安集

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 孫梅香/財務部經理/會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及公司治理主管經115/8/11審計委員會及董事會通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 張又菁/副總經理/代理發言人、財務主管、公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 孫梅香/財務部經理/會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/13 8.其他應敘明事項: 新任代理發言人、財務主管及公司治理主管待董事會正式任命後再另行公告。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-黃國棟先生董事-欽揚科技股份有限公司董事-欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽先生董事-沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文先生董事-和昌精密股份有限公司代表人：梁明清先生 3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。 董事-黃國棟先生： 圓融金屬粉末(股)公司董事長(欽揚科技(股)公司代表人)安太能源(股)公司董事長(安集科技(股)公司代表人)安力仕科技股份有限公司董事長(安集科技(股)公司代表人)鴻鼎控股股份有限公司董事(安集科技(股)公司代表人)嘉一能源股份有限公司董事(安集科技(股)公司代表人)董事-欽揚科技股份有限公司： 圓融金屬粉末股份有限公司董事長集翔電子動力股分有限公司董事長董事-欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽先生： 圓融金屬粉末股份有限公司董事(冠龍投資有限公司代表人)兼總經理安太能源股份有限公司董事(欽揚科技(股)公司代表人)集翔電子動力股份有限公司董事長(欽揚科技(股)公司代表人)董事-沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文先生： 沅碁科技股份有限公司董事長沅碁光電股份有限公司董事長董事-和昌精密股份有限公司代表人：梁明清： 安力仕科技股份有限公司董事(和昌精密(股)公司代表人) 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，本案照案通過表決時出席股東表決權數：86,445,065權； (其中以電子方式行使表決權數：5,081,057權)贊成：83,431,018權，占表決權數96.51%反對：68,581權，占表決權數0.07%無效：0權，占表決權數0%棄權/未投票：2,945,466權，占表決權數3.40% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清自然人董事：黃國棟自然人董事：楊清文自然人董事：莊佳(女甹)獨立董事：黃孝信獨立董事：鄭淳仁獨立董事：陳玲慧 4.舊任者簡歷: 法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文/沅碁光電(股)公司董事長法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清/和昌精密(股)公司董事長自然人董事：黃國棟/本公司董事長自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事自然人董事：莊佳(女甹)/大華聯合會計師事務所執業會計師獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長獨立董事：鄭淳仁/奇鋐科技(股)公司獨立董事獨立董事：陳玲慧/經濟部能源局節能標章審議委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清自然人董事：黃國棟自然人董事：楊清文獨立董事：黃孝信獨立董事：陳玲慧獨立董事：張祖恩獨立董事：蔡玉琴 6.新任者簡歷: 法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文/沅碁光電(股)公司董事長法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清/和昌精密(股)公司董事長自然人董事：黃國棟/本公司董事長自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長獨立董事：陳玲慧/經濟部能源局節能標章審議委員會委員獨立董事：張祖恩/可寧衛股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡玉琴/南台聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：黃國棟 股數:1,172,615股董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽 股數:17,082,813股董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文 股數:20,399股董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清 股數:76,098股董事：楊清文 股數:1,563,623股獨立董事：黃孝信 股數:0股獨立董事：陳玲慧 股數:0股獨立董事：張祖恩 股數:0股獨立董事：蔡玉琴 股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。