神盾

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長 2.發生變動日期:115/09/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李宜平/神盾資深副總經理、財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/09/11 8.其他應敘明事項::無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 芯鼎科技股份有限公司私募普通股 2.事實發生日:115/07/09 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 私募普通股5,000,000股每股價格：新台幣50元交易總金額：新台幣250,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 祥碩科技股份有限公司；非為關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益：約新台幣53,384 仟元 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 以雙方簽訂之「股份買賣合約」約定事項為準。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式:審計委員會及董事會決議通過價格決定之參考依據:會計師出具之價格合理性評估意見決策單位:本公司審計委員會及董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:15.50 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有芯鼎私募普通股5,000,000股及普通股8,000,000股累積持有之金額：新台幣579,411仟元持股比例：約12.21%權利受限情形: 質設普通股8,000,000股 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占總資產之比例：6.45% (2)占歸屬於母公司業主之權益之比例：8.67% (3)營運資金數額：新台幣 -801,226仟元 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 優化資源配置，提升本公司股東權益 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 遠見國際聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 吳宗璋會計師 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第四五一零號 25.其他敘明事項: 無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:115/3/27 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 奇邑科技股份有限公司 (以下簡稱「奇邑」)。 神雋股份有限公司 (以下簡稱「神雋」)。 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 存續公司：神雋股份有限公司 (以下簡稱「神雋」)。 消滅公司：奇邑科技股份有限公司(以下簡稱「奇邑」)。 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 神雋為奇邑直接持股100%之子公司，此合併案考量長期發展策略所需，進行內部組織重整加以深化整合資源，提升未來市場競爭力之所需，並未涉及任何外部第三方，不影響全體股東權益。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 本合併案係屬 100% 持股事業體間之組織架構重整，以達成資源整合及提升營運效率。 合併前後之最終受益股東及其經濟權益均實質對等，且不涉及任何外部股東權利。 8.併購後預計產生之效益: 降低營運成本，提升營運效益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 將有效整合資源及提升營運競爭力，預期完成後對每股淨值及每股盈餘有正面之助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 神雋將按每1股奇邑普通股股份，給付1股神雋新發行普通股予奇邑之全體股東，即神雋公司預計發行48,818,842股予奇邑股東。 11.換股比例及其計算依據: 本案係共同控制下之組織重整，合併前後最終控制及整體經濟實質均無變動。 為維持股權結構之連續性，本次換股比例訂為1比1。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 14.會計師或律師姓名: 不適用 15.會計師或律師開業證書字號: 不適用 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 合併基準日暫訂為民國115年7月1日。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 自合併基準日起，消滅公司-奇邑之全部資產、負債等權利義務均由神雋依法概括承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 奇邑：物聯網解決方案與數據分析服務。 神雋：邊緣AI處理器、超低功耗AI晶片技術與AI系統整合。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無，與原普通股股份權利義務相同。 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 本合併案係為100%母子公司間組織重組，不影響公司股東權益。 23.其他重要約定事項: 存續公司神雋之董監事，俟奇邑股東會決議由奇邑現任原董監事直接擔任，以無縫接軌公司營運。 24.其他與併購相關之重大事項: 無。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 本案為100%母子公司間合併，故不適用。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 奇邑原持有神雋100%股份 (共計20,000,000股老股)，於合併後將逕予註銷，另神雋將發行等額奇邑現行股本共計48,818,842股新股予奇邑股東(亦即合併後，神雋發行股本將與奇邑現行發行股本相同)。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:董事長：羅森洲 4.舊任者簡歷:董事長：羅森洲；本公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:董事長：羅森洲 6.新任者簡歷:董事長：羅森洲；本公司董事長兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，由新任董事會選任。 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議變更日期:115/05/14 2.原計畫申報生效日期:114/06/25 3.追補發行日期:不適用 4.變動原因: (1)本公司於114年6月25日股東常會通過發行總數以不超過10,000,000股為限，授權董事會辦理現金增資發行私募普通股。 (2)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理，由於辦理期限即將屆滿，經董事會通過於期限屆滿前停止執行私募普通股10,000,000股，並提115年股東常會報告。 5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 6.預計執行進度:不適用 7.預計完成日期:不適用 8.預計可能產生效益:不適用 9.與原預計效益產生之差異:不適用 10.本次變更對股東權益之影響:不適用 11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 12.其他應敘明事項:無

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