股份有限公司 財會處處長邱靖雱 點序科技股份有限公司 資深經理吳佩芬 點序科技股份有限公司 經理 5.新任者姓名: 劉坤旺顏文鴻陳孟豪陳美智邱靖雱吳佩芬 6.新任者簡歷: 劉坤旺 點序科技股份有限公司 董事長顏文鴻 點序科技股份有限公司 董事/共同總經理陳孟豪 點序科技股份有限公司 共同總經理陳美智 點序科技股份有限公司 財會處處長邱靖雱 點序科技股份有限公司 資深經理吳佩芬 點序科技股份有限公司 經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因任期屆滿，董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/11~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(115/06/25~118/06/15)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 原發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣22,653,254元，每股配息率:0.5元。 變更後發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣22,653,254元，每股配息率:0.47825482元。 4.除權（息）交易日:115/08/13 5.最後過戶日:115/08/16 6.停止過戶起始日期:115/08/17 7.停止過戶截止日期:115/08/21 8.除權（息）基準日:115/08/21 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/08/31 13.其他應敘明事項: 因本公司私募及員工認股權憑證之行使，致影響流通在外普通股股數總額增加，依本公司115/06/16股東常會決議通過，授權董事長調整配息率。

1.發生變動日期:115/06/16 2.法人名稱:焱元投資股份有限公司 3.舊任者姓名:鄭婉伶 4.舊任者簡歷:迅捷投資股份有限公司協理 5.新任者姓名:鄭婉伶 6.新任者簡歷:迅捷投資股份有限公司協理 7.異動原因:任期屆滿，全面改選。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 9.新任生效日期:115/06/16 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.法人名稱:美商金士頓科技股份有限公司 3.舊任者姓名:周可俊 4.舊任者簡歷:金士頓技術處長 5.新任者姓名:周可俊 6.新任者簡歷:金士頓技術處長 7.異動原因:任期屆滿，全面改選。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 9.新任生效日期:115/06/16 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 詹文男鄭新禾吳孟璘 4.舊任者簡歷: 詹文男 台灣大學科技政策暨產業發展研究中心執行長鄭新禾 中嘉數位(股)公司技術副總吳孟璘 達盈管理顧問(股)公司合夥人 5.新任者姓名: 鄭新禾吳孟璘 6.新任者簡歷: 鄭新禾 中嘉數位(股)公司技術副總吳孟璘 達盈管理顧問(股)公司合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 詹文男鄭新禾吳孟璘 4.舊任者簡歷: 詹文男 台灣大學科技政策暨產業發展研究中心執行長鄭新禾 中嘉數位(股)公司技術副總吳孟璘 達盈管理顧問(股)公司合夥人 5.新任者姓名: 鄭新禾吳孟璘 6.新任者簡歷: 鄭新禾 中嘉數位(股)公司技術副總吳孟璘 達盈管理顧問(股)公司合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 鄭仁傑 4.舊任者簡歷:獨立董事 鄭仁傑 國家運動產業發展中心董事長 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 未就任 8.異動原因:新任獨立董事鄭仁傑未就任獨立董事乙職。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/16~118/06/15 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/8 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司董事人數符合法令及章程規定，有關前述一席獨立董事未就任事宜，對本公司董事會運作及公司治理並無任何影響。

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 【董事】劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺、顏文鴻、美商金士頓科技股份有限公司、焱元投資股份有限公司【獨立董事】鄭新禾、吳孟璘、鄭仁傑 3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決結果，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 【董事】劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺顏文鴻林渭哲美商金士頓科技股份有限公司焱元投資股份有限公司【獨立董事】詹文男鄭新禾吳孟璘 4.舊任者簡歷: 【董事】劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺 點序科技(股)公司董事長顏文鴻 點序科技(股)公司共同總經理林渭哲 點序科技(股)公司晶片設計處資深處長美商金士頓科技股份有限公司焱元投資股份有限公司【獨立董事】詹文男 台灣大學科技政策暨產業發展研究中心執行長鄭新禾 中嘉數位(股)公司技術副總吳孟璘 達盈管理顧問(股)公司合夥人 5.新任者職稱及姓名: 【董事】劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺顏文鴻林渭哲美商金士頓科技股份有限公司焱元投資股份有限公司【獨立董事】鄭新禾吳孟璘鄭仁傑 6.新任者簡歷: 【董事】劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺 點序科技(股)公司董事長顏文鴻 點序科技(股)公司共同總經理林渭哲 點序科技(股)公司晶片設計處資深處長美商金士頓科技股份有限公司焱元投資股份有限公司【獨立董事】鄭新禾 中嘉數位(股)公司技術副總吳孟璘 達盈管理顧問(股)公司合夥人鄭仁傑 國家運動產業發展中心董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 【董事】劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺 2,252,000股顏文鴻 626,268股林渭哲 905,270股美商金士頓科技股份有限公司 2,175,000股焱元投資股份有限公司 100,000股【獨立董事】鄭新禾 0股吳孟璘 0股鄭仁傑 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事(含獨立董事)全面改選案。 當選名單： 【董事】劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺顏文鴻林渭哲美商金士頓科技股份有限公司焱元投資股份有限公司【獨立董事】鄭新禾吳孟璘鄭仁傑 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)通過討論本公司辦理私募普通股案。 7.其他應敘明事項:無。

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