宇智

1.事實發生日:115/08/27 2.公司名稱:宇智網通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司原股務代理機構為宏遠證券股份有限公司，擬自民國115年11月16日起更換為元大證券股份有限公司。 業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年8月21日保結稽字第1150023824號函覆准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽台北市大安區敦化南路二段67號B1元大證券股份有限公司股務代理部。服務專線代表號(02)2586-5859。

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利94,235,250元 4.除權（息）交易日:115/07/31 5.最後過戶日:115/08/03 6.停止過戶起始日期:115/08/04 7.停止過戶截止日期:115/08/08 8.除權（息）基準日:115/08/08 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/31 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)股東配發率:已發行股數37,694,100股，每壹股配發現金股利新台幣2.50000000元。 (2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，最後過戶日115年8月3日(星期一)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年8月3日(最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續，俾享受配息之權利。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：彭志強獨立董事：胡鈞陽獨立董事：許世芳獨立董事：邱健智獨立董事：陳錦章 4.舊任者簡歷: 董事：彭志強/宏誠創業投資(股)公司總經理獨立董事：胡鈞陽/聯陽半導體(股)公司董事長獨立董事：許世芳/雅企科技(股)公司董事獨立董事：邱健智/智辰財務諮詢有限公司董事長獨立董事：陳錦章/華永聯合會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: 董事：光寶科技(股)公司代表人 宋明峰董事：光寶科技(股)公司代表人 邱森彬董事：光寶科技(股)公司代表人 江鴻翔獨立董事：李思賢獨立董事：徐慧蘭獨立董事：廖本富獨立董事：周志霖 6.新任者簡歷: 董事：光寶科技(股)公司代表人 宋明峰/光寶科技(股)公司董事長暨永續長光寶文教基金會董事長；金居開發(股)公司董事閎暉實業(股)公司董事代表人董事：光寶科技(股)公司代表人 邱森彬/光寶科技(股)公司總經理光寶科技(股)公司董事代表人；龍生工業董事代表人；閎暉實業董事代表人董事：光寶科技(股)公司代表人 江鴻翔董事/光寶科技(股)公司智能生活應用事業部總經理獨立董事：李思賢/金居開發(股)公司董事長兼總裁獨立董事：徐慧蘭/工業技術研究院特聘研究獨立董事：廖本富/奔放藝術股份有限公司法人代表暨天亮醫療器材股份有限公司董事獨立董事：周志霖 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數:光寶科技(股)公司:15,082,927股李思賢 :0股徐慧蘭 :0股廖本富 :0股周志霖 :0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 一、薪酬委員會： (1)獨立董事：胡鈞陽 (2)獨立董事：許世芳 (3)獨立董事：邱健智 4.舊任者簡歷: 一、薪酬委員會： (1)獨立董事：胡鈞陽/聯陽半導體(股)公司董事長 (2)獨立董事：許世芳/雅企科技(股)公司董事 (3)獨立董事：邱健智/智辰財務諮詢有限公司董事長 5.新任者姓名: 一、薪酬委員會： (1)獨立董事：李思賢 (2)獨立董事：徐慧蘭 (3)獨立董事：廖本富 (4)獨立董事：周志霖 6.新任者簡歷: 一、薪酬委員會： (1)獨立董事：李思賢/金居開發(股)公司董事長兼總裁 (2)獨立董事：徐慧蘭/工業技術研究院特聘研究 (3)獨立董事：廖本富/奔放藝術股份有限公司法人代表暨天亮醫療器材股份有限公司董事 (4)獨立董事：周志霖 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 一、薪酬委員會：任期屆滿 8.異動原因: 一、薪酬委員會：任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 一、薪酬委員會：112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期: 一、薪酬委員會：115/06/26 11.其他應敘明事項:本公司第六屆薪酬委員會經由全體出席委員一致推舉李思賢先生擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 一、審計委員會： (1)獨立董事：胡鈞陽 (2)獨立董事：許世芳 (3)獨立董事：邱健智 (4)獨立董事：陳錦章 4.舊任者簡歷: 一、審計委員會： (1)獨立董事：胡鈞陽/聯陽半導體(股)公司董事長 (2)獨立董事：許世芳/雅企科技(股)公司董事 (3)獨立董事：邱健智/智辰財務諮詢有限公司董事長 (4)獨立董事：陳錦章/華永聯合會計師事務所所長 5.新任者姓名: 一、審計委員會： (1)獨立董事：徐慧蘭 (2)獨立董事：李思賢 (3)獨立董事：廖本富 (4)獨立董事：周志霖 6.新任者簡歷: 一、審計委員會： (1)獨立董事：徐慧蘭/工業技術研究院特聘研究 (2)獨立董事：李思賢/金居開發(股)公司董事長兼總裁 (3)獨立董事：廖本富/奔放藝術股份有限公司法人代表暨天亮醫療器材股份有限公司董事 (4)獨立董事：周志霖 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 一、審計委員會：任期屆滿 8.異動原因: 一、審計委員會：任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 一、審計委員會：112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期: 一、審計委員會：115/06/26 11.其他應敘明事項:本公司第五屆審計委員會經由全體出席委員一致推舉徐慧蘭女士擔任召集人及會議主席。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:彭志強 4.舊任者簡歷:宇智網通(股)公司董事長 5.新任者姓名:宋明峰 6.新任者簡歷:光寶科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會董事全面改選 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 光寶科技股份有限公司代表人:宋明峰、邱森彬、江鴻翔獨立董事:李思賢、廖本富 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司或機構宋明峰:光寶科技(股)公司董事長暨永續長金居開發(股)公司董事閎暉實業(股)公司董事代表人邱森彬:光寶科技(股)公司董事代表人暨總經理龍生工業股份有限公司董事代表人閎暉實業股份有限公司董事代表人常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司董事江鴻翔:光寶科技(股)公司智能生活應用事業部總經理李思賢:金居開發(股)公司董事長兼總裁廖本富:奔放藝術股份有限公司法人代表天亮醫療器材股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司法人代表及獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年6月26日股東常會通過在無損及本公司利益之前提下，解除上述董事之競業限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:邱森彬董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省常州市武進高新技術產業開發區海湖路特1-3號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:太陽能發電設備設計製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:江鴻翔/總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解除 6.異動原因:因應組織架構調整，原設置執行長職稱解除 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派表案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十屆董事七席(含獨立董事四席)案，當選名單如下: 董事：光寶科技股份有限公司代表人宋明峰董事：光寶科技股份有限公司代表人邱森彬董事：光寶科技股份有限公司代表人江鴻翔獨立董事：李思賢獨立董事：徐慧蘭獨立董事：廖本富獨立董事：周志霖 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項: 各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」

1.董事會決議日期：115/03/05 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：新竹市金山八街一號一樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營運狀況報告。 (2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分派表案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：選舉第十屆董事七席(含獨立董事四席)案。 8.召集事由四：討論事項 (1)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/28 11.停止過戶截止日期：115/06/26 12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定辦理，本公司受理股東提案之受理期間為115年4月17日至115年4月27日下午五點止，受理提案處所：宇智網通股份有限公司財務部(地址：新竹市金山八街一號三樓）。

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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