華豫寧

1.股東會決議日:115/08/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 瑞宏興業股份有限公司 法人董事代表人張宜凱 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司法人董事代表人期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/08/03 2.重要決議事項: (1)通過本公司擬以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。 (2)通過本公司擬分割電子零組件事業之相關營業（含資產、負債及營業）案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (8)通過解除本公司法人董事代表人競業行為禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/06/15 2.股東臨時會召開日期：115/08/03 3.股東臨時會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司「一一三年度員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂案。 (2)：審計委員會就本公司擬分割電子零組件事業之相關營業（含資產、負債及營業）之分割計畫與交易之公平性、合理性審議結果報告。 6.召集事由二：討論事項 (1)：本公司擬以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。 (2)：本公司擬分割電子零組件事業之相關營業（含資產、負債及營業）案。 (3)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (6)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (7)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (8)：解除本公司法人董事代表人競業行為禁止之限制案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/07/05 9.停止過戶截止日期：115/08/03 10.其他應敘明事項：無

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