大樹

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: a.董事 日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍b.董事 盧山峰c.獨立董事 楊宗亮 3.許可從事競業行為之項目: a.董事 日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍樹頂分子生技(股)公司董事大宇物業(股)公司董事長b.董事 盧山峰大樹寵物(股)公司董事長恩基生醫(股)公司董事森耀醫(股)公司 董事長森宇生醫(股)公司董事長GREAT TREE INTERNATIONAL SDN.BHD.法人董事代表人c.獨立董事 楊宗亮益鼎創業投資(股)公司 投資一部總經理益創三(股)公司 法人董事代表人瑞奧(股)公司 法人董事代表人英屬開曼群島商Crescendo Lab 法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權2/3以上之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事－禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍董事－益鼎生技創業股份有限公司董事－陳鴻儀董事－盧山峰董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯獨立董事－劉天道獨立董事－郭代璜獨立董事－王杏文獨立董事－潘敏雄 4.舊任者簡歷: 董事－禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍 本公司董事長及總經理董事－益鼎生技創業股份有限公司 太豪生醫科技(股)董事董事－陳鴻儀 中國醫藥大學藥學系教授董事－盧山峰 本公司副總經理董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯 本公司商品採購暨行銷部協理獨立董事－劉天道 知道會計師事務所執業會計師獨立董事－郭代璜 大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授獨立董事－王杏文 王杏文律師事務所主持律師獨立董事－潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授 5.新任者職稱及姓名: 董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍董事－盧山峰董事－峻韋投資股份有限公司獨立董事－劉天道獨立董事－王杏文獨立董事－潘敏雄獨立董事－楊宗亮 6.新任者簡歷: 董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍 本公司董事長及總經理董事－盧山峰 本公司副總經理董事－峻韋投資股份有限公司 本公司大股東獨立董事－劉天道 知道會計師事務所執業會計師獨立董事－王杏文 王杏文律師事務所主持律師獨立董事－潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授獨立董事－楊宗亮 益鼎創業投資(股)公司 投資一部總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:股東常會全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: 董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍 4,065,792股董事－盧山峰 1,586,529股董事－峻韋投資股份有限公司 19,247,882股獨立董事－劉天道 0股獨立董事－王杏文 0股獨立董事－潘敏雄 0股獨立董事－楊宗亮 273,485股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無