華豫寧

1.事實發生日:115/06/15 2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:115/06/15 3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:115/06/16

1.事實發生日:115/06/15 2.公司名稱:華豫寧股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 華豫寧股份有限公司（股票代碼：6474，以下簡稱「本公司」）為進行轉型為投資控股公司及落實事業體獨立發展策略，以強化集團長期競爭力及整體經營績效，於115年6月15日召開董事會決議通過，本公司將轉型為投資控股公司並更名為「維夫拉克控股股份有限公司」（以下簡稱「維夫拉克控股」）；同時，擬以既存分割之方式將電子零組件事業之相關營業（含資產、負債及營業）分割移轉至本公司百分之百持股之子公司華豫寧科技股份有限公司（以下簡稱「華豫寧科技」），並由華豫寧科技發行新股予本公司作為對價（以下簡稱「本分割案」），分割基準日暫訂為115年10月1日。 本公司擬分割讓與之電子零組件事業營業價值，預計為新台幣 111,930,000 元，以每股新台幣 10.66 元，換取華豫寧科技新發行之普通股 1 股，共換取10,500,000股，每股面額新台幣 10 元。分割完成後，華豫寧科技仍為維夫拉克控股旗下百分之百持股之子公司，專責電子零組件事業相關業務。 本分割案及轉型為投資控股公司案係屬既有集團組織架構之重組與調整，分割讓與前後華豫寧科技皆為本公司百分之百持股之子公司，故對本公司股東現有之股東權益並無影響。轉型後之「維夫拉克控股」將依相關規定，維持繼續上櫃資格（股票代號仍為：6474）。本分割案及轉型為投資控股公司案，將於115年8月3日召開之本公司115 年第一次股東臨時會進行討論與決議。 本次透過既存分割方式轉型為投資控股公司，預計將有效提升集團管理效能及營運效率，強化長期競爭力與國際市場能見度。未來各子公司將持續深耕專業領域、發揮資源互補與共享綜效，進而擴大營運規模、落實經濟效益，大幅提升整體營運績效，為股東及員工創造最佳利益。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:華豫寧股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司將於民國115年6月15日下午16時30分於證券櫃檯買賣中心召開投資人可參與之重大訊息說明記者會說明本案。 6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:連智民、黃炳順、林英盟 4.舊任者簡歷: 連智民/本公司董事長黃炳順/本公司董事、總經理林英盟/本公司營運長 5.新任者姓名:連智民、黃炳順、林英盟 6.新任者簡歷: 連智民/本公司董事長黃炳順/本公司董事、總經理林英盟/本公司營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/13~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：羅瑞霖獨立董事：原玉玲獨立董事：黃祥穎 4.舊任者簡歷: 羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師原玉玲/國泰綜合證券(股)公司業務協理黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者姓名: 獨立董事：羅瑞霖獨立董事：佘日新獨立董事：蔡宜芬 6.新任者簡歷: 獨立董事：羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師獨立董事：佘日新/逢甲大學企業管理學系講座教授獨立董事：蔡宜芬/蔡宜芬律師事務所負責人及執業律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：羅瑞霖獨立董事：原玉玲獨立董事：黃祥穎 4.舊任者簡歷: 羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師原玉玲/國泰綜合證券(股)公司業務協理黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者姓名: 獨立董事：羅瑞霖獨立董事：佘日新獨立董事：蔡宜芬 6.新任者簡歷: 獨立董事：羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師獨立董事：佘日新/逢甲大學企業管理學系講座教授獨立董事：蔡宜芬/蔡宜芬律師事務所負責人及執業律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:連智民 4.舊任者簡歷:華豫寧股份有限公司董事長 5.新任者姓名:連智民 6.新任者簡歷:華豫寧股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/05/05 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 蘇定堅 4.舊任簽證會計師姓名2: 曾棟鋆 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 蘇定堅 7.新任簽證會計師姓名2: 吳麗冬 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部組織調整變更會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/04/10 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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